證券代碼：002932          證券簡稱：明德生物          公告編號：2020-045

　　武漢明德生物科技股份有限公司

　　第三屆董事會第八次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、董事會會議召開情況

　　武漢明德生物科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第八次會議于2020年6月16日以現(xiàn)場加通訊方式在公司會議室召開，會議通知已于2020年6月12日以電子郵件、電話通訊等形式發(fā)出。本次會議應(yīng)到董事7名，實際出席公司會議的董事7名，會議由董事長陳莉莉女士主持，公司監(jiān)事、高級管理人員列席了本次會議，會議的召集和召開符合《中華人民共和國公司法》等法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定。

　　二、董事會會議審議情況

　　1、審議并通過《關(guān)于為全資子公司提供擔(dān)保的議案》；

　　表決結(jié)果：同意票數(shù)為7票，反對票數(shù)為0票，棄權(quán)票數(shù)為0票。

　　《關(guān)于為全資子公司提供擔(dān)保的公告》（公告編號：2020-046）具體內(nèi)容刊登在2020年6月17日《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、備查文件

　　1、經(jīng)與會董事簽字并加蓋董事會印章的第三屆第八次董事會決議；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　武漢明德生物科技股份有限公司

　　董  事  會

　　2020年6月16日

　　證券代碼：002932          證券簡稱：明德生物          公告編號：2020-046

　　武漢明德生物科技股份有限公司

　　關(guān)于為全資子公司提供擔(dān)保的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　武漢明德生物科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2020年6月16日召開第三屆董事會第八次會議，審議通過了《關(guān)于為全資子公司提供擔(dān)保的議案》?，F(xiàn)將有關(guān)事項公告如下：

　　一、擔(dān)保情況概述

　　公司全資子公司武漢明志醫(yī)學(xué)檢驗實驗室有限公司（以下簡稱“武漢明志”）擬向招商銀行(33.860, 0.00, 0.00%)股份有限公司武漢分行（以下簡稱“招商銀行”）申請不超過人民幣1,000萬元的綜合授信，公司擬為該筆融資提供連帶責(zé)任擔(dān)保，擔(dān)保期限為自擔(dān)保書生效之日起至每筆貸款或其他融資或銀行受讓的應(yīng)收賬款債權(quán)的到期日或每筆墊款的墊款日另加三年。

　　根據(jù)公司《章程》的規(guī)定，該擔(dān)保無需提交公司股東大會審議。

　　二、被擔(dān)保人基本情況

　　公司名稱：武漢明志醫(yī)學(xué)檢驗實驗室有限公司

　　成立日期：2016年02月03日

　　注冊地點：武漢市東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)高新二路388號武漢光谷國際生物醫(yī)藥企業(yè)加速器1.2期22棟3層1室

　　法定代表人：王穎

　　經(jīng)營范圍：醫(yī)學(xué)檢驗科、病理科；食品檢測、水質(zhì)、環(huán)境檢測；診斷技術(shù)、醫(yī)療技術(shù)領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)咨詢；健康咨詢（不含診療）；企業(yè)管理咨詢；互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)；生物醫(yī)學(xué)檢測技術(shù)及產(chǎn)品、機電設(shè)備的研發(fā)、技術(shù)服務(wù)；生物試劑的研發(fā)；儀器儀表、實驗室耗材、塑料制品、注塑制品的批發(fā)兼零售；計算機軟件技術(shù)開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)；貨物進出口、技術(shù)進出口、代理進出口（不含國家禁止或限制進出口的貨物或技術(shù)）。（依法須經(jīng)審批的項目，經(jīng)相關(guān)部門審批后方可開展經(jīng)營活動）

　　或有事項涉及的總額（包括擔(dān)保、抵押、訴訟與仲裁事項）：無

　　最近一年又一期的主要財務(wù)數(shù)據(jù)(單位：元）

　　■

　　武漢明志為公司的全資子公司，公司直接持有其100%股權(quán)。

　　三、本次擔(dān)保的主要內(nèi)容

　　武漢明志因生產(chǎn)經(jīng)營需要，擬向招商銀行申請不超過人民幣1,000萬元的綜合授信。公司擬為該筆融資提供連帶責(zé)任擔(dān)保，擔(dān)保期限為自擔(dān)保書生效之日起至每筆貸款或其他融資或銀行受讓的應(yīng)收賬款債權(quán)的到期日或每筆墊款的墊款日另加三年。

　　四、董事會意見

　　公司本次為武漢明志向銀行申請綜合授信提供擔(dān)保，將有利于其經(jīng)營發(fā)展，符合公司整體利益。武漢明志經(jīng)營穩(wěn)健，財務(wù)狀況良好，公司為其提供擔(dān)保的風(fēng)險可控，不存在與中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定及《公司章程》相違背的情況，不會損害公司及股東的利益。

　　五、累計對外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

　　截至本公告披露日，公司對外擔(dān)?？傤~為45,000,000元，占公司2019年12月31日經(jīng)審計凈資產(chǎn)的比例約為7.38%，占公司2019年12月31日經(jīng)審計總資產(chǎn)的比例約為7.05%。公司不存在逾期擔(dān)保的情形。

　　六、備查文件

　　公司第三屆董事會第八次會議決議。

　　武漢明德生物科技股份有限公司

　　董  事  會

　　2020年6月16日