本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對(duì)公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

　　特別提示：

　　1、武漢光迅科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）本次回購(gòu)注銷的限制性股票數(shù)量為636,000股，占回購(gòu)前公司總股本677,031,918股的0.0939%。

　　2、本次限制性股票的回購(gòu)價(jià)格為9.55元/股，公司于2020年6月19日在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司完成回購(gòu)注銷。

　　一、 2017年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃簡(jiǎn)述及實(shí)施情況

　　1、2017年8月3日，公司第五屆董事會(huì)第七次會(huì)議審議通過(guò)了《武漢光迅科技股份有限公司2017年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》（以下簡(jiǎn)稱“2017年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃”）及其摘要，公司第五屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議審議上述議案并對(duì)公司本次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)對(duì)象名單進(jìn)行核實(shí)，公司獨(dú)立董事就本次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃是否有利于公司的持續(xù)發(fā)展及是否存在損害公司及全體股東利益的情形發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)。

　　2、2017年9月15日，公司第五屆董事會(huì)第九次會(huì)議審議通過(guò)了《武漢光迅科技股份有限公司2017年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案修訂稿）》。

　　3、2017年11月6日，公司收到實(shí)際控制人武漢郵電科學(xué)研究院轉(zhuǎn)批的國(guó)資委《于武漢光迅科技股份有限公司實(shí)施第三期股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃有關(guān)意見(jiàn)的復(fù)函》（國(guó)資廳考分[2017]708號(hào)），國(guó)資委原則同意公司實(shí)施第三期股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃，并予以備案。

　　4、2017年12月11日，公司2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議并通過(guò)了《武漢光迅科技股份有限公司2017年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案修訂稿）》及其摘要、《武漢光迅科技股份有限公司2017年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃績(jī)效考核辦法》、《關(guān)于提請(qǐng)武漢光迅科技股份有限公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司2017年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》。

　　5、2017年12月29日，公司第五屆董事會(huì)第十三次會(huì)議和第五屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整2017年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予名單及數(shù)量的議案》以及《關(guān)于向2017年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象首次授予限制性股票的議案》。確定2017年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的首次授予日為2017年12月29日。公司獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，認(rèn)為激勵(lì)對(duì)象主體資格確認(rèn)辦法合法有效，確定的授予日符合相關(guān)規(guī)定。

　　6、2018年5月29日，公司第五屆董事會(huì)第十六次會(huì)議和第五屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整授予價(jià)格并向2017年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃暫緩授予的激勵(lì)對(duì)象授予限制性股票的議案》，同意對(duì)暫緩授予的2017年限制性股票授予價(jià)格進(jìn)行調(diào)整。本次調(diào)整后，授予價(jià)格由9.55元/股調(diào)整為9.38元/股。公司董事會(huì)確定以2018年5月29日為授予日，向9名激勵(lì)對(duì)象授予136.2萬(wàn)股限制性股票，授予價(jià)格為9.38元/股。公司獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，監(jiān)事會(huì)對(duì)本次授予的激勵(lì)對(duì)象名單進(jìn)行了核查，并出具了核查意見(jiàn)，律師事務(wù)所出具了法律意見(jiàn)書。

　　7、2018年11月30日，公司第五屆董事會(huì)第十九次會(huì)議和第五屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象授予2017年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留部分限制性股票的議案》，同意以2018年11月30日為授予日，向符合條件的88名激勵(lì)對(duì)象授予200萬(wàn)股限制性股票，授予價(jià)格為12.98元/股，公司獨(dú)立董事發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，監(jiān)事會(huì)對(duì)本次授予的激勵(lì)對(duì)象名單進(jìn)行了核查，并出具了核查意見(jiàn)，律師事務(wù)所出具了法律意見(jiàn)書。

　　8、2018年12月7日，公司第五屆董事會(huì)第二十次會(huì)議和第五屆監(jiān)事會(huì)第十九次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于回購(gòu)注銷2017年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分限制性股票的議案》。公司原限制性股票激勵(lì)對(duì)象鄧燕等21人因離職已不符合激勵(lì)條件，其已獲授予但尚未解鎖的限制性股票將由公司回購(gòu)并注銷，回購(gòu)價(jià)格為9.55元/股，回購(gòu)數(shù)量共計(jì)63.6萬(wàn)股。

　　9、2019年12月9日，公司第六屆董事會(huì)第三次會(huì)議和第六屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于回購(gòu)注銷2017年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分限制性股票的議案》。2017年實(shí)施的限制性股票激勵(lì)計(jì)劃中的黃理功已身故，鄧燕等23人因個(gè)人原因離職，根據(jù)公司《2017年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案修訂稿）》的規(guī)定，上述23人已獲授予但尚未解鎖的63.6萬(wàn)股限制性股票將由公司回購(gòu)并注銷。2020年5月28日，公司2019年年度股東大會(huì)通過(guò)了上述議案。

　　二、 公司本次回購(gòu)注銷部分限制性股票的回購(gòu)數(shù)量、價(jià)格及調(diào)整依據(jù)

　　(一) 調(diào)整依據(jù)

　　公司2017年限制性股票激勵(lì)對(duì)象鄧燕等23人已離職，根據(jù)公司《2017年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案修訂稿）》第十四章第三十六條的相關(guān)規(guī)定：激勵(lì)對(duì)象在勞動(dòng)合同期內(nèi)主動(dòng)提出辭職時(shí)，已獲授但尚未解鎖的限制性股票不得解鎖，由公司按照激勵(lì)對(duì)象授予價(jià)格和市場(chǎng)價(jià)的孰低值予以回購(gòu)。

　　由公司按照上述原因回購(gòu)并注銷的限制性股票合計(jì)為63.6萬(wàn)股。公司注冊(cè)資本將由677,031,918元減少為676,395,918元。

　　(二) 回購(gòu)數(shù)量

　　因公司2017年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授予完成后無(wú)資本公積金轉(zhuǎn)增股本、股票拆細(xì)、配股或縮股等事項(xiàng)。因此，公司需回購(gòu)注銷的原激勵(lì)對(duì)象鄧燕等23人的共計(jì)63.6萬(wàn)股限制性股票無(wú)需調(diào)整。

　　(三) 回購(gòu)價(jià)格

　　根據(jù)公司《2017年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案修訂稿）》第十六章第四十五條的規(guī)定，若在授予日后公司實(shí)施派息、公開(kāi)增發(fā)或定向增發(fā)，且按本計(jì)劃規(guī)定應(yīng)當(dāng)回購(gòu)注銷限制性股票的，回購(gòu)價(jià)格不進(jìn)行調(diào)整。故此，對(duì)于離職人員的限制性股票回購(gòu)價(jià)格為9.55元/股。同時(shí)，根據(jù)《2017年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案修訂稿）》，扣除已由公司代為收取的該部分股權(quán)對(duì)應(yīng)的現(xiàn)金分紅0.34元/股。

　　（四）回購(gòu)的資金來(lái)源

　　公司應(yīng)向本次限制性股票回購(gòu)的23名原激勵(lì)對(duì)象支付價(jià)款共計(jì)607.38萬(wàn)元，全部為公司自有資金。

　　本次回購(gòu)注銷完成后，2017年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)對(duì)象總?cè)藬?shù)將調(diào)整為569名，已授予未解鎖的限制性股票數(shù)量調(diào)整為13,862,000股。本次回購(gòu)注銷不影響公司2017年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施。

　　經(jīng)中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司審核確認(rèn)，公司上述限制性股票的注銷事宜已經(jīng)于2020年6月19日完成。注銷完成后，公司注冊(cè)資本由677,031,918元減少為676,395,918元。公司將依法辦理相關(guān)的工商變更登記手續(xù)。

　　三、 本次回購(gòu)注銷完成后公司股本結(jié)構(gòu)變化情況

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　　四、 回購(gòu)對(duì)公司業(yè)績(jī)的影響

　　本次回購(gòu)注銷部分限制性股票事項(xiàng)不會(huì)對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響，也不會(huì)影響公司管理團(tuán)隊(duì)的勤勉盡職。公司管理團(tuán)隊(duì)將繼續(xù)認(rèn)真履行工作職責(zé)，盡力為股東創(chuàng)造最大價(jià)值。

　　特此公告

　　武漢光迅科技股份有限公司董事會(huì)

　　二○二〇年六月二十日