證券代碼：603214？證券簡稱：愛嬰室？公告編號：2020-046

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　??？？？？上海愛嬰室商務(wù)服務(wù)股份有限公司

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　?。?？？？關(guān)于2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分第一個(gè)解除限售

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　　？？？？期解除限售股份上市流通的提示性的公告

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　　？？？？本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者

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　?。?？？？重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

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　??？？？？重要內(nèi)容提示：

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　　？？？？?本次解除限售股票數(shù)量：431,200股

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　?。?？？？?本次解除限售股票上市流通時(shí)間：2020年7月3日

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　　？？？？一、2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分已履行的相關(guān)審批程序及實(shí)施情況

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　　？？？？1、2019年2月25日，公司召開了第三屆董事會(huì)第十一次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于審議<公司2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）>及其摘要的議案》、《關(guān)于審議<公司2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃績效考核管理辦法>的議案》、《關(guān)于提請股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃有關(guān)事項(xiàng)的議案》，公司獨(dú)立董事對本次激勵(lì)計(jì)劃的相關(guān)議案發(fā)表了獨(dú)立意見。公司監(jiān)事會(huì)出具了《上海愛嬰室商務(wù)服務(wù)股份有限公司監(jiān)事會(huì)關(guān)于<公司2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(草案)>的核查意見》。

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　?。?？？？2、2019年2月26日至2019年3月7日，公司將本次擬授予激勵(lì)對象的名單在公司辦公場所宣傳欄、員工展示墻等醒目位置進(jìn)行了公示。在公示期內(nèi)，公司監(jiān)事會(huì)未接到與激勵(lì)計(jì)劃擬激勵(lì)對象有關(guān)的任何疑問。2019年3月8日，公司監(jiān)事會(huì)披露了《上海愛嬰室商務(wù)服務(wù)股份有限公司監(jiān)事會(huì)關(guān)于2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃擬首次授予激勵(lì)對象名單的核查意見及公示情況說明》（公告編號：2019-017）

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　　？？？？3、2019年3月13日，公司召開2019年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過了《關(guān)于審議<公司2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃>（草案）及其摘要的議案》、《關(guān)于審議<公司2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃績效考核管理辦法>的議案》、《關(guān)于授權(quán)董事會(huì)辦理公司2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃有關(guān)事項(xiàng)的議案》，并披露了《上海愛嬰室商務(wù)服務(wù)股份有限公司關(guān)于2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃內(nèi)幕信息知情人買賣公司股票情況的自查報(bào)告》（公告編號：2019-019）。

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　　？？？？4、2019年4月25日，公司召開了第三屆董事會(huì)第十四次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于向激勵(lì)對象首次授予限制性股票的議案》，公司獨(dú)立董事對議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，監(jiān)事會(huì)對本次授予限制性股票的激勵(lì)對象名單及授予安排等相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行了核實(shí)。根據(jù)公司2019年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán)，公司董事會(huì)認(rèn)為本次激勵(lì)計(jì)劃規(guī)定的首次授予條件已經(jīng)成就。

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　　？？？？5、2019年6月14日，公司辦理完成了2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予所涉及限制性股票的登記工作，并于2019年6月18日對外披露了《上海愛嬰室商務(wù)服務(wù)股份有限公司關(guān)于2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予登記完成的公告》（公告編號：2019-047）。

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　??？？？？6、2019年8月12日，公司第三屆董事會(huì)第十五次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議審議通過了《關(guān)于公司回購注銷部分限制性股票的議案》，同意公司回購曹曉敏已獲授但尚未解除限售的15,000股限制性股票，公司獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

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　??？？？？7、2020年3月26日及2020年4月16日，公司第三屆董事會(huì)第十八次會(huì)議及公司2019年年度股東大會(huì)審議通過了《關(guān)于制定2019年度利潤分配預(yù)案的議案》，公司以總股本102,059,000股為基數(shù)，每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利5.0元（含稅）,共計(jì)派發(fā)現(xiàn)金紅利51,029,500元，以資本公積轉(zhuǎn)增股本，每10股轉(zhuǎn)增4股，轉(zhuǎn)增

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　??？？？？40,823,600股，本次分配后總股本為142,882,600股。

　?。?？？？

　?。?？？？8、2020年6月15日，公司分別召開第三屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議和第三屆監(jiān)事會(huì)第十六次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分第一個(gè)解除限售期解除限售條件成就的議案》，認(rèn)為公司2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分第一個(gè)解除限售期解除限售條件已經(jīng)成就。根據(jù)2019年第二次臨時(shí)股東大會(huì)對董事會(huì)授權(quán)，同意公司按照《上海愛嬰室商務(wù)服務(wù)股份有限公司2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》的相關(guān)規(guī)定辦理2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分第一個(gè)解除限售期的相關(guān)解除限售事宜。同日董事會(huì)審議通過《關(guān)于調(diào)整2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃回購價(jià)格和回購數(shù)量的議案》及《關(guān)于回購注銷部分限制性股票的議案》，同意公司根據(jù)《上海愛嬰室商務(wù)服務(wù)股份有限公司2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》對2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃回購價(jià)格和回購數(shù)量進(jìn)行調(diào)整，并回購注銷因個(gè)人績效考核非“優(yōu)秀”對應(yīng)當(dāng)期不得解除限售的限制性股票。公司獨(dú)立董事發(fā)表了獨(dú)立意見，律師已發(fā)表法律意見。

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　??？？？？上述事項(xiàng)詳見公司在上海證券交易所網(wǎng)站及選定信披媒體刊登的公告信息。

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　??？？？？二、2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分第一個(gè)解除限售期解除限售條件

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　??？？？？（一）授予激勵(lì)對象的限制性股票第一個(gè)解除限售期解除限售符合條件序號？解除限售條件？成就情況

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　　？？？？？？？？？？公司未發(fā)生如下任一情形：

　??？？？？？？？？？？1、最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告被注冊會(huì)計(jì)師出具否

　??？？？？？？？？？？定意見或者無法表示意見的審計(jì)報(bào)告；

　　？？？？？？？？？？2、最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制被注冊會(huì)計(jì)師出公司未發(fā)生不得實(shí)行股權(quán)

　??？？？？？？？1？？具否定意見或無法表示意見的審計(jì)報(bào)告；？？？？？？？？？激勵(lì)的情形，滿足解除限售

　?。?？？？？？？？？？3、上市后最近36個(gè)月內(nèi)出現(xiàn)過未按法律法規(guī)、公司條件

　?。?？？？？？？？？？章程、公開承諾進(jìn)行利潤分配的情形；

　??？？？？？？？？？？4、法律法規(guī)規(guī)定不得實(shí)行股權(quán)激勵(lì)的；

　??？？？？？？？？？？5、中國證監(jiān)會(huì)認(rèn)定的其他情形。

　　？？？？？？？？？？激勵(lì)對象未發(fā)生如下任一情形：

　??？？？？？？？？？？1、最近12個(gè)月內(nèi)被證券交易所認(rèn)定為不適當(dāng)人選的；

　??？？？？？？？？？？2、最近12個(gè)月內(nèi)被中國證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)認(rèn)定為

　　？？？？？？？？？？不適當(dāng)人選的；？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？激勵(lì)對象未發(fā)生不得成為

　??？？？？？？？2？？3、最近12個(gè)月內(nèi)因重大違法違規(guī)行為被中國證監(jiān)會(huì)激勵(lì)對象的情形，滿足解除

　　？？？？？？？？？？及其派出機(jī)構(gòu)行政處罰或者采取市場禁入措施；？？？限售條件。

　　？？？？？？？？？？4、具有《公司法》規(guī)定的不得擔(dān)任公司高級管理人員情

　??？？？？？？？？？？形的；

　　？？？？？？？？？？5、法律法規(guī)規(guī)定不得參與上市公司股權(quán)激勵(lì)的；

　?。?？？？？？？？？？6、中國證監(jiān)會(huì)認(rèn)定的其他情形。

　　？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？2019年度公司歸母凈利潤

　??？？？？？？？？？？？？公司業(yè)績考核方面：？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？較2018年度增長28.55%，加

　??？？？？？？？3？？？？？？第一個(gè)解除限售期公司業(yè)績考核指標(biāo)：以2018年凈回股權(quán)激勵(lì)攤銷費(fèi)用后，實(shí)

　??？？？？？？？？？？利潤為基數(shù)，2019年凈利潤增長率不低于20%。？？？？際歸母凈利潤增長34.79%，

　??？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？符合解除限售條件。

　?。?？？？？？？？？？個(gè)人績效考核方面：？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？根據(jù)董事會(huì)薪酬委員會(huì)

　??？？？？？？？？？？？？？？激勵(lì)對象個(gè)人層面的考核根據(jù)公司內(nèi)部相關(guān)評價(jià)制對激勵(lì)對象的綜合考評，

　?。?？？？？？？4？？度好”實(shí)、施?！凹ち紕?lì)好對以象下個(gè)”人三考個(gè)核等評級價(jià)，結(jié)分果別分對為應(yīng)“的優(yōu)解秀除”限、售“系良本的激次勵(lì)考對核象解共除計(jì)限53售人條，件其

　　？？？？？？？？？？數(shù)如下表所示？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？中：42名激勵(lì)對象個(gè)人績

　　？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？考核結(jié)果？？？？？？？？？？？解除限售系數(shù)？？？？？？效考核結(jié)果為“優(yōu)秀”；

　　？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？優(yōu)秀？？？？？？？？？？？？？？？？？100%？？？？？？？？？？9名激勵(lì)對象個(gè)人績效考核

　?。?？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？良好？？？？？？？？？？？？？？？？？？60%？？？？？？？？？？結(jié)果為“良好”；2名激勵(lì)對

　??？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？良好以下？？？？？？？？？？？？？？？？0？？？？？？？？？？？？象個(gè)人績效考核結(jié)果為

　??？？？？？？？？？？？？？？個(gè)人當(dāng)年可解除限售額度=個(gè)人當(dāng)年計(jì)劃解除限售“良好以下”。

　?。?？？？？？？？？？額度×解除限售系數(shù)

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　　？？？？三、符合2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予的限制性股票第一個(gè)解除限售期解除限售條件的激勵(lì)對象解除限售情況

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　??？？？？本次符合解除限售條件的激勵(lì)對象共計(jì)51人，可解除限售的限制性股票數(shù)量431,200股，占公司目前總股本142,882,600股的0.302%。

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　　？？？？具體如下表：

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　??？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？授予的限制性股資本公積轉(zhuǎn)增后？本次可解除限售？本期解除限售數(shù)量

　?。?？？？？？姓名？？？？？？？職務(wù)？？？？票總數(shù)（萬股）？？限制性股票？？？？的限制性股票？？占已獲授限制性股

　??？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？（萬股）？？？？？？？（萬股）？？？？？？票比例（%）

　??？？？？？？高岷？？？？？副總裁、？？？？？？？？34？？？？？？？？？？？47.6？？？？？？？？？？？9.52？？？？？？？？？？？？？20

　　？？？？？？？？？？？？？？董事會(huì)秘書

　??？？？？？？王云？？？？？？副總裁？？？？？？？？？32？？？？？？？？？？？44.8？？？？？？？？？？？8.96？？？？？？？？？？？？？20

　　？？？？？？？？？中層管理人員？？？？？？？？？102.5？？？？？？？？？143.5？？？？？？？？？？24.64？？？？？？？？？？？17.17

　?。?？？？？？？？及技術(shù)骨干人員

　?。?？？？？？？？？？？？？合計(jì)？？？？？？？？？？？？？？168.5？？？？？？？？？？235.9？？？？？？？？？？43.12？？？？？？？？？？？18.28

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　　？？？？四、本次解除限售的限制性股票上市流通安排及股本結(jié)構(gòu)變動(dòng)情況

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　?。?？？？（一）本次解除限售的限制性股票上市流通日：2020年7月3日

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　?。?？？？（二）本次解除限售的限制性股票上市流通數(shù)量：431,200股

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　??？？？？（三）高級管理人員本次解除限售的限制性股票的鎖定和轉(zhuǎn)讓限制

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　??？？？？公司限制性股票激勵(lì)計(jì)劃確定激勵(lì)對象不包括公司董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事。

　??？？？？

　　？？？？公司高級管理人員本次解除限售的限制性股票的限售規(guī)定按照《公司法》、《證券法》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》執(zhí)行，具體規(guī)定如下：

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　　？？？？1、激勵(lì)對象為公司高級管理人員的，其在任職期間每年轉(zhuǎn)讓的股份不得超過其所持有本公司股份總數(shù)的25%，在離職后半年內(nèi)，不得轉(zhuǎn)讓其所持有的本公司股份。

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　??？？？？2、激勵(lì)對象為公司高級管理人員的，將其持有的本公司股票在買入后6個(gè)月內(nèi)賣出，或者在賣出后6個(gè)月內(nèi)又買入，由此所得收益歸本公司所有，本公司董事會(huì)將收回其所得收益。

　?。?？？？

　??？？？？3、在本激勵(lì)計(jì)劃有效期內(nèi)，如果《公司法》、《證券法》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》中對公司高級管理人員持有股份轉(zhuǎn)讓的有關(guān)規(guī)定發(fā)生了變化，則這部分激勵(lì)對象轉(zhuǎn)讓其所持有的公司股票應(yīng)當(dāng)在轉(zhuǎn)讓時(shí)符合修改后的相關(guān)規(guī)定。

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　??？？？？若后續(xù)激勵(lì)對象成為公司董事、高級管理人員，則其解除限售的限制性股票將按照《公司法》、《證券法》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》執(zhí)行。

　?。?？？？

　　？？？？（四）本次限制性股票解除限售后公司股本結(jié)構(gòu)變動(dòng)情況

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　??？？？？？？？？？？？？類別？？？？？？？？本次變動(dòng)前（股）？？本次變動(dòng)數(shù)（股）？？本次變動(dòng)后（股）

　?。?？？？？？無限售條件流通股？？？？？77,284,000？？？？？？？？？431,200？？？？？？？？？77,715,200

　??？？？？？？？限售條件流通股？？？？？？65,598,600？？？？？？？？？-431,200？？？？？？？？？65,167,400

　　？？？？？？？？？？？？合計(jì)？？？？？？？？？？？142,882,600？？？？？？？？？？？？0？？？？？？？？？？？？142,882,600

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　??？？？？五、法律意見書的結(jié)論性意見

　?。?？？？

　??？？？？北京安杰律師事務(wù)所認(rèn)為，公司本次解除限售已取得現(xiàn)階段必要的批準(zhǔn)和授權(quán)，符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《上海愛嬰室商務(wù)服務(wù)股份有限公司2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》的相關(guān)規(guī)定，公司2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予限制性股票第一個(gè)解除限售期解除限售條件已經(jīng)成就。

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　?。?？？？特此公告。

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　??？？？？上海愛嬰室商務(wù)服務(wù)股份有限公司

　??？？？？

　?。?？？？董？事？會(huì)

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　?。?？？？2020年06月30日