股票代碼：600231 轉(zhuǎn)債代碼：110070

　　股票簡(jiǎn)稱(chēng)：凌鋼股份 轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱(chēng)：凌鋼轉(zhuǎn)債 編 號(hào)：臨2020-062

　　凌源鋼鐵股份有限公司

　　第七屆董事會(huì)第三十七次會(huì)議決議公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　凌源鋼鐵股份有限公司第七屆董事會(huì)第三十七次會(huì)議于2020年7月30日以通訊表決方式召開(kāi)，本次會(huì)議通知已于2020年7月28日以專(zhuān)人送達(dá)、傳真方式發(fā)出。會(huì)議應(yīng)參加董事8人，實(shí)參加8人。會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》和本公司《章程》規(guī)定。會(huì)議經(jīng)表決一致通過(guò)了以下事項(xiàng)：

　　一、關(guān)于補(bǔ)選第七屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)委員的議案

　　鑒于盧亞?wèn)|先生辭去公司第七屆董事會(huì)董事及董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)委員職務(wù)，董事會(huì)補(bǔ)選王運(yùn)琪先生為公司第七屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)委員。

　　贊成8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　二、關(guān)于對(duì)外捐贈(zèng)的議案（詳見(jiàn)《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站http://www.sse.com.cn刊登的《凌源鋼鐵股份有限公司關(guān)于對(duì)外捐贈(zèng)的公告》）

　　贊成8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　三、關(guān)于同意紫光創(chuàng)新投資有限公司清算的議案

　　近日，公司收到《北京市第一中級(jí)人民法院通知書(shū)》，通知公司紫光股份有限公司以紫光創(chuàng)新投資有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“紫光創(chuàng)投”）出現(xiàn)解散事由后逾期不成立清算組進(jìn)行清算為由，以股東名義向北京市第一中級(jí)人民法院申請(qǐng)對(duì)紫光創(chuàng)投進(jìn)行強(qiáng)制清算。公司作為紫光創(chuàng)投持股8%的股東，征求公司意見(jiàn)。

　　鑒于紫光創(chuàng)投凈資產(chǎn)已為負(fù)值，且經(jīng)營(yíng)期限屆滿(mǎn)，無(wú)展期經(jīng)營(yíng)的計(jì)劃，公司也無(wú)追加投資的意愿。因此，公司同意對(duì)紫光創(chuàng)投進(jìn)行清算。

　　公司已于2018年末，對(duì)投資紫光創(chuàng)投的2,400萬(wàn)元全部計(jì)提了減值準(zhǔn)備，該事項(xiàng)對(duì)公司2020年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)不產(chǎn)生影響。

　　贊成8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　特此公告

　　凌源鋼鐵股份有限公司董事會(huì)

　　2020年7月31日

　　股票代碼：600231 轉(zhuǎn)債代碼：110070

　　股票簡(jiǎn)稱(chēng)：凌鋼股份 轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱(chēng)：凌鋼轉(zhuǎn)債 編 號(hào)：臨2020-063

　　凌源鋼鐵股份有限公司

　　關(guān)于對(duì)外捐贈(zèng)的公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　一、捐贈(zèng)事項(xiàng)概述

　　為改善公司水源地凌源市東城街道東五官村的人居環(huán)境，改變貧困落后狀況，2020年7月30日,公司第七屆董事會(huì)第三十七次會(huì)議以8票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過(guò)了《關(guān)于對(duì)外捐贈(zèng)的議案》，公司決定捐資34萬(wàn)元，用于該村的路燈維修、飲水及灌溉用機(jī)井維修、興建油坊等。

　　二、捐贈(zèng)事項(xiàng)對(duì)上市公司的影響

　　本次捐贈(zèng)資金為自有資金。本次捐贈(zèng)事項(xiàng)不涉及關(guān)聯(lián)交易。本次捐贈(zèng)不會(huì)對(duì)公司當(dāng)期及未來(lái)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)構(gòu)成重大影響，亦不存在損害公司和投資者利益的情形。

　　包括本次捐贈(zèng)在內(nèi)的公司本年度未經(jīng)董事會(huì)審議批準(zhǔn)的捐贈(zèng)累計(jì)為126.05萬(wàn)元，根據(jù)公司《對(duì)外捐贈(zèng)管理制度》的規(guī)定，一并經(jīng)公司第七屆董事會(huì)第三十七次會(huì)議審議批準(zhǔn)。

　　特此公告

　　凌源鋼鐵股份有限公司董事會(huì)

　　2020年7月31日