特別提示

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　1、本次股東大會沒有出現(xiàn)否決議案的情形。

　　2、本次股東大會不涉及變更以往股東大會決議。

　　3、本次股東大會審議的議案經(jīng)出席股東大會的股東所持表決權三分之二以上通過。

　　一、會議召開和出席情況

　　1、現(xiàn)場召開時間：2020年10月9日下午14時30分

　　2、網(wǎng)絡投票時間：2020年10月9日

　　通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的具體時間為2020年10月9日上午9：15一9：25、9：30一11：30，下午 13：00一15：00;

　　通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票的具體時間為2020年10月9日上午9：15至下午15：00期間的任意時間。

　　3、現(xiàn)場會議召開地點：公司會議室

　　4、召開方式：以現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡投票相結合方式召開

　　5、召集人：公司董事會

　　6、主持人：董事長楊仁貴先生

　　7、參加本次股東大會表決的股東情況如下：

　　■

　　公司部分董事、監(jiān)事、高級管理人員及公司聘請的律師出席了本次會議。本次會議的召開符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，本次會議作出的決議合法有效。

　　二、議案審議表決情況

　　經(jīng)過合并現(xiàn)場投票結果，各項議案的表決結果如下：

　　1.00 《關于為京藍能科技術有限公司提供擔保的議案》

　　■

　　2.00 《關于為京藍北方園林(天津)有限公司提供擔保的議案》

　　■

　　三、律師出具的法律意見

　　1、律師事務所名稱：北京市華城律師事務所

　　2、律師姓名：齊波、龔瑩

　　3、結論性意見：綜上所述，本所律師認為，貴公司本次會議的召集和召開程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》等法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，出席本次會議的人員資格、本次會議的召集人資格合法有效，本次會議的表決程序、表決結果合法有效。

　　四、備查文件

　　1、經(jīng)與會董事簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議;

　　2、法律意見書;

　　3、深交所要求的其他文件。

　　【京藍科技(000711)、股吧】股份有限公司董事會

　　二〇二〇年十月十日