湖南【和順石油(603353)、股吧】股份有限公司第二屆董事會(huì)第十六次會(huì)議決議公告本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

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　??？？？？一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

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　　？？？？湖南和順石油股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會(huì)第十六次會(huì)議于2020年10月13日以書面、電子郵件和電話等方式發(fā)出通知，于2020年10月18日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場結(jié)合通訊表決方式召開。本次會(huì)議由公司董事長趙忠召集和主持，應(yīng)出席會(huì)議董事？7？名，實(shí)際出席會(huì)議董事？7？名。本次會(huì)議的通知、召開及表決程序符合《公司法》等法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議決議合法、有效。公司監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。

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　　？？？？二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

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　?。?？？？經(jīng)與會(huì)董事審議表決，一致通過如下議案：

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　?。?？？？1、審議并通過《關(guān)于變更公司注冊(cè)地址、修訂<公司章程>并辦理工商變更

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　??？？？？登記的議案》具體內(nèi)容詳見同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的公司公告（公告編號(hào)：2020-041）

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　?。?？？？表決結(jié)果：7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)、0票回避。

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　??？？？？2、審議并通過《關(guān)于提請(qǐng)召開公司2020年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

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　　？？？？同意公司于2020年11月3日召開2020年第四次臨時(shí)股東大會(huì)。

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　??？？？？具體內(nèi)容詳見同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的公司公告（公告編號(hào)：2020-042）。

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　??？？？？表決結(jié)果：7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)、0票回避。

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