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　　廣東信達律師事務所

　　關于深圳市通產麗星股份有限公司2020年第八次臨時股東大會

　　法 律 意 見 書

　　信達會字[2020]第314號

　　致：深圳市通產麗星股份有限公司

　　根據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）、《上市公司股東大

　　會規(guī)則》（以下簡稱《規(guī)則》）等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及現(xiàn)行有效的《深圳

　　市通產麗星股份有限公司章程》（以下簡稱《公司章程》）的規(guī)定，廣東信達律師

　　事務所（以下簡稱“信達”）接受深圳市通產麗星股份有限公司（以下簡稱“公司”）

　　的委托，指派何謙律師、歐陽斯曼律師（以下簡稱“信達律師”）出席貴公司2020年

　　第八次臨時股東大會（以下簡稱“本次股東大會”），對貴公司本次股東大會的合法

　　性進行見證，并出具本《廣東信達律師事務所關于深圳市通產麗星股份有限公司2020

　　年第八次臨時股東大會法律意見書》（以下簡稱《股東大會法律意見書》）。

　　為出具本《股東大會法律意見書》，信達律師已嚴格履行法定職責，遵循勤勉

　　盡責和誠實信用原則，現(xiàn)場參與貴公司本次股東大會、審閱相關文件和資料并得到

　　貴公司的如下保證：向信達律師提供的與本《股東大會法律意見書》相關的文件資

　　料均是真實、準確、完整、有效的，不包含任何誤導性的信息，且無任何隱瞞、疏

　　漏之處。

　　根據《規(guī)則》第五條的規(guī)定，在本《股東大會法律意見書》中信達律師僅對貴

　　公司本次股東大會的召集、召開程序、出席會議的人員資格和召集人資格、會議的

　　表決程序和表決結果事項發(fā)表法律意見，而不對本次股東大會審議的議案以及其他

　　與議案相關的事實、數(shù)據的真實性及準確性發(fā)表意見。

　　信達同意本《股東大會法律意見書》隨同貴公司本次股東大會其他信息披露資

　　料一并公告。

　　鑒此，信達律師按照律師行業(yè)公認的業(yè)務標準、道德規(guī)范及勤勉盡責精神，對

　　本次股東大會的相關事實出具如下見證意見：

　　一、本次股東大會的召集與召開程序

　?。ㄒ唬┍敬喂蓶|大會的召集

　　貴公司董事會于2020年10月28日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上刊

　　載了《關于召開2020年第八次臨時股東大會的通知》（下稱《股東大會通知》），

　　按照法定的期限公告了本次股東大會的召開時間和地點、會議召開方式、出席會議

　　對象、會議審議事項、登記辦法等相關事項。

　　信達律師認為：貴公司本次股東大會的召集程序符合《公司法》、《規(guī)則》等

　　相關法律、法規(guī)及規(guī)范性文件和《公司章程》的有關規(guī)定。

　?。ǘ┍敬喂蓶|大會的召開

　　1、根據《股東大會通知》，貴公司召開本次股東大會的通知已提前15日以公告

　　方式作出，符合《公司法》、《規(guī)則》等相關法律、法規(guī)及規(guī)范性文件和《公司章

　　程》的有關規(guī)定。

　　2、根據《股東大會通知》，貴公司有關本次股東大會會議通知的主要內容有：

　　會議時間、會議地點、會議內容、出席對象、登記辦法等事項。該等會議通知的內

　　容符合《公司法》、《規(guī)則》等相關法律、法規(guī)及規(guī)范性文件和《公司章程》的有

　　關規(guī)定。

　　3、本次股東大會于2020年11月12日下午14:30在深圳市龍崗區(qū)龍崗大道（坪地

　　段）1001號通產麗星科技園一棟A座一樓一號會議室召開。本次股東大會采用現(xiàn)場

　　會議投票與網絡投票相結合的方式，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網投票系

　　統(tǒng)向股東提供網絡形式的投票平臺。股東通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網絡投

　　票的具體時間為：2020年11月12日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通

　　過深圳證券交易所互聯(lián)網投票系統(tǒng)投票的具體時間為：2020年11月12日上午9:15至

　　2020年11月12日下午15:00期間的任意時間。會議召開的實際時間、地點和表決方式

　　與會議通知中所告知的時間、地點和表決方式一致，本次股東大會由公司董事長嵇

　　世山先生主持。

　　信達律師認為：貴公司本次股東大會的召開程序符合《公司法》、《規(guī)則》等

　　相關法律、法規(guī)及規(guī)范性文件和《公司章程》的有關規(guī)定。

　　二、出席本次股東大會人員的資格、召集人資格

　?。ㄒ唬┏鱿敬喂蓶|大會的股東及股東代理人

　　出席本次股東大會現(xiàn)場會議的股東及股東委托的代理人共4名，代表有表決權的

　　股份數(shù)為654,243,967股，占貴公司有表決權股份總數(shù)的54.0428％。

　　根據信達律師對出席現(xiàn)場會議的股東與股權登記日2020年11月6日深圳證券交

　　易所交易結束時相關法定證券登記機構的股東名冊進行核對與查驗，出席本次股東

　　大會現(xiàn)場會議的股東的姓名和名稱、居民身份證和營業(yè)執(zhí)照號碼、股東賬戶卡與股

　　東名冊的記載一致；出席現(xiàn)場會議的股東代理人持有合法、有效的授權委托書及相

　　關身份證明。

　　根據深圳證券信息有限公司提供的數(shù)據，本次股東大會通過深圳證券交易所交

　　易系統(tǒng)和互聯(lián)網系統(tǒng)進行有效表決的股東共13人，代表有表決權的股份數(shù)為

　　243,445,222股，占貴公司有表決權股份總數(shù)的20.1094％。

　?。ǘ┏鱿蛄邢敬喂蓶|大會的其他人員

　　出席或列席本次股東大會的還有貴公司的部分董事、監(jiān)事和高級管理人員，信

　　達律師。

　　（三）本次股東大會的召集人資格

　　根據《股東大會通知》，本次股東大會的召集人為貴公司董事會，具備本次股

　　東大會的召集人資格。

　　信達律師認為：出席或列席本次股東大會的股東、股東代理人及其他人員均具

　　備出席或列席本次股東大會的資格，本次股東大會的召集人資格合法、有效。

　　三、本次股東大會的表決程序

　　經信達律師核查，貴公司本次股東大會對列入通知的議案作了審議，以現(xiàn)場記

　　名投票和網絡投票相結合的方式進行了投票表決，并合并統(tǒng)計了現(xiàn)場投票和網絡投

　　票的表決結果。

　?。ㄒ唬┍敬喂蓶|大會審議議案

　　1、《關于部分募投項目延期的議案》

　　表決結果：同意788,261,612股，占出席會議的股東(或其授權代表)所持的有表

　　決權股份總數(shù)的87.8101％；反對279,434股，占出席會議的股東(或其授權代表)所

　　持的有表決權股份總數(shù)的0.0311％；棄權109,148,143股，占出席會議的股東(或其

　　授權代表)所持的有表決權股份總數(shù)的12.1588％。

　　其中，中小股東表決結果：107,817,956股同意，占出席會議的中小股東(或其

　　授權代表)所持的有表決權股份總數(shù)的99.7415％；反對279,434股，占出席會議的

　　中小股東(或其授權代表)所持的有表決權股份總數(shù)的0.2585％；棄權0股，占出席

　　會議的中小股東(或其授權代表)所持的有表決權股份總數(shù)的0.0000％。

　　2、《關于全資子公司為下屬公司提供財務資助的議案》

　　股東深圳清研投資控股有限公司、深圳市通產集團有限公司為關聯(lián)股東，回避

　　對本議案的表決。

　　表決結果：同意291,662,148股，占出席會議的無關聯(lián)關系股東(或其授權代表)

　　所持的有表決權股份總數(shù)的99.5867％；反對1,210,534股，占出席會議的無關聯(lián)關

　　系股東(或其授權代表)所持的有表決權股份總數(shù)的0.4133％；棄權0股，占出席會

　　議的無關聯(lián)關系股東(或其授權代表)所持的有表決權股份總數(shù)的0.0000％。

　　其中，中小股東表決結果：106,886,856股同意，占出席會議的無關聯(lián)關系中小

　　股東(或其授權代表)所持的有表決權股份總數(shù)的98.8801％；反對1,210,534股，占

　　出席會議的無關聯(lián)關系中小股東(或其授權代表)所持的有表決權股份總數(shù)的

　　1.1199％；棄權0股，占出席會議的無關聯(lián)關系中小股東(或其授權代表)所持的有表

　　決權股份總數(shù)的0.0000％。

　?。ǘ┍頉Q程序

　　根據本次股東大會現(xiàn)場會議推舉的股東代表、貴公司指定的監(jiān)票代表對表決結

　　果所做的統(tǒng)計以及深圳證券信息有限公司向貴公司提供的本次股東大會網絡投票的

　　資料并經信達律師的核查，本次股東大會對列入通知的議案進行了表決，并當場公

　　布了表決結果。

　　信達律師認為：投票表決的程序符合《公司法》、《規(guī)則》等相關法律、法規(guī)

　　及規(guī)范性文件和《公司章程》的有關規(guī)定。

　　（三）表決結果

　　經信達律師核查，列入本次股東大會的議案已經出席股東投票表決；根據有效

　　表決結果，本次股東大會的議案均獲有效通過。

　　信達律師認為：本次股東大會的表決程序和表決結果符合《公司法》、《規(guī)則》

　　等相關法律、法規(guī)及規(guī)范性文件和《公司章程》的有關規(guī)定。

　　四、結論意見

　　綜上所述，信達律師認為：貴公司本次股東大會的召集、召開程序符合《公司

　　法》、《上市公司股東大會規(guī)則》等相關法律、法規(guī)及規(guī)范性文件和《公司章程》

　　的有關規(guī)定，出席本次股東大會的人員資格和召集人資格合法、有效，本次股東大

　　會的表決程序和表決結果合法、有效。

　　本法律意見書正本二份，無副本。

　?。ㄒ韵聼o正文）

　　（本頁為《廣東信達律師事務所關于深圳市通產麗星股份有限公司2020年第八次臨

　　時股東大會法律意見書》（信達會字[2020]第314號）之簽署頁）

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　　張 炯 __________ 何 謙 __________

　　歐陽斯曼 __________

　　年 月 日