??？證券代碼：300896？證券簡稱：【愛美客(300896)、股吧】？公告編號：2020-016號

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　?。?？？？愛美客技術(shù)發(fā)展股份有限公司

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　　？？？？第二屆監(jiān)事會第九次會議決議公告

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　　？？？？？？？？？本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假

　?。?？？？？記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　?。?？？？？？？？？一、監(jiān)事會會議召開情況

　　？？？？？？？？？愛美客技術(shù)發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”、“愛美客”）第二屆監(jiān)

　??？？？？？事會第九次會議于2020年11月12日上午11：00在公司會議室召開。本次會議

　?。?？？？？應(yīng)到監(jiān)事3人，實到監(jiān)事3人。會議通知已于2020年11月9日通過郵件和電話

　??？？？？？的方式送達各位監(jiān)事。本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》、《公司

　　？？？？？章程》以及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。會議由公司監(jiān)事會主席張政樸主持，董事會

　　？？？？？秘書列席會議。

　?。?？？？？？？？？二、監(jiān)事會會議審議情況

　??？？？？？？？？？與會監(jiān)事對本次會議的議案進行了充分討論，審議通過了以下議案：

　　？？？？？？？？？1、《關(guān)于使用募集資金置換先期投入募投項目自籌資金的議案》

　??？？？？？？？？？根據(jù)公司《首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市招股說明書》披露的首次公開

　　？？？？？發(fā)行股票募集資金投資項目及募集資金使用計劃，募投項目投資總額

　??？？？？？196,041.27萬元，承諾募集資金投資額193,494.22萬元。募集資金投資項目在

　??？？？？？募集資金到位之前由公司利用自籌資金先行投入。截至2020年9月23日，公司

　??？？？？？自籌資金實際投資額4,195.62萬元。公司擬使用4,195.62萬元募集資金置換先

　?。?？？？？期投入的自籌資金。

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　?。?？？？監(jiān)事會專項審核意見：經(jīng)審議，監(jiān)事會認為使用募集資金置換預(yù)先投入的自籌資金符合法律、法規(guī)的規(guī)定以及首次公開發(fā)行股票申請文件的相關(guān)安排，不影響募投項目的正常進行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。因此，監(jiān)事會同意公司使用募集資金人民幣4,195.62萬元置換先期已投入的自籌資金。

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　??？？？？表決結(jié)果：有效表決票共3票，其中同意票為3票，反對票為0票，棄權(quán)票為0票。

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　??？？？？三、備查文件

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　　？？？？？？？？1、第二屆監(jiān)事會第九次會議決議；

　??？？？？？？？？特此公告。

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　　？？？？愛美客技術(shù)發(fā)展股份有限公司監(jiān)事會

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　?。?？？？二○二○年十一月十三日