證券代碼：003000 證券簡稱：【華文食品(003000)、股吧】 公告編號：2020-019

　　華文食品股份有限公司

　　2020年第一次臨時股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛

　　假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　1、本次股東大會沒有出現(xiàn)否決議案的情形。

　　2、本次股東大會沒有涉及變更以往股東大會已通過的決議情形。

　　一、會議召開情況

　　1、會議召集人：公司董事會

　　2、會議時間：

　　現(xiàn)場會議時間：2020年10月26日（星期一）下午14:00；

　　網(wǎng)絡(luò)投票時間：2020年10月26日，其中：

　　A、通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為2020年10月

　　26日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00－15:00。

　　B、通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為2020年10月26

　　日（現(xiàn)場股東大會召開當(dāng)日）上午9:15至當(dāng)日下午15:00。

　　3、會議主持人：董事長周勁松先生。

　　4、現(xiàn)場會議召開地點：湖南省長沙市開福區(qū)萬達(dá)廣場A座寫字樓46樓公司

　　會議室。

　　5、會議召開方式：現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

　　6、本次股東大會的召集、召開與表決程序符合《公司法》、《深圳證券交

　　易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。

　　二、會議出席情況

　　出席本次會議的股東及股東代表共15名，代表股份數(shù)量328,614,600股，占

　　公司有表決權(quán)股份總數(shù)的82.1516%。公司董事會秘書、部分董事、監(jiān)事、高級

　　管理人員出席了本次會議，湖南啟元律師事務(wù)所律師對本次會議進(jìn)行了現(xiàn)場見

　　證。

　　1、現(xiàn)場會議出席情況

　　出席現(xiàn)場會議的股東及股東代表共11名，代表股份數(shù)量328,611,000股，占

　　公司有表決權(quán)股份總數(shù)的82.1507%。

　　2、網(wǎng)絡(luò)投票情況

　　通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東4人，代表股份3,600股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的

　　0.0009％。

　　3、中小投資者出席情況

　　通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)參加本次會議的中小投資者（指除上市公司董事、監(jiān)事、高

　　級管理名員以及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）共

　　計10名，代表股份48,484,200股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)12.1207％。其中：

　　通過現(xiàn)場投票的股東6名，代表股份48,480,600股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的

　　12.1198％。通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東4名，代表股份3600股，占公司有表決權(quán)股份

　　總數(shù)的0.0009％。

　　三、議案審議和表決情況

　　本次會議以現(xiàn)場記名投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式審議了以下議案：

　　1、審議通過《關(guān)于公司注冊資本變更并辦理工商變更登記的議案》

　　表決結(jié)果：同意328,614,600股，占出席會議有效表決權(quán)股份數(shù)的100%；反

　　對0股，占出席會議有效表決權(quán)股份數(shù)的0%；棄權(quán)0股，占出席會議有效表決

　　權(quán)股份數(shù)的0%。

　　本議案為特別決議事項，經(jīng)出席會議股東及股東代表所持有效表決權(quán)股份總

　　數(shù)的三分之二以上通過。

　　2、審議通過《關(guān)于修訂<公司章程>（草案）的議案》

　　表決結(jié)果：同意328,614,600股，占出席會議有效表決權(quán)股份數(shù)的100%；反

　　對0股，占出席會議有效表決權(quán)股份數(shù)的0%；棄權(quán)0股，占出席會議有效表決

　　權(quán)股份數(shù)的0%。

　　本議案為特別決議事項，經(jīng)出席會議股東及股東代表所持有效表決權(quán)股份總

　　數(shù)的三分之二以上通過。

　　3、審議通過《關(guān)于修訂<募集資金管理辦法>的議案》

　　表決結(jié)果：同意328,614,600股，占出席會議有效表決權(quán)股份數(shù)的100%；反

　　對0股，占出席會議有效表決權(quán)股份數(shù)的0%；棄權(quán)0股，占出席會議有效表決

　　權(quán)股份數(shù)的0%。

　　4、審議通過《關(guān)于修訂<關(guān)聯(lián)交易管理制度>的議案》

　　表決結(jié)果：同意328,614,600股，占出席會議有效表決權(quán)股份數(shù)的100%；反

　　對0股，占出席會議有效表決權(quán)股份數(shù)的0%；棄權(quán)0股，占出席會議有效表決

　　權(quán)股份數(shù)的0%。

　　5、審議通過《關(guān)于修訂<對外投資管理制度>的議案》

　　表決結(jié)果：同意328,614,600股，占出席會議有效表決權(quán)股份數(shù)的100%；反

　　對0股，占出席會議有效表決權(quán)股份數(shù)的0%；棄權(quán)0股，占出席會議有效表決

　　權(quán)股份數(shù)的0%。

　　6、審議通過《關(guān)于修訂<對外擔(dān)保管理制度>的議案》

　　表決結(jié)果：同意328,614,600股，占出席會議有效表決權(quán)股份數(shù)的100%；

　　反對0股，占出席會議有效表決權(quán)股份數(shù)的0%；棄權(quán)0股，占出席會議有效表

　　決權(quán)股份數(shù)的0%。

　　7、審議通過《關(guān)于修訂<獨立董事工作制度>的議案》

　　表決結(jié)果：同意328,614,600股，占出席會議有效表決權(quán)股份數(shù)的100%；反

　　對0股，占出席會議有效表決權(quán)股份數(shù)的0%；棄權(quán)0股，占出席會議有效表決

　　權(quán)股份數(shù)的0%。

　　8、審議通過《關(guān)于修訂<股東大會議事規(guī)則>的議案》

　　表決結(jié)果：同意328,614,600股，占出席會議有效表決權(quán)股份數(shù)的100%；反

　　對0股，占出席會議有效表決權(quán)股份數(shù)的0%；棄權(quán)0股，占出席會議有效表決

　　權(quán)股份數(shù)的0%。

　　9、審議通過《關(guān)于修訂<董事會議事規(guī)則>的議案》

　　表決結(jié)果：同意328,614,600股，占出席會議有效表決權(quán)股份數(shù)的100%；反

　　對0股，占出席會議有效表決權(quán)股份數(shù)的0%；棄權(quán)0股，占出席會議有效表決

　　權(quán)股份數(shù)的0%。

　　10、審議通過《關(guān)于修訂<監(jiān)事會議事規(guī)則>的議案》

　　表決結(jié)果：同意328,614,600股，占出席會議有效表決權(quán)股份數(shù)的100%；反

　　對0股，占出席會議有效表決權(quán)股份數(shù)的0%；棄權(quán)0股，占出席會議有效表決

　　權(quán)股份數(shù)的0%。

　　11、審議通過《關(guān)于公司非獨立董事變更的議案》

　　表決結(jié)果：同意328,614,600股，占出席會議有效表決權(quán)股份數(shù)的100%；反

　　對0股，占出席會議有效表決權(quán)股份數(shù)的0%；棄權(quán)0股，占出席會議有效表決

　　權(quán)股份數(shù)的0%。

　　其中，中小投資者表決情況為：同意48,484,200股，占出席會議中小股東所

　　持有效表決權(quán)股份總數(shù)的100％；反對0股，占出席會議中小股東所持有效表決

　　權(quán)股份總數(shù)的0％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議中

　　小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％。

　　12、審議通過《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項目自籌資金的議案》

　　表決結(jié)果：同意328,614,600股，占出席會議有效表決權(quán)股份數(shù)的100%；反

　　對0股，占出席會議有效表決權(quán)股份數(shù)的0%；棄權(quán)0股，占出席會議有效表決

　　權(quán)股份數(shù)的0%。

　　其中，中小投資者表決情況為：同意48,484,200股，占出席會議中小股東所

　　持有效表決權(quán)股份總數(shù)的100％；反對0股，占出席會議中小股東所持有效表決

　　權(quán)股份總數(shù)的0％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議中

　　小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％。

　　13、審議通過《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》

　　表決結(jié)果：同意328,614,600股，占出席會議有效表決權(quán)股份數(shù)的100%；反

　　對0股，占出席會議有效表決權(quán)股份數(shù)的0%；棄權(quán)0股，占出席會議有效表決

　　權(quán)股份數(shù)的0%。

　　其中，中小投資者表決情況為：同意48484200股，占出席會議中小股東所

　　持有效表決權(quán)股份總數(shù)的100％；反對0股，占出席會議中小股東所持有效表決

　　權(quán)股份總數(shù)的0％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議中

　　小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％。

　　14、審議通過《關(guān)于公司2019年度利潤分配方案的議案》

　　表決結(jié)果：同意328,614,200股，占出席會議有效表決權(quán)股份數(shù)的99.9999%；

　　反對400股，占出席會議有效表決權(quán)股份數(shù)的0.0001%；棄權(quán)0股，占出席會議

　　有效表決權(quán)股份數(shù)的0%。

　　其中，中小投資者表決情況為：同意48483800股，占出席會議中小股東所

　　持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9992％；反對400股，占出席會議中小股東所持有

　　效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0008％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占

　　出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％。

　　三、律師出具的法律意見

　　湖南啟元律師事務(wù)所朱志怡和楊文君律師現(xiàn)場見證了本次股東大會，并出具

　　法律意見書，認(rèn)為:“本次股東大會的召集、召開程序符合《公司法》、《股東

　　大會規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定；本次股東大會

　　出席會議人員資格及會議召集人資格合法有效；本次股東大會的表決程序及表決

　　結(jié)果合法有效?！?/p>

　　四、備查文件

　　1、華文食品股份有限公司2020年第一次臨時股東大會決議；

　　2、湖南啟元律師事務(wù)所出具的《關(guān)于華文食品股份有限公司2020年第一次

　　臨時股東大會的法律意見書》。

　　特此公告。

　　華文食品股份有限公司

　　董 事 會

　　2020年10月27日