證券代碼：002957 證券簡(jiǎn)稱：【科瑞技術(shù)(002957)、股吧】 公告編號(hào)：2020-070

　　深圳科瑞技術(shù)股份有限公司

　　第三屆董事會(huì)第十一次會(huì)議決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

　　深圳科瑞技術(shù)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第三屆董事會(huì)第十一次會(huì)議于2020年11月24日以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議和通訊方式召開。本次董事會(huì)會(huì)議通知及會(huì)議材料已于2020年11月20日以電子郵件方式向公司全體董事發(fā)出。會(huì)議由董事長(zhǎng)PHUA LEE MING先生主持。本次會(huì)議應(yīng)出席董事9人（含3位獨(dú)立董事），實(shí)際出席董事9人，公司監(jiān)事、董事會(huì)秘書及部分高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。本次會(huì)議的召集、召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

　　二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

　　經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議，本次會(huì)議審議通過(guò)了如下議案：

　?。ㄒ唬徸h通過(guò)《關(guān)于制定〈風(fēng)險(xiǎn)投資管理制度〉的議案》

　　表決結(jié)果：9票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　具體內(nèi)容及相關(guān)公告詳見公司刊登于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒體的相關(guān)內(nèi)容。

　?。ǘ徸h通過(guò)《關(guān)于使用自有閑置資金進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)投資的議案》

　　表決結(jié)果：9票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　公司獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了明確同意意見，保薦機(jī)構(gòu)出具了《關(guān)于深圳科瑞技術(shù)股份有限公司使用自有閑置資金進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)投資的核查意見》，具體內(nèi)容及相關(guān)公告詳見公司刊登于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒體上的《關(guān)于使用自有閑置資金進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)投資的公告》（公告編號(hào)：2020-071）。

　　三、備查文件

　　1、公司第三屆董事會(huì)第十一次會(huì)議決議；

　　2、公司獨(dú)立董事關(guān)于使用自有閑置資金進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)投資的獨(dú)立意見；

　　3、國(guó)海證券股份有限公司出具的《關(guān)于深圳科瑞技術(shù)股份有限公司使用自有閑置資金進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)投資的核查意見》

　　特此公告！

　　深圳科瑞技術(shù)股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2020年11月25日

　　證券代碼：002957 證券簡(jiǎn)稱：科瑞技術(shù) 公告編號(hào)：2020-071

　　深圳科瑞技術(shù)股份有限公司關(guān)于

　　使用自有閑置資金進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)投資的公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　深圳科瑞技術(shù)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“科瑞技術(shù)”）于2020年11月24日召開第三屆董事會(huì)第十一次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于使用自有閑置資金進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)投資的議案》，同意公司及子公司在充分保障日常運(yùn)營(yíng)性資金需求、不影響公司及子公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)并有效控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下，使用自有閑置資金用于風(fēng)險(xiǎn)投資，投資最高額度不超過(guò)25,000萬(wàn)元人民幣,使用期限自公司董事會(huì)審議通過(guò)之日起一年內(nèi)有效，該額度在使用期限內(nèi)可以循環(huán)滾動(dòng)使用。根據(jù)《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，本次使用自有閑置資金進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)投資屬于董事會(huì)審批權(quán)限范圍，無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議。現(xiàn)將具體情況公告如下：

　　一、 風(fēng)險(xiǎn)投資概述

　?。ㄒ唬┩顿Y目的

　　公司及子公司通過(guò)投資保本型、固定收益類型的理財(cái)產(chǎn)品提高了自有資金的使用效率。為進(jìn)一步豐富公司的現(xiàn)金管理方式，公司計(jì)劃拓寬資金投資渠道，增強(qiáng)公司盈利能力，在充分保障日常資金需求，不影響公司正常經(jīng)營(yíng)及風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下，使用自有閑置資金進(jìn)行適當(dāng)?shù)娘L(fēng)險(xiǎn)投資，有利于提高公司的資金使用效率，為公司與股東創(chuàng)造更大的收益。

　?。ǘ┩顿Y額度

　　在任一時(shí)點(diǎn)公司及下屬子公司擬使用最高額度不超過(guò)人民幣25,000萬(wàn)元人民幣自有資金進(jìn)行適度風(fēng)險(xiǎn)投資，上述額度可由公司及全資子公司、控股子公司共同滾動(dòng)使用。

　?。ㄈ┩顿Y范圍

　　公司運(yùn)用自有閑置資金進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)投資指公司進(jìn)行證券投資與衍生品交易以及深圳證券交易所認(rèn)定的其他投資行為。證券投資包括新股配售或者申購(gòu)、證券回購(gòu)、股票及存托憑證投資、債券投資、委托理財(cái)以及深圳證券交易所認(rèn)定的其他投資行為。其中，委托理財(cái)是指上市公司委托銀行、信托、證券、基金、期貨、保險(xiǎn)資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)、金融資產(chǎn)投資公司、私募基金管理人等專業(yè)理財(cái)機(jī)構(gòu)對(duì)其財(cái)產(chǎn)進(jìn)行投資和管理或者購(gòu)買相關(guān)理財(cái)產(chǎn)品的行為。

　?。ㄋ模┩顿Y期限

　　公司根據(jù)資金使用計(jì)劃確認(rèn)投資期限，本次審議的投資額度自公司董事會(huì)審議通過(guò)之日起一年內(nèi)有效。

　　（五）資金來(lái)源

　　進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)投資的資金來(lái)源為公司、合并報(bào)表范圍內(nèi)的子公司的自有閑置資金。

　?。┬杪男械膶徸h程序

　　本事項(xiàng)經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第十一次會(huì)議審議通過(guò)，根據(jù)《公司章程》、《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等相關(guān)規(guī)定，本事項(xiàng)無(wú)需提交股東大會(huì)審議，獨(dú)立董事、保薦機(jī)構(gòu)發(fā)表了同意意見。

　　本次使用自有資金開展風(fēng)險(xiǎn)投資不涉及關(guān)聯(lián)交易，亦不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

　　二、 風(fēng)險(xiǎn)投資的決策與管理程序

　　（一）公司股東大會(huì)、董事會(huì)是公司的風(fēng)險(xiǎn)投資決策機(jī)構(gòu)，公司總經(jīng)理在董事會(huì)或股東大會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)簽署風(fēng)險(xiǎn)投資相關(guān)的協(xié)議、合同，根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)投資類型指定專人或部門負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)投資項(xiàng)目的運(yùn)行和管理事宜。

　?。ǘ┕矩?cái)務(wù)部負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)投資項(xiàng)目資金的籌集、使用管理，并負(fù)責(zé)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)投資項(xiàng)目保證金進(jìn)行管理。

　?。ㄈ┕驹陲L(fēng)險(xiǎn)投資項(xiàng)目有實(shí)際性進(jìn)展或?qū)嵤┻^(guò)程發(fā)生變化時(shí)，相關(guān)責(zé)任人應(yīng)在第一時(shí)間（一個(gè)工作日內(nèi)）向董事長(zhǎng)報(bào)告并同時(shí)知會(huì)董事會(huì)秘書，董事長(zhǎng)應(yīng)立即向董事會(huì)報(bào)告。董事會(huì)秘書及董事會(huì)辦公室負(fù)責(zé)履行相關(guān)的信息披露義務(wù)。

　　（四）公司內(nèi)部審計(jì)部負(fù)責(zé)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)投資項(xiàng)目的審計(jì)與監(jiān)督，每個(gè)季度末應(yīng)對(duì)所有風(fēng)險(xiǎn)投資項(xiàng)目進(jìn)展情況進(jìn)行全面檢查，并根據(jù)謹(jǐn)慎原則，合理的預(yù)計(jì)各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)投資可能發(fā)生的收益和損失，并向董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)報(bào)告。對(duì)于不能達(dá)到預(yù)期效益的項(xiàng)目應(yīng)當(dāng)及時(shí)報(bào)告公司董事會(huì)。

　?。ㄎ澹┕緦⒏鶕?jù)相關(guān)規(guī)定，在定期報(bào)告中對(duì)報(bào)告期內(nèi)的證券投資和已經(jīng)開展的衍生品交易情況進(jìn)行披露。

　　三、 投資風(fēng)險(xiǎn)及風(fēng)險(xiǎn)控制措施

　?。ㄒ唬┩顿Y風(fēng)險(xiǎn)：

　　公司進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)投資可能面臨的風(fēng)險(xiǎn)包括但不限于金融市場(chǎng)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、收益回報(bào)率不可預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)等。

　?。ǘ╋L(fēng)險(xiǎn)控制措施：

　　1、公司制訂了《風(fēng)險(xiǎn)投資管理制度》，規(guī)范公司投資行為和審批程序，有利于防范公司投資風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)現(xiàn)投資收益最大化和投資風(fēng)險(xiǎn)的可控性。

　　2、必要時(shí)可以聘請(qǐng)外部具有豐富投資實(shí)戰(zhàn)管理經(jīng)驗(yàn)的人員為公司風(fēng)險(xiǎn)投資提供咨詢服務(wù)，保證公司在投資前進(jìn)行嚴(yán)格、科學(xué)的論證，為正確決策提供合理建議。

　　3、采取適當(dāng)?shù)姆稚⑼顿Y決策、控制投資規(guī)模等手段來(lái)控制投資風(fēng)險(xiǎn)。

　　4、根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)資金使用計(jì)劃，在保證生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)正常進(jìn)行的前提下，合理安排配置投資產(chǎn)品期限。

　　四、 對(duì)公司的影響

　　公司及子公司目前經(jīng)營(yíng)情況正常，財(cái)務(wù)狀況良好。公司及子公司將在充分保障日常經(jīng)營(yíng)性資金需求并有效控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下，使用部分自有閑置資金進(jìn)行適當(dāng)?shù)娘L(fēng)險(xiǎn)投資，不會(huì)影響公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的開展及日常經(jīng)營(yíng)運(yùn)作。通過(guò)合理規(guī)劃資金安排并有效控制風(fēng)險(xiǎn)，適度的風(fēng)險(xiǎn)投資能夠有效提高資金使用效率，加強(qiáng)資金管理能力，增加財(cái)務(wù)收益。

　　公司依據(jù)財(cái)政部發(fā)布的《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第22號(hào)-金融工具確認(rèn)和計(jì)量》、《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第39號(hào)-公允價(jià)值計(jì)量》、《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第37號(hào)-金融工具列報(bào)》等會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的要求，進(jìn)行會(huì)計(jì)核算及列報(bào)。

　　五、 公司承諾

　　公司不在以下期間進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)投資：使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金期間、將募集資金投向變更為永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金后十二個(gè)月內(nèi)、將超募資金永久性用于補(bǔ)充流動(dòng)資金或歸還銀行貸款后的十二個(gè)月內(nèi)。

　　公司承諾進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)投資實(shí)施后的十二個(gè)月內(nèi)，不使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金、不將募集資金投向變更為永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金、不將超募資金永久性用于補(bǔ)充流動(dòng)資金或者歸還銀行貸款。

　　六、 獨(dú)立董事意見

　　獨(dú)立董事認(rèn)真審議了公司《關(guān)于使用自有閑置資金進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)投資的的議案》，并對(duì)公司及子公司經(jīng)營(yíng)情況、財(cái)務(wù)狀況和內(nèi)控制度等情況進(jìn)行了必要的審核，發(fā)表了如下意見：公司及子公司在充分保障公司日常經(jīng)營(yíng)性資金需求、不影響公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)并有效控制風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)下，為優(yōu)化資金使用效率，增加投資收益，使用自有閑置資金用于風(fēng)險(xiǎn)投資，符合公司及全體股東的利益，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。同時(shí)，公司及子公司應(yīng)及時(shí)根據(jù)市場(chǎng)環(huán)境的變化，加強(qiáng)市場(chǎng)分析和調(diào)研工作，及時(shí)調(diào)整投資策略和規(guī)模，一旦發(fā)現(xiàn)或判斷有不利因素，應(yīng)及時(shí)采取相應(yīng)的保全措施，嚴(yán)控投資風(fēng)險(xiǎn)。我們同意公司使用自有閑置資金用于風(fēng)險(xiǎn)投資，投資最高額度不超過(guò)25,000萬(wàn)元人民幣，有效期自公司董事會(huì)審議通過(guò)之日起12個(gè)月內(nèi)，該額度在使用期限內(nèi)可循環(huán)滾動(dòng)使用。

　　七、 保薦機(jī)構(gòu)意見

　　經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為，公司就風(fēng)險(xiǎn)投資事項(xiàng)制訂了相應(yīng)的管理制度，對(duì)公司風(fēng)險(xiǎn)投資的相關(guān)要求作了明確規(guī)定；本次風(fēng)險(xiǎn)投資事項(xiàng)已經(jīng)董事會(huì)審議通過(guò)，獨(dú)立董事發(fā)表了同意意見，內(nèi)部審議程序符合法律法規(guī)及相關(guān)文件的規(guī)定。保薦機(jī)構(gòu)對(duì)公司本次風(fēng)險(xiǎn)投資事項(xiàng)無(wú)異議。

　　鑒于公司本次投資范圍屬于風(fēng)險(xiǎn)投資，保薦機(jī)構(gòu)提請(qǐng)公司充分重視以下事項(xiàng)：

　　1、重視風(fēng)險(xiǎn)投資事項(xiàng)對(duì)公司帶來(lái)的潛在風(fēng)險(xiǎn)，嚴(yán)格執(zhí)行公司風(fēng)險(xiǎn)投資制度及審批程序。

　　2、本次風(fēng)險(xiǎn)投資事項(xiàng)經(jīng)審議通過(guò)后，公司相關(guān)管理層及其他人員在授權(quán)范圍內(nèi)應(yīng)充分關(guān)注相關(guān)的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，謹(jǐn)慎投資，慎重決策，并按規(guī)定真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

　　3、公司實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)投資，應(yīng)保證流動(dòng)資金充足，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)正常有序進(jìn)行。

　　八、 備查文件

　　1、 公司第三屆董事會(huì)第十一次會(huì)議決議；

　　2、 獨(dú)立董事關(guān)于使用自有閑置資金進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)投資的的獨(dú)立意見；

　　3、 國(guó)海證券股份有限公司出具的《關(guān)于深圳科瑞技術(shù)股份有限公司使用自有閑置資金進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)投資的核查意見》。

　　特此公告。

　　深圳科瑞技術(shù)股份有限公司董事會(huì)

　　2020年11月25日