?。俊?a href="http://m.xfjyyzc.com/gegu/688156/" target="_blank" title="路德環(huán)境(688156)股票分析,新聞,資金流向,財務(wù)數(shù)據(jù)" >路德環(huán)境(688156)、股吧】科技股份有限公司

　??？？？？第三屆監(jiān)事會第十一次會議決議公告

　??？？？？本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　？？？？一、監(jiān)事會會議召開情況

　　？？？？路德環(huán)境科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆監(jiān)事會第十一次會議于2020年11月30日在公司會議室以現(xiàn)場與通訊表決相結(jié)合的方式召開，會議通知已于2020年11月26日以電子郵件的方式發(fā)出。本次會議應(yīng)出席監(jiān)事3名，實到3名，本次會議由監(jiān)事會主席王能柏先生主持。會議的召集、召開和表決情況符合《中華人民共和國公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)及《路德環(huán)境科技股份有限公司章程》的規(guī)定，形成的決議合法、有效。

　??？？？？二、監(jiān)事會會議審議情況

　?。?？？？本次監(jiān)事會會議審議并通過以下事項：

　??？？？？1、審議通過了《關(guān)于公司<2020年限制性股票激勵計劃（草案）>及其摘要的議案》

　??？？？？經(jīng)審核，監(jiān)事會認(rèn)為：公司《2020年限制性股票激勵計劃（草案）》及其摘要的內(nèi)容符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》、《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》、《科創(chuàng)板上市公司信息披露業(yè)務(wù)指南第4號——股權(quán)激勵信息披露》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。本次激勵計劃的實施將有利于公司的持續(xù)發(fā)展，不存在損害公司及全體股東利益的情形。因此，監(jiān)事會一致同意實施2020年限制性股票激勵計劃。

　　？？？？具體內(nèi)容詳見公司同日刊載《路德環(huán)境科技股份有限公司2020年限制性股票激勵計劃（草案）》及《路德環(huán)境科技股份有限公司2020年限制性股票激勵計劃（草案）摘要公告》（公告編號：2020-011）。

　??？？？？表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　？？？？本議案尚需提交公司股東大會審議。

　??？？？？2、審議通過了《關(guān)于公司<2020年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法>的議案》

　??？？？？經(jīng)審核，監(jiān)事會認(rèn)為：公司《2020年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》符合相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定以及公司的實際情況，能保證公司2020年限制性股票激勵計劃考核工作的順利實施。因此，監(jiān)事會一致同意本議案。

　　？？？？具體內(nèi)容詳見公司同日刊載于上海證券交易所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn)的《路德環(huán)境科技股份有限公司？2020？年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》。

　　？？？？表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　??？？？？本議案尚需提交公司股東大會審議。

　　？？？？3、審議通過了《關(guān)于核實公司<2020年限制性股票激勵計劃激勵對象名單>的議案》

　?。?？？？經(jīng)對公司2020年限制性股票激勵計劃激勵對象名單進(jìn)行初步核查后，監(jiān)事會認(rèn)為：列入公司本次限制性股票激勵計劃激勵對象名單的人員具備《公司法》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件及《公司章程》規(guī)定的任職資格，不存在最近12個月內(nèi)被證券交易所認(rèn)定為不適當(dāng)人選的情形；不存在最近12個月內(nèi)被中國證監(jiān)會及其派出機(jī)構(gòu)認(rèn)定為不適當(dāng)人選的情形；不存在最近12個月內(nèi)因重大違法違規(guī)行為被中國證監(jiān)會及其派出機(jī)構(gòu)行政處罰或者采取市場禁入措施的情形；不存在具有《公司法》規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事、高級管理人員的情形；不存在具有法律法規(guī)規(guī)定不得參與上市公司股權(quán)激勵的情形，符合《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》、《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》規(guī)定的激勵對象條件，公司符合《2020年限制性股票激勵計劃（草案）》及其摘要規(guī)定的激勵對象范圍，其作為公司本次限制性股票激勵計劃激勵對象的主體資格合法、有效。

　　？？？？公司將在召開股東大會前，通過公司網(wǎng)站或其他途徑，在公司內(nèi)部公示激勵對象的姓名和職務(wù)，公示期不少于10天。監(jiān)事會將于股東大會審議股權(quán)激勵計劃前5日披露對激勵對象名單的審核意見及其公示情況的說明。

　?。?？？？表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　？？？？特此公告。

　　？？？？路德環(huán)境科技股份有限公司監(jiān)事會

　?。?？？？2020年12月2日