證券代碼：300157 證券簡稱：恒泰艾普 公告編號：2020-128

　　恒泰艾普集團(tuán)股份有限公司

　　關(guān)于公司獨立董事辭職的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有 虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　恒泰艾普集團(tuán)股份有限公司(以下簡稱“恒泰艾普”或“公司”)于近日收到獨立董事袁淳先生提交的辭職報告，袁淳先生因個人原因申請辭去公司第四屆董事會獨立董事職務(wù)，其原定任期至 2021 年 12 月 26 日止。辭職后，袁淳先生不再擔(dān)任公司任何職務(wù)。

　　根據(jù)《公司法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，袁淳先生的辭職將導(dǎo)致公司獨立董事人數(shù)少于董事會成員的三分之一，為確保董事會的正常運作，在新任獨立董事就任前，袁淳先生仍將依照法律、行政法規(guī)及其他規(guī)范性文件的要求和《公司章程》的規(guī)定，認(rèn)真履行其獨立董事職務(wù)。公司董事會將根據(jù)相關(guān)規(guī)定盡快提名新的獨立董事。截至本公告披露日，袁淳先生未持有本公司股份。

　　袁淳先生在擔(dān)任公司獨立董事期間，認(rèn)真勤勉地履行了職責(zé)，為促進(jìn)公司規(guī)范運作發(fā)揮了積極作用。公司董事會對袁淳先生擔(dān)任獨立董事期間的辛勤工作表示衷心感謝！

　　恒泰艾普集團(tuán)股份有限公司

　　董事會

　　2020 年 12 月 28 日