證券代碼：688022 證券簡稱：【瀚川智能(688022)、股吧】 公告編號：2021-001

　　蘇州瀚川智能科技股份有限公司

　　關(guān)于董事會秘書辭職的公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　蘇州瀚川智能科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)董事會于 2021 年 1月 5 日收到公司董事會秘書唐高哲先生的《辭職報告》，唐高哲先生因 2020 年12 月 18 日違規(guī)減持公司股票，申請辭去公司董事會秘書職務(wù)。根據(jù)《公司法》等有關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，唐高哲先生的辭職申請自《辭職報告》送達(dá)公司董事會時生效。辭職后，唐高哲先生繼續(xù)擔(dān)任公司董事、副總經(jīng)理，其辭去公司董事會秘書職務(wù)不會影響公司的正常工作及生產(chǎn)經(jīng)營。

　　截至公告披露日，唐高哲先生直接持有公司股份 774,563 股,占公司總股本的 0.72%。唐高哲先生承諾將繼續(xù)遵守《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》、《上市公司股東、董監(jiān)高減持股份的若干規(guī)定》、《上海證券交易所上市公司股東及董事、監(jiān)事、高級管理人員減持股份實施細(xì)則》等相關(guān)法律法規(guī)以及其所作的自 2020 年 12 月 28 日起 6 個月內(nèi)不再減持所持有的公司股票的承諾及首次公開發(fā)行股票時作出的有關(guān)承諾事項。

　　根據(jù)《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管規(guī)則適用指引第 1 號——規(guī)范運(yùn)作》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，唐高哲先生辭職后，將由公司董事長蔡昌蔚先生代行董事會秘書職責(zé)，直至公司聘任新任董事會秘書，公司將盡快完成新任董事會秘書的選聘工作。公司及公司董事會對唐高哲先生任職期間為公司發(fā)展所做的工作表示衷心感謝。

　　特此公告。

　　蘇州瀚川智能科技股份有限公司董事會

　　2021 年 1 月 6 日