一、公司高級管理人員離任情況

　　公司董事會于2021年4月13日收到高級管理人員曾學(xué)禹先生提交的書面離任申請，曾學(xué)禹先生因工作原因，不再擔(dān)任財務(wù)總監(jiān)職務(wù)。根據(jù)《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，自公司收到離任申請之日起生效。截至本公告日，曾學(xué)禹先生持有公司股份1,500,000股，占公司總股本的0.23%。根據(jù)《深圳證券交易所上市公司股東及董事、監(jiān)事、高級管理人員減持股份實(shí)施細(xì)則》，曾學(xué)禹先生離職后至原定任期屆滿后6個月，將繼續(xù)遵守相關(guān)規(guī)定。

　　公司董事會對曾學(xué)禹先生任職期間為公司所做出的貢獻(xiàn)表示衷心的感謝！

　　二、高級管理人員聘任情況及簡歷

　　為進(jìn)一步做好公司生產(chǎn)經(jīng)營管理工作，新疆交通建設(shè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”、“本公司”、“【新疆交建(002941)、股吧】”）根據(jù)《公司法》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，于2021年4月13日召開第二屆董事會第三十六次臨時會議，審議并通過《關(guān)于聘任副總經(jīng)理的議案》：同意聘任祁榮梅女士為公司財務(wù)副總監(jiān)（主持財務(wù)工作），聘期三年，自決議生效日起。

　　祁榮梅女士簡歷

　　1965年出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，漢族，大學(xué)?？茖W(xué)歷，注冊資產(chǎn)管理師。2003年3月至2011年3月，擔(dān)任新疆陸通交通建設(shè)有限責(zé)任公司財務(wù)負(fù)責(zé)人；2011年3月至2021年3月，擔(dān)任新疆交通建設(shè)集團(tuán)股份有限公司財務(wù)管理中心副總經(jīng)理、總經(jīng)理職務(wù)；負(fù)責(zé)新疆交通建設(shè)集團(tuán)股份公司財務(wù)管理中心財務(wù)、資產(chǎn)、融資管理整體工作。經(jīng)查不屬于“失信被執(zhí)行人”。

　　以上新聘任高級管理人員均不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一；（2）被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施，期限尚未屆滿；（3）被證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員，期限尚未屆滿；（4）最近三年內(nèi)受到中國證監(jiān)會行政處罰；（5）最近三年內(nèi)受到證券交易所公開譴責(zé)或者三次以上通報批評；（6）因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查，尚未有明確結(jié)論意見； （7）被中國證監(jiān)會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單。

　　三、獨(dú)立董事意見

　　獨(dú)立董事認(rèn)為，公司董事會提名、聘任程序及表決結(jié)果符合相關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定；聘任人選符合相關(guān)法律法規(guī)有關(guān)上市公司高級管理人員任職的要求。同意公司聘任祁榮梅女士為公司財務(wù)副總監(jiān)（主持財務(wù)工作），任期自公司董事會審議通過之日起三年。

　　特此公告。

　　新疆交通建設(shè)集團(tuán)股份有限公司董事會

　　2021年4月13日

　　證券代碼：002941 證券簡稱：新疆交建 公告編號：2021-018

　　新疆交通建設(shè)集團(tuán)股份有限公司

　　2021年第一季度業(yè)績預(yù)告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、本期業(yè)績預(yù)計情況

　　1.業(yè)績預(yù)告期間：2021年1月1日至2021年3月31日

　　2.預(yù)計的業(yè)績：虧損

　　■

　　二、業(yè)績預(yù)告預(yù)審計情況

　　本期業(yè)績預(yù)告未經(jīng)過注冊會計師審計。

　　三、業(yè)績變動原因說明

　　公司主營業(yè)務(wù)為路橋工程的施工、養(yǎng)護(hù)、勘察設(shè)計、試驗檢測，以及路橋工程施工主材料的貿(mào)易業(yè)務(wù)，均與路橋工程建設(shè)密切相關(guān)。由于新疆地區(qū)冬季天氣寒冷，大部分地區(qū)一季度處于停工狀態(tài)，但人員工資、固定資產(chǎn)折舊、財務(wù)費(fèi)用、辦公費(fèi)等各項費(fèi)用仍會正常發(fā)生，因此一季度一般會存在較大金額的虧損，隨著項目陸續(xù)開工，二、三、四季度的收入和利潤明顯高于一季度。

　　公司2021年一季度經(jīng)營業(yè)績較上年同期增長的主要原因是公司于一季度以下屬全資子公司新疆交建智能交通信息科技有限公司100.00%股權(quán)向紅有軟件股份有限公司進(jìn)行股權(quán)出資，取得投資收益，而上年同期無此類收益。

　　四、其他相關(guān)說明

　　本次業(yè)績預(yù)告是公司財務(wù)部門初步預(yù)測的結(jié)果，具體財務(wù)數(shù)據(jù)公司將在2021年第一季度報告中詳細(xì)披露，敬請廣大投資者理性投資，注意風(fēng)險。

　　特此公告。

　　新疆交通建設(shè)集團(tuán)股份有限公司

　　董事會

　　2021年4月13日