證券代碼：002439 證券簡(jiǎn)稱：?jiǎn)⒚餍浅?公告編號(hào)：2021-016

　　啟明星辰信息技術(shù)集團(tuán)股份有限公司

　　第四屆董事會(huì)第二十次會(huì)議決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　啟明星辰信息技術(shù)集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第四屆董事會(huì)第二十次會(huì)議于2021年4月15日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的方式召開。本次會(huì)議的通知及會(huì)議資料已于2021年4月2日以電子郵件及傳真形式通知了全體董事。本次董事會(huì)會(huì)議的應(yīng)出席董事7人，實(shí)際出席董事7人，各董事均親自出席，無委托出席和缺席情況，會(huì)議由公司董事長(zhǎng)王佳女士主持。會(huì)議的通知、召開以及參與表決董事人數(shù)均符合相關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件及《啟明星辰信息技術(shù)集團(tuán)股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱“《公司章程》”）的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)出席會(huì)議的董事認(rèn)真審核并進(jìn)行表決，形成決議如下：

　　一、會(huì)議以7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于公司<2020年度總經(jīng)理工作報(bào)告>的議案》

　　經(jīng)與會(huì)董事審議，同意《2020年度總經(jīng)理工作報(bào)告》。

　　二、會(huì)議以7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于公司<2020年度董事會(huì)工作報(bào)告>的議案》

　　經(jīng)與會(huì)董事審議，同意《2020年度董事會(huì)工作報(bào)告》。

　　公司獨(dú)立董事曾軍先生、鄭洪濤先生、張宏亮先生向董事會(huì)提交了《獨(dú)立董事2020年度述職報(bào)告》，并將在公司2020年度股東大會(huì)上述職。

　　《獨(dú)立董事2020年度述職報(bào)告》內(nèi)容詳見指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)。

　　本議案尚須提請(qǐng)公司股東大會(huì)審議。

　　三、會(huì)議以7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于公司<2020年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告>的議案》

　　經(jīng)與會(huì)董事審議，同意《2020年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》。監(jiān)事會(huì)對(duì)該議案發(fā)表了審核意見。

　　本議案尚須提請(qǐng)公司股東大會(huì)審議。

　　四、會(huì)議以7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于核銷壞賬的議案》

　　為真實(shí)反映公司財(cái)務(wù)狀況，經(jīng)與會(huì)董事審議，公司同意根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引（2020年修訂）》及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，按照依法合規(guī)、規(guī)范操作、逐筆審批、賬銷案存的原則，對(duì)截止2020年12月31日已全額計(jì)提壞賬準(zhǔn)備且追收無果的應(yīng)收賬款42筆，金額共計(jì)人民幣10,892,173.61元予以核銷。

　　公司獨(dú)立董事對(duì)該議案發(fā)表了獨(dú)立意見；監(jiān)事會(huì)對(duì)該議案發(fā)表了審核意見。

　　《關(guān)于核銷壞賬的公告》內(nèi)容詳見指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)　五、會(huì)議以7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于公司<2020年度報(bào)告>及其摘要的議案》

　　經(jīng)與會(huì)董事審議，同意《2020年度報(bào)告》及其摘要。

　　監(jiān)事會(huì)對(duì)《2020年度報(bào)告》及其摘要發(fā)表了審核意見。

　　公司《2020年度報(bào)告》及其摘要內(nèi)容詳見指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）和《證券時(shí)報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》。

　　本議案尚須提請(qǐng)公司股東大會(huì)審議。

　　六、會(huì)議以7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于公司2020年度利潤(rùn)分配的議案》

　　根據(jù)《公司章程》及相關(guān)規(guī)定，利潤(rùn)分配應(yīng)以母公司的可供分配利潤(rùn)為依據(jù)，根據(jù)信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）的審計(jì)結(jié)果，2020年度母公司實(shí)現(xiàn)稅后利潤(rùn)為人民幣126,603,806.17元，按母公司凈利潤(rùn)10%提取法定公積金人民幣12,660,380.62元，加上前期滾存未分配利潤(rùn)人民幣120,735,097.75元，減去本年已派發(fā)紅利人民幣23,236,458.86元，2020年度母公司本期可供股東分配利潤(rùn)為人民幣211,442,064.44元，資本公積金余額為人民幣2,124,049,882.90元。

　　綜合考慮公司2020年度的盈利水平和整體財(cái)務(wù)狀況以及公司未來的發(fā)展規(guī)劃，為回報(bào)股東，公司2020年度利潤(rùn)分配預(yù)案為：以公司現(xiàn)有總股本933,583,742股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利人民幣0.51元（含稅），不轉(zhuǎn)增不送股。本次股利分配后剩余未分配利潤(rùn)滾存至下一年度。

　　公司2020年度利潤(rùn)分配與業(yè)績(jī)成長(zhǎng)性相互匹配，符合《公司法》《上市公司監(jiān)管指引第3號(hào)——上市公司現(xiàn)金分紅》及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定的要求。

　　公司獨(dú)立董事對(duì)該議案發(fā)表了獨(dú)立意見；監(jiān)事會(huì)對(duì)該議案發(fā)表了審核意見。

　　本議案尚須提請(qǐng)公司股東大會(huì)審議。

　　七、會(huì)議以7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于公司<2020年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告>的議案》

　　經(jīng)與會(huì)董事審議，同意公司《2020年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》，公司獨(dú)立董事對(duì)該議案發(fā)表了獨(dú)立意見。

　　《2020年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》詳見指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)。

　　八、會(huì)議以7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于續(xù)聘公司2021年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》

　　經(jīng)與會(huì)董事審議，鑒于信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）作為公司2020年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，在為公司提供審計(jì)服務(wù)過程中，嚴(yán)謹(jǐn)、認(rèn)真地完成公司委托的各項(xiàng)審計(jì)工作，出具的審計(jì)報(bào)告客觀、真實(shí)、完整的反映公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果。為了保持公司審計(jì)工作的連續(xù)性，公司同意續(xù)聘信永中和為公司2021年審計(jì)機(jī)構(gòu)，聘期一年。

　　公司獨(dú)立董事對(duì)該議案予以事前認(rèn)可并發(fā)表獨(dú)立意見；監(jiān)事會(huì)對(duì)該議案發(fā)表了審核意見。

　　《關(guān)于續(xù)聘公司2021年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的公告》內(nèi)容詳見指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)和《證券時(shí)報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》。

　　本議案尚須提請(qǐng)公司股東大會(huì)審議。

　　九、會(huì)議以7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于公司<2020年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告>的議案》

　　根據(jù)《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引（2020年修訂）》的規(guī)定，經(jīng)與會(huì)董事審議，認(rèn)為公司內(nèi)部控制在內(nèi)部環(huán)境、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與防范、控制活動(dòng)、信息與溝通、檢查與評(píng)價(jià)等方面建立了控制體系，符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)及深圳證券交易所關(guān)于內(nèi)部控制的要求，公司建立的相關(guān)內(nèi)控制度能有效的執(zhí)行，保證了公司正常的經(jīng)營(yíng)管理，對(duì)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)可以起到有效的防范與控制作用。

　　公司獨(dú)立董事對(duì)該議案發(fā)表了獨(dú)立意見；監(jiān)事會(huì)對(duì)該議案發(fā)表了審核意見。

　　公司《2020年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》內(nèi)容詳見指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

　　十、會(huì)議以7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于董事薪酬分配方案的議案》

　　經(jīng)與會(huì)董事審議，董事會(huì)同意薪酬與考核委員會(huì)根據(jù)對(duì)公司董事的履職情況評(píng)價(jià)所制定的董事2020年度實(shí)際領(lǐng)取薪酬方案，方案具體如下：

　　姓名 職務(wù) 從公司領(lǐng)取收入（萬元）

　　王佳 董事長(zhǎng)、總經(jīng)理 73.69

　　齊艦 副董事長(zhǎng) 48.13

　　嚴(yán)立 董事、副總經(jīng)理 60.84

　　張媛 董事、副總經(jīng)理 65.19

　　公司獨(dú)立董事對(duì)該議案發(fā)表了獨(dú)立意見。

　　本議案尚須提請(qǐng)公司股東大會(huì)審議。

　　十一、會(huì)議以7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于高級(jí)管理人員薪酬分配方案的議案》

　　經(jīng)與會(huì)董事審議，董事會(huì)同意薪酬與考核委員會(huì)根據(jù)對(duì)公司高級(jí)管理人員的履職情況評(píng)價(jià)所制定的高管人員2020年度實(shí)際領(lǐng)取薪酬方案，方案具體如下：

　　姓名 職務(wù) 從公司領(lǐng)取收入（萬元）

　　姜朋 副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書 52.81

　　公司獨(dú)立董事對(duì)該議案發(fā)表了獨(dú)立意見。

　　十二、會(huì)議以7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于使用自有閑置資金進(jìn)行投資理財(cái)事宜的議案》

　　為提高資金使用效率，合理利用自有閑置資金，增加公司收益，經(jīng)與會(huì)董事審議，同意公司及其下屬子公司使用部分自有閑置資金以購買銀行理財(cái)產(chǎn)品等方式進(jìn)行投資理財(cái)，資金使用額度不超過人民幣15億元，在上述額度內(nèi)，資金可以滾動(dòng)使用。同時(shí)授權(quán)公司經(jīng)營(yíng)管理層具體實(shí)施上述理財(cái)事項(xiàng)，授權(quán)期限自公司股東大會(huì)審議通過之日起12個(gè)月內(nèi)有效。

　　公司獨(dú)立董事對(duì)該議案發(fā)表了獨(dú)立意見；監(jiān)事會(huì)對(duì)該議案發(fā)表了審核意見。

　　《關(guān)于使用自有閑置資金進(jìn)行投資理財(cái)?shù)墓妗穬?nèi)容詳見指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)和《證券時(shí)報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》。

　　本議案尚須提請(qǐng)公司股東大會(huì)審議。

　　十三、會(huì)議以7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于聘任公司內(nèi)審負(fù)責(zé)人的議案》

　　根據(jù)《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》《公司章程》《內(nèi)部審計(jì)制度》和《審計(jì)委員會(huì)工作細(xì)則》等相關(guān)規(guī)定，公司第四屆董事會(huì)經(jīng)過認(rèn)真討論，根據(jù)公司第四屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)提名，董事會(huì)同意聘任潘佳春女士為公司內(nèi)審負(fù)責(zé)人，任期至本屆董事會(huì)屆滿。簡(jiǎn)歷詳見附件。

　　十四、會(huì)議以7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于召開2020年度股東大會(huì)的議案》

　　經(jīng)與會(huì)董事審議，同意由董事會(huì)召集公司2020年度股東大會(huì)。

　　《關(guān)于召開2020年度股東大會(huì)的通知》內(nèi)容詳見指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）和《證券時(shí)報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》。

　　特此公告。

　　啟明星辰信息技術(shù)集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

　　2021年4月19日

　　附件：

　　簡(jiǎn)歷

　　潘佳春女士1976年5月出生，中國(guó)國(guó)籍，無境外永久居留權(quán)。2012年加入本公司，歷任公司經(jīng)營(yíng)管理部高級(jí)經(jīng)理、運(yùn)營(yíng)管理部總監(jiān)等職務(wù)，目前為本公司內(nèi)部審計(jì)部總監(jiān)。潘佳春女士除參與公司員工持股計(jì)劃外，未持有公司股票，與持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一；（2）被中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施；（3）被證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；（4）最近三年內(nèi)受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰；（5）最近三年內(nèi)受到證券交易所公開譴責(zé)或者三次以上通報(bào)批評(píng)；（6）因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查。經(jīng)在最高人民法院網(wǎng)站失信被執(zhí)行人目錄查詢，不屬于“失信被執(zhí)行人”。