本公司董事會及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●本次會議是否有被否決議案：無

　　一、會議召開和出席情況

　?。ㄒ唬┕蓶|大會召開的時間：2021年5月18日

　　（二）股東大會召開的地點(diǎn)：浙江省杭州市杭州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)5號大街297號杭州盛泰開元名都大酒店

　?。ㄈ┏鱿瘯h的普通股股東、特別表決權(quán)股東、恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有表決權(quán)數(shù)量的情況：

　?。ㄋ模┍頉Q方式是否符合《公司法》及公司章程的規(guī)定，大會主持情況等。

　　本次會議由董事會召集，由董事長高飛主持，以現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行表決。會議的召集、召開與表決符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。

　　（五）公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

　　1、公司在任董事5人，出席4人，其中獨(dú)立董事謝詩蕾女士因工作原因委托獨(dú)立董事裘娟萍女士代為出席會議；

　　2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；

　　3、董事會秘書傅燕萍出席了本次會議，其他公司高管列席了會議。

　　二、議案審議情況

　　（一）非累積投票議案

　　1、議案名稱：《2020年度董事會工作報告》

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　2、議案名稱：《2020年度監(jiān)事會工作報告》

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　3、議案名稱：《公司2020年年度報告及其摘要》

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　4、議案名稱：《2020年度財務(wù)決算報告》

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　5、議案名稱：《2021年度財務(wù)預(yù)算報告》

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　6、議案名稱：《2020年度利潤分配方案》

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　7、議案名稱：《2021年度預(yù)計日常關(guān)聯(lián)交易情況》

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　8、議案名稱：《2021年度董事薪酬與考核方案》

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　9、議案名稱：《2021年度監(jiān)事薪酬與考核方案》

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　10、議案名稱：《關(guān)于公司續(xù)聘2021年度審計機(jī)構(gòu)的議案》

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　?。ǘ┈F(xiàn)金分紅分段表決情況

　　（三）涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

　　（四）關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

　　1、第6、7、8、10項議案對中小投資者單獨(dú)計票

　　2、除審議通過上述議案外，本次股東大會聽取了《2020年度獨(dú)立董事述職報告》

　　三、律師見證情況

　　1、本次股東大會見證的律師事務(wù)所：北京市通商律師事務(wù)所上海分所

　　律師：商宇洲、廖學(xué)勇

　　2、律師見證結(jié)論意見：

　　公司本次股東大會的召集、召開程序符合有關(guān)法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定；出席本次股東大會人員資格、本次股東大會召集人資格均合法有效；本次股東大會的表決程序符合有關(guān)法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定，本次股東大會的表決結(jié)果合法有效。

　　特此公告。

　　杭州【奧泰生物(688606)、股吧】技術(shù)股份有限公司

　　董事會

　　2021年5月19日