證券代碼：002989 證券簡(jiǎn)稱：【中天精裝(002989)、股吧】 公告編號(hào)：2021-022

　　深圳中天精裝股份有限公司

　　2020年年度股東大會(huì)決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　特別提示

　　1、 本次股東大會(huì)不存在否決議案的情形。

　　2、 本次股東大會(huì)不涉及變更以往股東大會(huì)已通過(guò)的決議。

　　一、會(huì)議召開和出席情況

　　1、 召開時(shí)間：2021年5月20日14:30

　　2、 召開地點(diǎn)：廣東省深圳市福田區(qū)車公廟泰然八路深業(yè)泰然大廈C座8樓大會(huì)議室

　　3、 召開方式：現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合網(wǎng)絡(luò)

　　4、 召集人：董事會(huì)

　　5、 主持人：董事長(zhǎng)喬榮健先生

　　6、 本次會(huì)議的召集、召開符合《中華人民共和國(guó)公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《深圳中天精裝股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　7、 出席情況：

　　(一) 股東總體出席情況

　　參加本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議和網(wǎng)絡(luò)投票表決的股東及股東代理人共 12人，代表有表決權(quán)的公司股份數(shù)合計(jì)為 114,650,782 股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù) 151,400,000 股的 75.7271 %。

　　出席本次會(huì)議的中小股東及股東代理人共 6 人，代表有表決權(quán)的公司股份數(shù) 1,100,782 股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.7271 %。

　　(二) 股東現(xiàn)場(chǎng)出席情況

　　參加本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東代理人共 10 人，代表有表決權(quán)的公司股份數(shù)合計(jì)為 113,552,200 股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 75.0015 %。

　　現(xiàn)場(chǎng)出席本次會(huì)議的中小股東及股東代理人共 4 人，代表有表決權(quán)的公司股份數(shù) 2,200 股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0015%。

　　(三) 股東網(wǎng)絡(luò)投票情況

　　通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票表決的股東及股東代理人共 2 人，代表有表決權(quán)的公司股份數(shù)合計(jì)為 1,098,582 股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.7256 %。

　　通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票表決的中小股東及股東代理人共 2 人，代表有表決權(quán)的公司股份數(shù) 1,098,582 股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.7256 %。

　　(四) 公司全體董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員出席或列席了本次會(huì)議。

　　二、議案表決情況

　　本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式對(duì)以下議案進(jìn)行了表決：

　　(一)審議通過(guò)了《關(guān)于公司2020年年度報(bào)告全文及摘要的議案》

　　表決情況：同意 114,650,782 股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的100.0000%;反對(duì)股0股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%;棄權(quán)0股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

　　中小股東表決情況：同意 1,100,782 股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份的100.0000%;反對(duì)0股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份的0.0000%;棄權(quán)0股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份的0.0000%。

　　(二)審議通過(guò)了《關(guān)于公司2020年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》

　　表決情況：同意 114,650,782 股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的100.0000%;反對(duì)股0股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%;棄權(quán)0股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

　　中小股東表決情況：同意 1,100,782 股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份的100.0000%;反對(duì)0股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份的0.0000%;棄權(quán)0股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份的0.0000%。

　　(三)審議通過(guò)了《關(guān)于公司2020年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案》

　　表決情況：同意 114,650,782 股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的100.0000%;反對(duì)股0股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%;棄權(quán)0股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

　　中小股東表決情況：同意 1,100,782 股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份的100.0000%;反對(duì)0股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份的0.0000%;棄權(quán)0股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份的0.0000%。

　　(四)審議通過(guò)了《關(guān)于公司2020年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案》

　　表決情況：同意 114,650,782 股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的100.0000%;反對(duì)股0股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%;棄權(quán)0股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

　　中小股東表決情況：同意 1,100,782 股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份的100.0000%;反對(duì)0股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份的0.0000%;棄權(quán)0股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份的0.0000%。

　　(五)審議通過(guò)了《關(guān)于公司2020年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》

　　表決情況：同意 114,650,782 股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的100.0000%;反對(duì)股0股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%;棄權(quán)0股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

　　中小股東表決情況：同意 1,100,782 股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份的100.0000%;反對(duì)0股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份的0.0000%;棄權(quán)0股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份的0.0000%。

　　(六)審議通過(guò)了《關(guān)于公司2020年度獨(dú)立董事述職報(bào)告的議案》

　　表決情況：同意 114,650,782 股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的100.0000%;反對(duì)股0股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%;棄權(quán)0股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

　　中小股東表決情況：同意 1,100,782 股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份的100.0000%;反對(duì)0股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份的0.0000%;棄權(quán)0股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份的0.0000%。

　　(七)審議通過(guò)了《關(guān)于董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員2020年薪酬情況及2021年薪酬方案的議案》

　　表決情況：同意 114,650,782 股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的100.0000%;反對(duì)股0股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%;棄權(quán)0股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

　　中小股東表決情況：同意 1,100,782 股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份的100.0000%;反對(duì)0股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份的0.0000%;棄權(quán)0股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份的0.0000%。

　　(八)審議通過(guò)了《關(guān)于2021年公司向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)授信額度的議案》

　　表決情況：同意 114,650,782 股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的100.0000%;反對(duì)股0股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%;棄權(quán)0股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

　　中小股東表決情況：同意 1,100,782 股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份的100.0000%;反對(duì)0股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份的0.0000%;棄權(quán)0股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份的0.0000%。

　　三、律師見證情況

　　(一)律師事務(wù)所名稱：廣東信達(dá)律師事務(wù)所

　　(二)見證律師姓名：劉璐、蔣步云

　　(三)結(jié)論性意見：經(jīng)驗(yàn)證，公司本次股東大會(huì)的召集、召開程序符合法律、行政法規(guī)、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定，出席會(huì)議人員及會(huì)議召集人的資格均合法有效，本次股東大會(huì)的表決程序、表決結(jié)果合法有效。

　　四、備查文件

　　1、深圳中天精裝股份有限公司2020年年度股東大會(huì)決議;

　　2、關(guān)于深圳中天精裝股份有限公司2020年年度股東大會(huì)的法律意見書。

　　深圳中天精裝股份有限公司董事會(huì)

　　2021年5月20日

　　證券代碼：002989 證券簡(jiǎn)稱：中天精裝 公告編號(hào)：2021-023

　　深圳中天精裝股份有限公司

　　關(guān)于證券事務(wù)代表辭職的公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　深圳中天精裝股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)董事會(huì)于近日收到公司證券事務(wù)代表宋俊先生提交的書面辭職報(bào)告，宋俊先生因個(gè)人原因申請(qǐng)辭去公司證券事務(wù)代表職務(wù)，辭職后將不再擔(dān)任公司任何職務(wù)。根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，宋俊先生的辭職報(bào)告自送達(dá)公司董事會(huì)之日起生效，其辭職不會(huì)影響公司相關(guān)工作的正常開展。

　　公司董事會(huì)對(duì)宋俊先生在擔(dān)任證券事務(wù)代表期間為公司發(fā)展所作的貢獻(xiàn)表示衷心感謝。根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定，公司董事會(huì)將盡快聘任符合任職資格的人員擔(dān)任證券事務(wù)代表。

　　特此公告

　　深圳中天精裝股份有限公司

　　董事會(huì)

　　二0二一年五月二十日