本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　1、本次股東大會(huì)無否決議案的情形；

　　2、本次股東大會(huì)不涉及變更以往股東大會(huì)已通過的決議。

　　一、會(huì)議召開和出席情況

　　1、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間：2021年5月17日下午2:30。

　　2、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開地點(diǎn)：張家港市金塘西路456號(hào)公司會(huì)議室。

　　3、召開方式：本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。

　　4、召集人：公司董事會(huì)。

　　5、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議主持人：董事長(zhǎng)CHEN KAI先生。

　　6、本次股東大會(huì)會(huì)議的召集和召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

　　7、會(huì)議的出席情況

　　（1）出席的總體情況

　　參加本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議和網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東代理人共15名，代表股份251,519,939股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的24.28217%。公司董事、監(jiān)事及公司高級(jí)管理人員和見證律師出席或列席了會(huì)議。

　?。?）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議出席情況

　　出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的的股東及股東代理人共6名，代表股份251,462,539股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的24.27663%。

　?。?）網(wǎng)絡(luò)投票情況

　　通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東代理人9名，代表股份57,400股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00554%。

　　二、議案審議表決情況

　　本次會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)記名投票和網(wǎng)絡(luò)投票方式，審議具體事項(xiàng)如下：

　　1、審議通過《關(guān)于為子公司擔(dān)保的議案》。

　　表決結(jié)果：同意251,508,439股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.99543%；反對(duì)11,400股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.00453%；棄權(quán)100股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.00004%。

　　其中，中小投資者表決情況為：同意1,002,350股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的98.86571%；反對(duì)11,400股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的1.12443%；棄權(quán)100股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.00986%。

　　該項(xiàng)議案獲得有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上，以特別決議審議通過。

　　三、律師出具的法律意見

　　江蘇世紀(jì)同仁律師事務(wù)所律師居建平及張紅葉見證了本次股東大會(huì)，并出具了法律意見書，發(fā)表結(jié)論性意見如下：

　　“本次股東大會(huì)的召集、召開程序符合相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定；召集人和出席列席大會(huì)人員的資格合法有效；大會(huì)的表決程序和表決結(jié)果合法有效?！?/p>

　　四、備查文件

　　1、經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的公司2021年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議；

　　2、江蘇世紀(jì)同仁律師事務(wù)所出具的《關(guān)于江蘇【蔚藍(lán)鋰芯(002245)、股吧】股份有限公司2021年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見書》。

　　特此公告。

　　江蘇蔚藍(lán)鋰芯股份有限公司

　　董事會(huì)

　　二〇二一年五月十八日