本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　● 本次會議是否有否決議案：無

　　一、會議召開和出席情況

　　(一)股東大會召開的時間：2021年5月20日

　　(二)股東大會召開的地點：宿遷市高新技術(shù)開發(fā)區(qū)江山大道23號公司會議室

　　(三)出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

　　(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

　　本次會議由董事會召集，董事長王利平先生主持，采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開并表決。會議的召集和召開符合《公司法》《公司章程》及《公司股東大會議事規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定。

　　(五)公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

　　1、公司在任董事9人，出席9人，其中獨立董事方坤富先生以視頻方式參加會議；

　　2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；

　　3、董事會秘書出席本次會議。

　　二、議案審議情況

　　(一)非累積投票議案

　　1、議案名稱：《關(guān)于公司2020年度董事會工作報告的議案》

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　2、議案名稱：《關(guān)于公司2020年度監(jiān)事會工作報告的議案》

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　3、議案名稱：《關(guān)于公司2020年年度報告及摘要的議案》

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　4、議案名稱：《關(guān)于公司2020年度財務(wù)決算報告的議案》

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　5、議案名稱：《關(guān)于公司2020年度利潤分配方案的議案》

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　6、議案名稱：《關(guān)于公司續(xù)聘會計師事務(wù)所的議案》

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　7、議案名稱：《關(guān)于公司2021年度董事、監(jiān)事薪酬的議案》

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

　　(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

　　無

　　三、律師見證情況

　　1、本次股東大會見證的律師事務(wù)所：上海市瑛明律師事務(wù)所

　　律師：陳瑩瑩、夏雋杰

　　2、律師見證結(jié)論意見：

　　本所律師認(rèn)為，公司本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員的資格、召集人的資格、審議事項以及現(xiàn)場會議的表決程序均符合《公司法》《公司股東大會議事規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會的表決結(jié)果合法有效。

　　四、備查文件目錄

　　1、經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會印章的股東大會決議；

　　2、經(jīng)見證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；

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　　2021年5月21日