本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　特別提示:

　　1、本次股東大會無否決、修改或新增提案的情形。

　　2、本次股東大會不涉及變更以往股東大會已通過決議的情形。

　　一、會議召開情況

　　1、會議召開的日期和時間：

　　（1）現場會議召開時間為：2021年5月20日（星期四）下午14:30

　?。?）網絡投票時間為：2021年5月20日

　　其中：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網絡投票的具體時間為：2021年5月20日（現場股東大會召開日）9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00

　　通過深圳證券交易所互聯(lián)網投票系統(tǒng)進行網絡投票的具體時間為：2021年5月20日9:15－15:00

　　2、股權登記日：2021年5月14日（星期五）

　　3、會議召開地點：河北省武安市2672廠區(qū) 公司會議室

　　4、召集人：公司董事會

　　5、會議主持人：董事長張同波先生

　　6、召開方式：現場投票與網絡投票表決相結合

　　7、因疫情原因，部分董事、監(jiān)事和高管人員通過視頻方式出席本次會議

　　本次股東大會的召開符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等相關法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。

　　二、會議出席情況

　　1、出席會議的總體情況

　　參加本次股東大會現場會議和網絡投票的股東及股東代表共計52人，代表股份1,771,830,371股，占公司股份總數的44.3970%。

　　2、現場會議出席情況

　　出席現場大會的股東及股東代表6人，代表股份1,596,128,352股，占公司總股本的39.9944%。

　　3、網絡投票情況

　　通過網絡投票的股東46人，代表股份175,702,019股，占公司股份總數的4.4026％。

　　4、中小股東出席情況

　　出席本次大會的中小股東及股東授權代表共47人，代表股份175,772,019股，占公司股份總數的4.4043%。

　　5、公司部分董事、監(jiān)事、其他高級管理人員以及見證律師出席了本次會議。

　　三、議案審議和表決情況

　　經股東大會逐項審議并采用現場投票和網絡投票相結合的方式表決，會議形成如下決議：

　　1、審議通過了《關于擬注冊發(fā)行30億元短期融資券的議案》。

　　表決情況：

　　2、審議通過了《關于延長公開發(fā)行公司債券股東大會決議有效期的議案》。

　　表決情況：

　　上述議案均為普通決議事項，由出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的二分之一以上通過。

　　四、律師出具的法律意見

　　1、律師事務所名稱：北京朗山律師事務所

　　2、律師姓名：李志勇、張龍

　　3、結論性意見：

　　公司本次股東大會的召集、召開程序符合相關法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定，出席會議人員的資格、召集人資格合法有效，會議表決程序符合相關法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會表決結果合法有效。

　　五、備查文件

　　1、本次股東大會決議

　　2、律師法律意見書

　　特此公告

　　新興鑄管股份有限公司董事會

　　2021年5月21日