本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　● 本次會議是否有否決議案：無

　　一、會議召開和出席情況

　　(一)股東大會召開的時間：2021年05月24日

　　(二)股東大會召開的地點：重慶兩江新區(qū)金開大道1596號建工產(chǎn)業(yè)大廈4樓會議室

　　(三)出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

　　(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

　　本次股東大會由公司董事會召集，會議由公司董事長魏福生先生主持。會議采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式進行表決。會議的召開和表決程序符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，會議合法有效。

　　(五)公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

　　1、公司在任董事8人，出席5人，非獨立董事杜國平先生、獨立董事張永水先生、童文光先生因工作原因未能出席本次股東大會；

　　2、公司在任監(jiān)事7人，出席5人，股東代表監(jiān)事扈春藝女士、職工代表監(jiān)事賀永東先生因工作原因未能出席本次股東大會；

　　3、公司董事會秘書竇波先生出席了本次股東大會；公司其他高級管理人員列席了本次股東大會。

　　二、議案審議情況

　　(一)非累積投票議案

　　1、議案名稱：公司2020年度董事會工作報告

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　2、議案名稱：公司2020年度獨立董事述職報告

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　3、議案名稱：公司2020年度監(jiān)事會工作報告

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　4、議案名稱：公司2020年年度報告及摘要

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　5、議案名稱：公司2020年度財務(wù)決算及2021年度財務(wù)預(yù)算報告

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　6、議案名稱：公司2020年度利潤分配預(yù)案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　7、議案名稱：關(guān)于公司2020年度日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況及2021年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　8、議案名稱：關(guān)于公司董事、監(jiān)事2020年度薪酬執(zhí)行情況及2021年度薪酬發(fā)放計劃的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　9、議案名稱：公司前次募集資金使用情況專項報告

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

　　(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

　　本次股東大會審議的第9項議案為特別決議議案，獲得有效表決權(quán)股東總數(shù)的2/3 以上通過，其余議案為普通決議議案，均獲得審議通過。

　　大會審議的第7項議案涉及關(guān)聯(lián)交易，其關(guān)聯(lián)股東為重慶建工投資控股有限責(zé)任公司和重慶高速公路集團有限公司，所持表決權(quán)股份分別為844,332,774股和544,350,000股，關(guān)聯(lián)股東均回避了該項議案的表決。

　　三、律師見證情況

　　1、本次股東大會見證的律師事務(wù)所：北京德恒（重慶）律師事務(wù)所

　　律師：王劍、張壤

　　2、律師見證結(jié)論意見：

　　公司本次股東大會的召集和召開程序符合法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定；出席本次股東大會的人員和召集人的資格均合法有效；本次股東大會的表決程序符合有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，表決結(jié)果合法有效。

　　四、備查文件目錄

　　1、重慶建工集團股份有限公司2020年年度股東大會決議；

　　2、北京德恒（重慶）律師事務(wù)所關(guān)于重慶建工集團股份有限公司2020年年度股東大會的法律意見書。

　　重慶建工集團股份有限公司

　　2021年5月25日