證券代碼：002801 證券簡稱：【微光股份(002801)、股吧】(26.600, 0.02, 0.08%) 公告編號：2021-018

　　杭州微光電子股份有限公司

　　第四屆董事會第十六次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證本公告內(nèi)容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、董事會會議召開情況

　　杭州微光電子股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）已于2021年7月9日以電子郵件等方式向公司全體董事發(fā)出第四屆董事會第十六次會議的通知（以下簡稱“本次會議”或“會議”），會議于2021年7月16日以現(xiàn)場表決和通訊表決的方式在公司一樓會議室召開。本次會議應出席董事9名，實際出席董事9名（其中獨立董事沈夢暉先生以通訊表決方式出席）。公司全體監(jiān)事、高級管理人員列席了會議。本次會議由公司董事長何平先生主持，會議的通知、召集、召開和表決程序符合《中華人民共和國公司法》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及《杭州微光電子股份有限公司章程》的規(guī)定。

　　二、董事會會議審議情況

　　經(jīng)全體與會董事認真審議，表決情況如下：

　　1、審議通過了《關(guān)于繼續(xù)開展商品期貨套期保值業(yè)務(wù)的議案》；

　　表決結(jié)果：9票贊成，0票棄權(quán)，0票反對。

　　董事會認為，公司繼續(xù)開展商品期貨套期保值業(yè)務(wù)，有利于鎖定公司產(chǎn)品成本，有利于防范和降低由于原材料價格變動帶來的市場風險，董事會同意公司繼續(xù)開展商品期貨套期保值業(yè)務(wù)，12個月內(nèi)對不超過2,800噸銅期貨和4,000噸鋁期貨進行套期保值，預計累計所需保證金金額不超過人民幣2,600萬元和人民幣1,200萬元，根據(jù)現(xiàn)貨采購原材料需求量進行等值期貨套保。便于業(yè)務(wù)開展，董事會提請股東大會授權(quán)公司總經(jīng)理在上述數(shù)量及金額范圍內(nèi)行使相關(guān)決策權(quán)，該業(yè)務(wù)有效期及授權(quán)期限自本議案經(jīng)股東大會審議通過之日起12個月有效。

　　公司獨立董事對此發(fā)表了獨立意見。本議案尚需提交公司股東大會審議。

　　2、審議通過了《關(guān)于繼續(xù)開展遠期結(jié)售匯業(yè)務(wù)的議案》；

　　表決結(jié)果：9票贊成，0票棄權(quán)，0票反對。

　　董事會認為，公司繼續(xù)開展遠期結(jié)售匯業(yè)務(wù)，有利于降低匯率波動對公司生產(chǎn)經(jīng)營的影響。董事會同意公司繼續(xù)開展遠期結(jié)售匯業(yè)務(wù)，12個月內(nèi)累計金額不超過6億元人民幣。便于業(yè)務(wù)開展，董事會提請股東大會授權(quán)公司總經(jīng)理在上述金額范圍內(nèi)行使相關(guān)決策權(quán)。該業(yè)務(wù)有效期及授權(quán)期限自本議案經(jīng)股東大會審議通過之日起12個月有效。

　　公司獨立董事對此發(fā)表了獨立意見。本議案尚需提交公司股東大會審議。

　　3、審議通過了《關(guān)于使用部分閑置自有資金進行委托理財?shù)淖h案》；

　　表決結(jié)果：9票贊成，0票棄權(quán)，0票反對。

　　董事會認為，公司及子公司使用部分閑置自有資金進行委托理財可以提高閑置自有資金使用效率，增加現(xiàn)金資產(chǎn)收益，為公司股東謀取更多的投資回報，董事會同意在確保資金安全、操作合法合規(guī)、保證日常經(jīng)營不受影響的前提下，公司及子公司使用部分閑置自有資金進行委托理財，總額不超過人民幣10億元，其中單筆購買委托理財產(chǎn)品不超過人民幣1億元，在此額度內(nèi)，資金可滾動使用。便于業(yè)務(wù)開展，董事會提請股東大會授權(quán)公司總經(jīng)理辦公會議行使該項投資決策權(quán)。該業(yè)務(wù)有效期及授權(quán)期限自本議案經(jīng)股東大會審議通過之日起12個月有效。

　　公司獨立董事對此發(fā)表了獨立意見。本議案尚需提交公司股東大會審議。

　　4、審議通過了《關(guān)于召開2021年第一次臨時股東大會的議案》。

　　表決結(jié)果：9票贊成，0票棄權(quán)，0票反對。

　　三、備查文件

　　1、第四屆董事會第十六次會議決議。

　　特此公告。

　　杭州微光電子股份有限公司

　　董事會

　　二〇二一年七月十七日