證券代碼：605118？？？？？證券簡(jiǎn)稱：【力鼎光電(605118)、股吧】？？？？？公告編號(hào)：2021-026

　??？？？？？？？？？？？？？？廈門力鼎【光電股份(600184)、股吧】有限公司

　??？？？？？？？？？？第二屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議決議公告

　?。?？本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

　　或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　？？一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況

　?。?？廈門力鼎光電股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第二屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議

　　于2021年7月16日下午在廈門市海滄區(qū)新陽(yáng)工業(yè)區(qū)新美路26號(hào)公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)

　　會(huì)議方式召開，本次會(huì)議通知于2021年7月13日以專人、電子郵件或傳真的形式

　　送達(dá)公司全體監(jiān)事。本次會(huì)議由公司監(jiān)事會(huì)主席徐金龍先生主持。會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)

　　事3人，實(shí)際出席監(jiān)事3人，全體監(jiān)事均親自出席了本次會(huì)議。本次會(huì)議的召開符

　　合《公司法》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。

　??？？二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

　　？？經(jīng)與會(huì)監(jiān)事認(rèn)真審議，會(huì)議通過(guò)了以下決議：

　??？？審議通過(guò)《關(guān)于公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單的核查意見

　　及公示情況的議案》。

　?。?？表決結(jié)果為：同意3票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。

　??？？根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》

　??？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？（以下簡(jiǎn)稱“《管理辦法》”）

　　及相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定，公司已將《公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)

　　劃（草案）》（以下簡(jiǎn)稱“激勵(lì)計(jì)劃”）、《公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激

　　勵(lì)對(duì)象名單》（以下簡(jiǎn)稱“《激勵(lì)對(duì)象名單》”）中確定的首次授予激勵(lì)對(duì)象在

　　上海證券交易所網(wǎng)站及公司內(nèi)部進(jìn)行了公示。根據(jù)《管理辦法》的規(guī)定，公司監(jiān)

　　事會(huì)結(jié)合公示情況對(duì)首次授予的激勵(lì)對(duì)象名單進(jìn)行了審核，相關(guān)公示情況及審核

　　意見如下：

　??？？（一）公示情況

　　？？具體內(nèi)容詳見公司刊載于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《廈門

　　力鼎光電股份有限公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單》。

　??？？（二）監(jiān)事會(huì)核查意見

　??？？公司監(jiān)事會(huì)在征詢公示意見的基礎(chǔ)上，認(rèn)真審閱了首次授予激勵(lì)對(duì)象的身份

　　證件、與公司簽訂的勞動(dòng)合同、任職文件等材料，發(fā)表核查意見如下：

　　勵(lì)對(duì)象范圍，均為公司（含控股子公司）任職的核心骨干員工及董事會(huì)認(rèn)為需要

　　激勵(lì)的其他人員；

　　章程》等法律法規(guī)和規(guī)范性文件規(guī)定的任職資格；

　?。?？（1）最近12個(gè)月內(nèi)被證券交易所認(rèn)定為不適當(dāng)人選；

　?。?？（2）最近12個(gè)月內(nèi)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)認(rèn)定為不適當(dāng)人選；

　　？？（3）最近12個(gè)月內(nèi)因重大違法違規(guī)行為被中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)行政處

　　罰或者采取市場(chǎng)禁入措施：

　?。?？（4）具有《公司法》規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事、高級(jí)管理人員情形的；

　?。?？（5）法律法規(guī)規(guī)定不得參與上市公司股權(quán)激勵(lì)的；

　?。?？（6）中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)定的其他情形。

　　合《激勵(lì)計(jì)劃》規(guī)定的激勵(lì)對(duì)象條件。激勵(lì)對(duì)象不包括公司監(jiān)事、獨(dú)立董事及單

　　獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以上股份的股東或?qū)嶋H控制人及其配偶、父母、子女；

　?。?？綜上所述，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：列入公司本次激勵(lì)計(jì)劃的首次授予激勵(lì)對(duì)象均符合

　　相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件規(guī)定的條件，其作為本次激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象的主體

　　資格合法、有效。

　?。?？特此公告。

　　？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？廈門力鼎光電股份有限公司監(jiān)事會(huì)