證券代碼：601827 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：【三峰環(huán)境(601827)、股吧】 公告編號(hào)：2021-044

　　重慶三峰環(huán)境集團(tuán)股份有限公司

　　第一屆董事會(huì)第三十八次會(huì)議決議公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

　　重慶三峰環(huán)境集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第一屆董事會(huì)第三十八次會(huì)議（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本次會(huì)議”）于2021年7月19日在重慶市大渡口區(qū)建橋大道3號(hào)公司101會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)及通訊結(jié)合方式召開(kāi)。本次會(huì)議通知于2021年7月9日通過(guò)郵件、電話(huà)等方式發(fā)出。本次會(huì)議應(yīng)出席董事9人，實(shí)際出席董事9人。公司監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。本次會(huì)議由公司董事長(zhǎng)雷欽平先生主持。本次會(huì)議的召開(kāi)程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》《重慶三峰環(huán)境集團(tuán)股份有限公司章程》和《重慶三峰環(huán)境集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)議事規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定，會(huì)議表決結(jié)果合法有效。

　　二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

　　本次會(huì)議審議通過(guò)了以下議案：

　?。ㄒ唬徸h通過(guò)《關(guān)于聘任職業(yè)經(jīng)理人的議案》

　　經(jīng)審議，董事會(huì)同意聘任錢(qián)靜女士為公司董事會(huì)秘書(shū)兼副總經(jīng)理，同意聘任王佳洪先生為公司副總經(jīng)理。

　　表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　公司獨(dú)立董事對(duì)該項(xiàng)議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

　　（二）審議通過(guò)《關(guān)于三峰環(huán)境高管團(tuán)隊(duì)2021年經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核目標(biāo)的議案》

　　表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　公司獨(dú)立董事對(duì)該項(xiàng)議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

　?。ㄈ徸h通過(guò)《關(guān)于優(yōu)化公司部門(mén)設(shè)置的議案》

　　表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　特此公告。

　　重慶三峰環(huán)境集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

　　2021年7月20日

　　證券代碼：601827 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：三峰環(huán)境 公告編號(hào)：2021-045

　　重慶三峰環(huán)境集團(tuán)股份有限公司關(guān)于

　　聘任董事會(huì)秘書(shū)、高級(jí)管理人員的公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重慶三峰環(huán)境集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2021年7月19日召開(kāi)的第一屆董事會(huì)第三十八次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于聘任職業(yè)經(jīng)理人的議案》。根據(jù)《公司法》《公司章程》規(guī)定，經(jīng)公司董事長(zhǎng)及總經(jīng)理分別提名，公司董事會(huì)聘任錢(qián)靜女士為公司董事會(huì)秘書(shū)兼副總經(jīng)理，聘任王佳洪先生為公司副總經(jīng)理。

　　錢(qián)靜女士、王佳洪先生個(gè)人簡(jiǎn)歷如下：

　　錢(qián)靜，女，1975年8月出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，大學(xué)本科學(xué)歷，注冊(cè)會(huì)計(jì)師（非執(zhí)業(yè)會(huì)員），高級(jí)會(huì)計(jì)師。1997年7月至2007年5月，歷任天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）項(xiàng)目經(jīng)理、部門(mén)副經(jīng)理、部門(mén)經(jīng)理；2007年5月至今，任重慶三峰卡萬(wàn)塔環(huán)境產(chǎn)業(yè)有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)，期間于2019年12月至2021年6月，兼任重慶新離子環(huán)境科技有限公司董事長(zhǎng)。

　　王佳洪，男，1974年10月出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，大學(xué)本科學(xué)歷，注冊(cè)安全工程師，高級(jí)工程師。1998年7月至2010年11月，歷任磨心坡電廠(chǎng)電工、值長(zhǎng)、工程師，重慶同興垃圾處理有限公司值長(zhǎng)、生產(chǎn)部副部長(zhǎng)、技術(shù)部部長(zhǎng)、總經(jīng)理助理、副總經(jīng)理；2010年12月至2014年3月，歷任大理三峰再生能源發(fā)電有限公司副總經(jīng)理、總經(jīng)理；2015年7月至2018年6月，任昆明三峰再生能源發(fā)電有限公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理；2018年7月至2019年6月，任重慶豐盛三峰環(huán)保發(fā)電有限公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理；2019年7月至今，任重慶三峰百果園環(huán)保發(fā)電有限公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理。

　　截至公告日，錢(qián)靜女士、王佳洪先生均未持有公司股份，與公司控股股東、實(shí)際控制人及持有公司5%以上股份的股東之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)處罰或上海證券交易所懲戒。錢(qián)靜女士、王佳洪先生均具備履職所需工作經(jīng)驗(yàn)及相關(guān)專(zhuān)業(yè)知識(shí)，錢(qián)靜女士已取得上海證券交易所頒發(fā)的董事會(huì)秘書(shū)資格證書(shū)，任職資格均符合《公司法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。

　　特此公告。

　　重慶三峰環(huán)境集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

　　2021年7月20日