本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　● 本次會議是否有否決議案：無

　　一、會議召開和出席情況

　　(一)股東大會召開的時間：2021年9月6日

　　(二)股東大會召開的地點：上海市青浦區(qū)外青松公路7177號會議室

　　(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

　　■

　　(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

　　本次股東大會的召集人為公司董事會，由董事長舒振宇先生主持。本次會議采取現(xiàn)場記名投票和網(wǎng)絡投票相結(jié)合的方式進行表決，會議召集、召開及表決方式符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　(五)公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

　　1、公司在任董事7人，出席2人，董事舒宏瑞、余定輝、俞鐵成、潘敏、鄒榮因工作原因未能出席；

　　2、公司在任監(jiān)事3人，出席1人，監(jiān)事趙鵬、黃梅因工作原因未能出席；

　　3、董事會秘書廖曉華出席了本次會議；部分高管列席了本次會議。

　　二、議案審議情況

　　(一)非累積投票議案

　　1、議案名稱：關(guān)于選舉繆莉萍女士為非獨立董事的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

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　　(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

　　本次會議審議的議案為普通決議議案，已獲得參加表決股東或股東代表所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的1/2以上同意通過。

　　三、律師見證情況

　　1、本次股東大會見證的律師事務所：上海市錦天城律師事務所

　　律師：魏棟梁、沈晨

　　2、律師見證結(jié)論意見：

　　綜上所述，本所律師認為，公司2021年第二次臨時股東大會的召集和召開程序、召集人資格、出席會議人員資格、會議表決程序均符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)和其他規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，表決結(jié)果合法有效。

　　四、備查文件目錄

　　1、經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；

　　2、經(jīng)見證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；

　　3、本所要求的其他文件。

　　【上海滬工(603131)、股吧】焊接集團股份有限公司

　　2021年9月7日