9月6日，【通業(yè)科技(300960)、股吧】（300960）第二屆董事會、監(jiān)事會和高級管理人員任期已于2021年9月5日屆滿。根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，公司按照相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的程序進(jìn)行換屆選舉。公司于2021年8月19日召開職工代表大會，選舉了公司第三屆監(jiān)事會職工代表監(jiān)事；于2021年9月6日召開2021年第二次臨時股東大會，審議通過了董事會及監(jiān)事會換屆選舉的相關(guān)議案，選舉出第三屆董事會成員及第三屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事成員。公司于同日召開了第三屆董事會第一次會議、第三屆監(jiān)事會第一次會議分別審議通過了相關(guān)議案，完成了董事會、監(jiān)事會的換屆選舉和新一屆高級管理人員及證券事務(wù)代表的聘任工作。

　　第三屆公司董事會組成情況：

　　非獨立董事：徐建英（董事長）、閆永革（副董事長）、劉濤、吳新明、譚詩干、傅雄高。

　　獨立董事：牛紅軍、汪吉、汪順靜

　　任期自公司2021年第二次臨時股東大會選舉通過之日起三年。

　　上述人員均符合相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件規(guī)定的上市公司董事任職資格，不存在《公司法》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》及《公司章程》所規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形，不存在被中國證監(jiān)會確定為市場禁入者或禁入尚未解除的情況，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，亦不屬于失信被執(zhí)行人。三名獨立董事的任職資格和獨立性在公司2021年第二次臨時股東大會召開前已經(jīng)深圳證券交易所備案審核無異議。公司董事會中兼任高級管理人員的董事人數(shù)未超過公司董事總數(shù)的二分之一，獨立董事的人數(shù)未低于公司董事總數(shù)的三分之一，均符合相關(guān)法規(guī)及《公司章程》的要求。

　　三屆董事會各專門委員會組成情況：

　　公司第三屆董事會下設(shè)審計委員會、提名委員會、戰(zhàn)略委員會、薪酬與考核委員會四個專門委員會，各專門委員會組成情況如下：

　　審計委員會委員：牛紅軍（主任委員）、汪順靜、劉濤

　　提名委員會委員：汪吉（主任委員）、汪順靜、閆永革

　　戰(zhàn)略委員會委員：徐建英（主任委員）、汪吉、閆永革

　　薪酬與考核委員會委員：汪吉（主任委員）、汪順靜、劉濤

　　上述人員任期自公司第三屆董事會第一次會議審議通過之日起至第三屆董事會屆滿之日止。

　　第三屆公司監(jiān)事會組成情況：

　　非職工代表監(jiān)事：樂建銳（監(jiān)事會主席）、彭琦允

　　職工代表監(jiān)事：陳力

　　任期自公司2021年第二次臨時股東大會選舉通過之日起三年。

　　上述人員均符合相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件規(guī)定的上市公司監(jiān)事任職資格，不存在《公司法》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》及《公司章程》所規(guī)定的不得擔(dān)任公司監(jiān)事的情形，不存在被中國證監(jiān)會確定為市場禁入者或禁入尚未解除的情況，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，亦不屬于失信被執(zhí)行人。職工代表監(jiān)事比例未低于監(jiān)事總數(shù)的三分之一。

　　高級管理人員、證券事務(wù)代表聘任情況：

　　總經(jīng)理（總裁）：劉濤

　　副總經(jīng)理（副總裁）：吳新明、譚詩干、黃楚雄、傅雄高

　　董事會秘書：黃楚雄

　　財務(wù)總監(jiān)：黃楚雄

　　證券事務(wù)代表：王姣

　　任期自公司第三屆董事會第一次會議審議通過之日起至第三屆董事會屆滿之日止。

　　上述人員具備與其行使職權(quán)相適應(yīng)的任職條件，不存在《公司法》《公司章程》等相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件中規(guī)定的不得擔(dān)任公司高級管理人員的情形，不存在被中國證監(jiān)會確定為市場禁入者或禁入尚未解除的情況，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，亦不屬于失信被執(zhí)行人。任職資格和聘任程序符合相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定。其中，董事會秘書黃楚雄已取得深圳證券交易所頒發(fā)的董事會秘書資格證書，其擔(dān)任公司董事會秘書的任職資格已經(jīng)深圳證券交易所備案審核無異議。

　　公司董事會換屆離任情況公司第二屆董事會獨立董事周鋼、何煦、趙懿清任期屆滿后不再擔(dān)任公司獨立董事及董事會下設(shè)各專門委員會職務(wù)，也不在公司擔(dān)任其他職務(wù)。周鋼、何煦、趙懿清未直接或間接持有公司股份，不存在應(yīng)當(dāng)履行而未履行的承諾事項。

　　公司董事會換屆離任情況：

　　公司第二屆董事會獨立董事周鋼、何煦、趙懿清任期屆滿后不再擔(dān)任公司獨立董事及董事會下設(shè)各專門委員會職務(wù)，也不在公司擔(dān)任其他職務(wù)。周鋼、何煦、趙懿清未直接或間接持有公司股份，不存在應(yīng)當(dāng)履行而未履行的承諾事項。

　　公司第二屆董事會非獨立董事謝瑋不再擔(dān)任公司非獨立董事及董事會下設(shè)各專門委員會職務(wù)，也不在公司擔(dān)任其他職務(wù)。截至本公告披露日，謝瑋直接持有公司股份34,680,000股，通過深圳市嘉祥新聯(lián)科技有限公司與深圳市英偉迪投資發(fā)展有限公司間接持有公司股份5,271,487股，直接和間接合計持有公司股份39,951,487股，占公司股份總數(shù)的39.02%，系公司的控股股東；謝瑋與徐建英為夫妻關(guān)系，共計持有公司股份總數(shù)的55.62%，并簽署了《一致行動協(xié)議》，因此徐建英和謝瑋為公司的實際控制人。謝瑋在擔(dān)任公司董事期間不存在應(yīng)當(dāng)履行而未履行的承諾事項。

　　公司監(jiān)事會換屆離任情況：公司第二屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事周麗霞任期屆滿后不再擔(dān)任公司非職工代表監(jiān)事。離任后周麗霞繼續(xù)在公司擔(dān)任其他職務(wù)。截至本公告披露日，周麗霞未直接或間接持有公司股份，不存在應(yīng)當(dāng)履行而未履行的承諾事項，其配偶李恒瑞通過深圳市英偉達(dá)投資管理合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡稱“深圳英偉達(dá)”）間接持有公司股份300,000股，占公司股份總數(shù)的0.29%。

　　公司高級管理人員換屆離任情況：

　　閆永革于公司總經(jīng)理任期屆滿后不再續(xù)任，將擔(dān)任公司第三屆董事會副董事長。截至本公告披露日，閆永革未直接持有公司股份，通過深圳英偉達(dá)間接持有公司股份5,440,000股，占公司股份總數(shù)的5.31%，其在擔(dān)任公司總經(jīng)理期間不存在應(yīng)當(dāng)履行而未履行的承諾事項。

　　傅雄高于公司董事會秘書任期屆滿后不再續(xù)任，將擔(dān)任公司第三屆董事會董事和副總經(jīng)理。截至本公告披露日，傅雄高未直接持有公司股份，通過深圳英偉達(dá)間接持有公司股份1,360,000股，占公司股份總數(shù)的1.33%，其在擔(dān)任公司董事會秘書期間不存在應(yīng)當(dāng)履行而未履行的承諾事項。

　　上述離任的董事、監(jiān)事和高級管理人員將嚴(yán)格遵守《上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員所持本公司股份及變動管理規(guī)則》、《上市公司股東、董監(jiān)高減持股份的若干規(guī)定》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及公司規(guī)章制度對于離任董事、監(jiān)事和高級管理人員股份管理的相關(guān)規(guī)定。持有公司股份的離任董事、高級管理人員及離任監(jiān)事的配偶將嚴(yán)格遵守其在公司《首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市之上市公告書》中的相關(guān)承諾。

　　公司2021年半年度報告顯示，2021年上半年公司歸屬于上市公司股東的凈利潤為9,036,800.79元，比上年同期下滑65.85%。