重要內(nèi)容提示：

　　股票期權(quán)授權(quán)日：2021年9月13日

　　股票期權(quán)授予數(shù)量：449.26萬(wàn)份

　　股票期權(quán)行權(quán)價(jià)格：17.84元/份

　　《福建博思軟件股份有限公司2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）》（以下

　　簡(jiǎn)稱“《激勵(lì)計(jì)劃》”）規(guī)定的股票期權(quán)授予條件已成就，根據(jù)福建博思軟件股

　　份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“博思軟件”）2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì)

　　的授權(quán)，公司于2021年9月13日召開的第四屆董事會(huì)第四次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)

　　于向2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象授予股票期權(quán)的議案》，確定2021年9

　　月13日為授權(quán)日，授予股票期權(quán)449.26萬(wàn)份，行權(quán)價(jià)格為17.84元/股，現(xiàn)將有

　　關(guān)事項(xiàng)說(shuō)明如下：

　　一、股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃簡(jiǎn)述及已履行的相關(guān)審批程序

　?。ㄒ唬┕?021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃簡(jiǎn)述

　　《2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）》（以下簡(jiǎn)稱“《激勵(lì)計(jì)劃》”）及

　　摘要已經(jīng)公司2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)，激勵(lì)計(jì)劃主要內(nèi)容如下：

　　1、激勵(lì)方式：激勵(lì)計(jì)劃擬授予激勵(lì)對(duì)象的激勵(lì)工具為股票期權(quán)。

　　2、標(biāo)的股票來(lái)源：公司向激勵(lì)對(duì)象定向發(fā)行本公司A股普通股。

　　3、行權(quán)價(jià)格：17.84元/股。

　　4、激勵(lì)對(duì)象：本激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象為公司公告本激勵(lì)計(jì)劃時(shí)在公司任職的

　　核心技術(shù)（業(yè)務(wù)）骨干。具體分配如下：

　　姓名

　　職務(wù)

　　獲授股票期權(quán)

　　數(shù)量(萬(wàn)份)

　　占授予總量

　　的比例

　　占本激勵(lì)計(jì)劃公告時(shí)

　　公司總股本的比例

　　核心技術(shù)（業(yè)務(wù)）骨干

　?。?15人）

　　450.00

　　100.00%

　　1.14%

　　注：1、上述任何一名激勵(lì)對(duì)象通過(guò)全部有效的股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃獲授的本公司股票均未超

　　過(guò)公司總股本的1%。公司全部在有效期內(nèi)的股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃所涉及的標(biāo)的股票總數(shù)累計(jì)不超

　　過(guò)公司股本總額的20%。

　　2、上表中數(shù)值若出現(xiàn)總數(shù)與各分項(xiàng)數(shù)值之和尾數(shù)不符，均為四舍五入原因所致。

　　鑒于《激勵(lì)計(jì)劃》中確定的1名激勵(lì)對(duì)象因離職失去激勵(lì)資格、1名激勵(lì)對(duì)

　　象因個(gè)人原因自愿放棄參與本次激勵(lì)計(jì)劃，公司取消擬向上述2名激勵(lì)對(duì)象授予

　　的股票期權(quán)共計(jì)0.74萬(wàn)份。本次激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象人數(shù)由415名調(diào)整為413名，

　　授予的股票期權(quán)數(shù)量由450.00萬(wàn)份調(diào)整為449.26萬(wàn)份。

　　5、激勵(lì)計(jì)劃的有效期和行權(quán)安排情況：

　?。?）本激勵(lì)計(jì)劃的有效期

　　本激勵(lì)計(jì)劃有效期自股票期權(quán)授權(quán)之日起至激勵(lì)對(duì)象獲授的股票期權(quán)全部

　　行權(quán)或注銷之日止，最長(zhǎng)不超過(guò)48個(gè)月。

　?。?）本激勵(lì)計(jì)劃的行權(quán)安排

　　在本激勵(lì)計(jì)劃通過(guò)后，股票期權(quán)自授權(quán)之日起滿12個(gè)月后可以開始行權(quán)。

　　可行權(quán)日必須為交易日，但不得在下列期間內(nèi)行權(quán)：

　　1）公司定期報(bào)告公告前30日內(nèi)，因特殊原因推遲定期報(bào)告公告日期的，自

　　原預(yù)約公告日前30日起算，至公告前1日；

　　2）公司業(yè)績(jī)預(yù)告、業(yè)績(jī)快報(bào)公告前10日內(nèi)；

　　3）自可能對(duì)公司股票及其衍生品種交易價(jià)格產(chǎn)生較大影響的重大事件發(fā)生

　　之日或者進(jìn)入決策程序之日，至依法披露后2個(gè)交易日內(nèi)；

　　4）中國(guó)證監(jiān)會(huì)及深圳證券交易所規(guī)定的其它期間。

　　在可行權(quán)日內(nèi)，若達(dá)到本激勵(lì)計(jì)劃規(guī)定的行權(quán)條件，激勵(lì)對(duì)象應(yīng)在股票期權(quán)

　　授權(quán)之日起滿12個(gè)月后的未來(lái)36個(gè)月內(nèi)分比例行權(quán)。

　　股票期權(quán)行權(quán)期及各期行權(quán)時(shí)間安排如表所示：

　　行權(quán)安排

　　行權(quán)時(shí)間

　　行權(quán)比例

　　第一個(gè)行權(quán)期

　　自授權(quán)之日起12個(gè)月后的首個(gè)交易日起至授權(quán)

　　之日起24個(gè)月內(nèi)的最后一個(gè)交易日當(dāng)日止

　　30%

　　第二個(gè)行權(quán)期

　　自授權(quán)之日起24個(gè)月后的首個(gè)交易日起至授權(quán)

　　之日起36個(gè)月內(nèi)的最后一個(gè)交易日當(dāng)日止

　　40%

　　第三個(gè)行權(quán)期

　　自授權(quán)之日起36個(gè)月后的首個(gè)交易日起至授權(quán)

　　之日起48個(gè)月內(nèi)的最后一個(gè)交易日當(dāng)日止

　　30%

　　6、股票期權(quán)行權(quán)條件

　?。?）公司層面業(yè)績(jī)考核要求

　　本激勵(lì)計(jì)劃授予的股票期權(quán)，分年度進(jìn)行業(yè)績(jī)考核并行權(quán)，以達(dá)到業(yè)績(jī)考核

　　目標(biāo)作為激勵(lì)對(duì)象的行權(quán)條件，各年度業(yè)績(jī)考核目標(biāo)如下表所示：

　　行權(quán)期

　　業(yè)績(jī)考核目標(biāo)

　　第一個(gè)行權(quán)期

　　以2018-2020年平均凈利潤(rùn)為基數(shù)，2021年凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率不低于59.14%；

　　第二個(gè)行權(quán)期

　　以2018-2020年平均凈利潤(rùn)為基數(shù)，2022年凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率不低于81.88%；

　　第三個(gè)行權(quán)期

　　以2018-2020年平均凈利潤(rùn)為基數(shù)，2023年凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率不低于108.40%；

　　注：上述“凈利潤(rùn)”指標(biāo)計(jì)算以扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)作為

　　計(jì)算依據(jù)。

　　公司未滿足上述業(yè)績(jī)考核目標(biāo)的，則所有激勵(lì)對(duì)象對(duì)應(yīng)考核當(dāng)年計(jì)劃行權(quán)的

　　股票期權(quán)均不得行權(quán)，均由公司注銷。

　　（2）個(gè)人層面績(jī)效考核要求

　　所有激勵(lì)對(duì)象的個(gè)人層面績(jī)效考核按照公司制定的考核辦法，激勵(lì)對(duì)象的績(jī)

　　效考核結(jié)果劃分為優(yōu)秀、良好、合格、不合格四個(gè)檔次，屆時(shí)根據(jù)以下考核評(píng)級(jí)

　　表中對(duì)應(yīng)的個(gè)人層面行權(quán)比例確定激勵(lì)對(duì)象的實(shí)際行權(quán)的期權(quán)數(shù)量：

　　考核結(jié)果

　　A-優(yōu)秀

　　B-良好

　　C-合格

　　D-不合格

　　個(gè)人層面行權(quán)比例

　　100%

　　100%

　　60%

　　0

　　若公司層面業(yè)績(jī)考核達(dá)標(biāo)，激勵(lì)對(duì)象當(dāng)年實(shí)際行權(quán)額度=個(gè)人當(dāng)年計(jì)劃行權(quán)

　　額度×個(gè)人層面行權(quán)比例。

　　激勵(lì)對(duì)象按照績(jī)效考核結(jié)果對(duì)應(yīng)的個(gè)人當(dāng)年實(shí)際行權(quán)額度來(lái)行權(quán)，未能行權(quán)

　　部分由公司注銷。

　?。ǘ┮崖男械南嚓P(guān)審批程序

　　1、2021年8月24日，公司召開第四屆董事會(huì)第二次會(huì)議和第四屆監(jiān)事會(huì)

　　第二次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于審議公司<2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）>

　　及其摘要的議案》、《關(guān)于審議公司<2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦

　　法>的議案》、《關(guān)于提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理股權(quán)激勵(lì)相關(guān)事宜的議

　　案》、《關(guān)于召開2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》等議案，公司獨(dú)立董事

　　就本次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃發(fā)表了獨(dú)立意見，律師、獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)出具相應(yīng)報(bào)告。

　　2、2021年8月25日至2021年9月4日，公司對(duì)2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)

　　劃授予的激勵(lì)對(duì)象名單與職務(wù)在公司內(nèi)部進(jìn)行了公示，在公示期內(nèi)，公司監(jiān)事會(huì)

　　未接到任何組織或個(gè)人提出的異議，并于2021年9月8日披露了《監(jiān)事會(huì)關(guān)于

　　公司2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單的審核意見及公示情況說(shuō)明》。

　　3、2021年9月13日，公司召開的2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議并通過(guò)

　　了《關(guān)于審議公司<2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）>及其摘要的議案》、《關(guān)

　　于審議公司<2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法>的議案》、《關(guān)于提

　　請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理股權(quán)激勵(lì)相關(guān)事宜的議案》。本激勵(lì)計(jì)劃獲得

　　2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì)批準(zhǔn)，董事會(huì)被授權(quán)確定股票期權(quán)授權(quán)日、在激勵(lì)

　　對(duì)象符合條件時(shí)向激勵(lì)對(duì)象授予股票期權(quán)并辦理授予股票期權(quán)所必須的全部事

　　宜，同日公司對(duì)外披露了《關(guān)于2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃內(nèi)幕信息知情人及激

　　勵(lì)對(duì)象買賣公司股票情況的自查報(bào)告》。

　　4、2021年9月13日，公司召開第四屆董事會(huì)第四次會(huì)議和第四屆監(jiān)事會(huì)

　　第四次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整公司2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事項(xiàng)的

　　議案》、《關(guān)于向2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象授予股票期權(quán)的議案》。

　　同意以2021年9月13日作為授權(quán)日，向413名激勵(lì)對(duì)象授予449.26萬(wàn)份股票

　　期權(quán)。公司獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，監(jiān)事會(huì)對(duì)本次授予股票期權(quán)的

　　激勵(lì)對(duì)象名單進(jìn)行了核實(shí)，律師、獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)出具相應(yīng)報(bào)告。

　　二、本次實(shí)施的股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃與已披露的股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃差異情況說(shuō)明

　　鑒于公司《激勵(lì)計(jì)劃》中確定的1名激勵(lì)對(duì)象因離職失去激勵(lì)資格、1名激

　　勵(lì)對(duì)象因個(gè)人原因自愿放棄參與本次激勵(lì)計(jì)劃，公司取消擬向上述2名激勵(lì)對(duì)象

　　授予的股票期權(quán)共計(jì)0.74萬(wàn)份。根據(jù)公司2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán)，

　　公司董事會(huì)對(duì)公司2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單及擬授予的股票期權(quán)

　　數(shù)量進(jìn)行了調(diào)整。本次調(diào)整后，公司激勵(lì)對(duì)象人數(shù)由415名調(diào)整為413名，授予

　　的股票期權(quán)數(shù)量由450.00萬(wàn)份調(diào)整為449.26萬(wàn)份。

　　除此之外，本次實(shí)施的股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃與公司2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審

　　議通過(guò)的激勵(lì)計(jì)劃不存在差異。

　　三、董事會(huì)對(duì)于本次授予是否滿足條件的相關(guān)說(shuō)明

　　根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱“《管理辦法》”）及《激

　　勵(lì)計(jì)劃》中有關(guān)規(guī)定，公司董事會(huì)認(rèn)為本次激勵(lì)計(jì)劃規(guī)定的股票期權(quán)授予條件均

　　已滿足，確定授權(quán)日為2021年9月13日，滿足授予條件的具體情況如下：

　　（一）公司未發(fā)生如下任一情形：

　　1、最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告被注冊(cè)會(huì)計(jì)師出具否定意見或者無(wú)法表

　　示意見的審計(jì)報(bào)告；

　　2、最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制被注冊(cè)會(huì)計(jì)師出具否定意見或者無(wú)

　　法表示意見的審計(jì)報(bào)告；

　　3、上市后最近36個(gè)月內(nèi)出現(xiàn)過(guò)未按法律法規(guī)、公司章程、公開承諾進(jìn)行利

　　潤(rùn)分配的情形；

　　4、法律法規(guī)規(guī)定不得實(shí)行股權(quán)激勵(lì)的；

　　5、中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)定的其他情形。

　?。ǘ┘?lì)對(duì)象未發(fā)生如下任一情形：

　　1、最近12個(gè)月內(nèi)被證券交易所認(rèn)定為不適當(dāng)人選；

　　2、最近12個(gè)月內(nèi)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)認(rèn)定為不適當(dāng)人選；

　　3、最近12個(gè)月內(nèi)因重大違法違規(guī)行為被中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)行政處罰

　　或者采取市場(chǎng)禁入措施；

　　4、具有《公司法》規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事、高級(jí)管理人員情形的；

　　5、法律法規(guī)規(guī)定不得參與上市公司股權(quán)激勵(lì)的；

　　6、中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)定的其他情形。

　　公司董事會(huì)經(jīng)過(guò)認(rèn)真核查，認(rèn)為公司及激勵(lì)對(duì)象均未發(fā)生或不屬于上述任一

　　情況。綜上所述，本次激勵(lì)計(jì)劃授予條件已成就，激勵(lì)對(duì)象可獲授股票期權(quán)。

　　四、股票期權(quán)的授予情況

　　1、本次股票期權(quán)的授權(quán)日：2021年9月13日；

　　2、行權(quán)價(jià)格：17.84元/股；

　　3、授予數(shù)量：449.26萬(wàn)份

　　4、授予人數(shù)：413人

　　5、本激勵(lì)計(jì)劃授予的股票期權(quán)在各激勵(lì)對(duì)象間的分配情況如下表所示：

　　姓名

　　職務(wù)

　　獲授股票期權(quán)

　　數(shù)量(萬(wàn)份)

　　占授予總量

　　的比例

　　占目前公司總股本的

　　比例

　　核心技術(shù)（業(yè)務(wù)）骨干

　　（413人）

　　449.26

　　100.00%

　　1.14%

　　注：1、上述任何一名激勵(lì)對(duì)象通過(guò)全部有效的股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃獲授的本公司股票均未超

　　過(guò)公司總股本的1%。公司全部在有效期內(nèi)的股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃所涉及的標(biāo)的股票總數(shù)累計(jì)不超

　　過(guò)公司股本總額的20%。

　　2、上表中數(shù)值若出現(xiàn)總數(shù)與各分項(xiàng)數(shù)值之和尾數(shù)不符，均為四舍五入原因所致。

　　五、本激勵(lì)計(jì)劃股票期權(quán)授予對(duì)公司經(jīng)營(yíng)能力和財(cái)務(wù)狀況的影響

　?。ㄒ唬┕善逼跈?quán)的公允價(jià)值及確定方法

　　財(cái)政部于2006年2月15日發(fā)布了《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第11號(hào)——股份支付》

　　和《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第22號(hào)——金融工具確認(rèn)和計(jì)量》，并于2007年1月1日起

　　在上市公司范圍內(nèi)施行。根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第22號(hào)——金融工具確認(rèn)和計(jì)量》

　　中關(guān)于公允價(jià)值確定的相關(guān)規(guī)定，需要選擇適當(dāng)?shù)墓乐的Ｐ蛯?duì)股票期權(quán)的公允價(jià)

　　值進(jìn)行計(jì)算。公司選擇Black-Scholes模型來(lái)計(jì)算期權(quán)的公允價(jià)值，公司確定授

　　權(quán)日為2021年9月13日，并對(duì)授予的449.26萬(wàn)份股票期權(quán)進(jìn)行測(cè)算。

　　1、標(biāo)的股價(jià)：19.53元/股（授權(quán)日2021年9月13日收盤價(jià)）

　　2、有效期分別為：1年、2年、3年（授權(quán)日至每期首個(gè)行權(quán)日的期限）

　　3、歷史波動(dòng)率：24.19%、26.82%、27.52%（分別采用創(chuàng)業(yè)板綜最近一年、

　　兩年、三年的波動(dòng)率）

　　4、無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率：1.50%、2.10%、2.75%（分別采用中國(guó)人民銀行制定的金

　　融機(jī)構(gòu)1年期、2年期、3年期存款基準(zhǔn)利率）

　　5、股息率：0.44%（取本激勵(lì)計(jì)劃公告前公司最近一年股息率）

　?。ǘ┕善逼跈?quán)費(fèi)用的攤銷方法

　　公司按照相關(guān)估值工具確定授權(quán)日股票期權(quán)的公允價(jià)值，并最終確認(rèn)本激勵(lì)

　　計(jì)劃的股份支付費(fèi)用，該等費(fèi)用將在本激勵(lì)計(jì)劃的實(shí)施過(guò)程中按行權(quán)比例攤銷。

　　由本激勵(lì)計(jì)劃產(chǎn)生的激勵(lì)成本將在經(jīng)常性損益中列支。

　　根據(jù)中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則要求，本激勵(lì)計(jì)劃授予的股票期權(quán)對(duì)各期會(huì)計(jì)成本的影響

　　如下表所示：

　　授予的股票期權(quán)

　　數(shù)量（萬(wàn)份）

　　需攤銷的總費(fèi)用

　?。ㄈf(wàn)元）

　　2021年

　?。ㄈf(wàn)元）

　　2022年

　　（萬(wàn)元）

　　2023年

　?。ㄈf(wàn)元）

　　2024年

　?。ㄈf(wàn)元）

　　449.26

　　1,777.27

　　288.69

　　855.32

　　476.40

　　156.86

　　注：1、上述計(jì)算結(jié)果并不代表最終的會(huì)計(jì)成本，實(shí)際會(huì)計(jì)成本與授權(quán)日、行權(quán)價(jià)格和行權(quán)

　　數(shù)量相關(guān)，激勵(lì)對(duì)象在行權(quán)前離職、公司業(yè)績(jī)考核或個(gè)人業(yè)績(jī)考核達(dá)不到對(duì)應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)的會(huì)相應(yīng)減少

　　實(shí)際行權(quán)數(shù)量從而減少股份支付費(fèi)用。同時(shí)，公司提醒股東注意可能產(chǎn)生的攤薄影響。

　　2、上述對(duì)公司經(jīng)營(yíng)成果影響的最終結(jié)果將以會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的年度審計(jì)報(bào)告為準(zhǔn)。

　　公司以目前信息初步估計(jì)，在不考慮本激勵(lì)計(jì)劃對(duì)公司業(yè)績(jī)的刺激作用情況

　　下，股票期權(quán)費(fèi)用的攤銷對(duì)有效期內(nèi)各年凈利潤(rùn)有所影響，從而對(duì)業(yè)績(jī)考核指標(biāo)

　　中的凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率指標(biāo)造成影響，但影響程度不大。若考慮股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃對(duì)

　　公司發(fā)展產(chǎn)生的正向作用，由此激發(fā)管理團(tuán)隊(duì)的積極性，提高經(jīng)營(yíng)效率，降低代

　　理人成本，本激勵(lì)計(jì)劃帶來(lái)的公司業(yè)績(jī)提升將遠(yuǎn)高于因其帶來(lái)的費(fèi)用增加。

　　六、參與激勵(lì)的董事、高級(jí)管理人員在授權(quán)日前6個(gè)月買賣公司股票情況

　　的說(shuō)明

　　本次激勵(lì)計(jì)劃沒(méi)有董事、高級(jí)管理人員的參與。

　　七、激勵(lì)對(duì)象獲取權(quán)益及繳納個(gè)人所得稅的資金安排說(shuō)明

　　激勵(lì)對(duì)象的所需資金全部自籌，公司承諾不為激勵(lì)對(duì)象依本計(jì)劃獲取標(biāo)的股

　　票提供貸款以及其他任何形式的財(cái)務(wù)資助，包括為其貸款提供擔(dān)保。激勵(lì)對(duì)象繳

　　納個(gè)人所得稅資金由激勵(lì)對(duì)象個(gè)人自籌。公司將根據(jù)國(guó)家稅收法規(guī)的規(guī)定，代扣

　　代繳激勵(lì)對(duì)象應(yīng)交納的個(gè)人所得稅及其它稅費(fèi)。

　　八、獨(dú)立董事意見

　　1、根據(jù)公司2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán)，董事會(huì)確定公司本次股權(quán)

　　激勵(lì)計(jì)劃的授權(quán)日為2021年9月13日，該授權(quán)日符合《管理辦法》以及公司《2021

　　年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）》中關(guān)于授權(quán)日的相關(guān)規(guī)定。

　　2、公司本次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃所確定的激勵(lì)對(duì)象不存在《管理辦法》規(guī)定的禁

　　止獲授股票期權(quán)的情形，激勵(lì)對(duì)象的主體資格合法、有效。

　　3、公司和激勵(lì)對(duì)象均未發(fā)生不得授予股票期權(quán)的情形，公司《2021年股票

　　期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）》規(guī)定的股票期權(quán)的授予條件已成就。

　　4、公司不存在向激勵(lì)對(duì)象提供貸款、貸款擔(dān)?；蚱渌?cái)務(wù)資助的計(jì)劃或安

　　排。

　　5、公司實(shí)施2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃有助于進(jìn)一步建立、健全公司長(zhǎng)效激

　　勵(lì)機(jī)制，增強(qiáng)公司核心管理團(tuán)隊(duì)和骨干員工對(duì)實(shí)現(xiàn)公司持續(xù)、健康發(fā)展的責(zé)任感、

　　使命感，有利于公司的持續(xù)發(fā)展，不會(huì)損害公司及全體股東的利益。

　　綜上，我們一致同意公司本次股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的授權(quán)日為2021年9月13

　　日，并同意向符合授予條件的413名激勵(lì)對(duì)象授予449.26萬(wàn)份股票期權(quán)。

　　九、監(jiān)事會(huì)對(duì)激勵(lì)對(duì)象名單核實(shí)的意見

　　公司監(jiān)事會(huì)對(duì)公司2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃授予日激勵(lì)對(duì)象名單進(jìn)行審

　　核，發(fā)表核查意見如下；

　　1、截至本次股票期權(quán)授權(quán)日，除1名激勵(lì)對(duì)象因離職失去激勵(lì)資格、1名

　　激勵(lì)對(duì)象因個(gè)人原因自愿放棄參與本次激勵(lì)計(jì)劃，公司取消擬向上述2名激勵(lì)對(duì)

　　象授予的股票期權(quán)共計(jì)0.74萬(wàn)份外，本次授予的激勵(lì)對(duì)象及其所獲授股票期權(quán)

　　的數(shù)量、價(jià)格與公司 2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)的《2021年股票期權(quán)

　　激勵(lì)計(jì)劃（草案）》及其摘要中規(guī)定的一致。

　　2、本次授予的激勵(lì)對(duì)象具備《公司法》、《證券法》、《公司章程》等法

　　律、法規(guī)和規(guī)范性文件規(guī)定的任職資格，不存在《管理辦法》第八條及《深圳證

　　券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》第8.4.2條所述不得成為激勵(lì)對(duì)象的下列情形：

　?。?）最近12個(gè)月內(nèi)被證券交易所認(rèn)定為不適當(dāng)人選；

　　（2）最近12個(gè)月內(nèi)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)認(rèn)定為不適當(dāng)人選；

　?。?）最近12個(gè)月內(nèi)因重大違法違規(guī)行為被中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)行政處

　　罰或者采取市場(chǎng)禁入措施；

　?。?）具有《公司法》規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事、高級(jí)管理人員情形的；

　　（5）法律法規(guī)規(guī)定不得參與上市公司股權(quán)激勵(lì)；

　　（6）中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)定的其他情形。

　　激勵(lì)對(duì)象符合《管理辦法》規(guī)定的激勵(lì)對(duì)象條件，其作為公司本次激勵(lì)計(jì)劃

　　的激勵(lì)對(duì)象的主體資格合法、有效。且滿足《激勵(lì)計(jì)劃》規(guī)定的股票期權(quán)的獲授

　　條件，同意按照有關(guān)規(guī)定向激勵(lì)對(duì)象授予股票期權(quán)。

　　3、本次激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象為在公司核心技術(shù)（業(yè)務(wù)）骨干，均與公司或公

　　司的控股子公司具有聘用、雇傭或勞動(dòng)關(guān)系，激勵(lì)對(duì)象中無(wú)公司獨(dú)立董事、監(jiān)事

　　和外籍員工，也不包括單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以上股份的股東或?qū)嶋H控制人及

　　其配偶、父母、子女。

　　綜上，公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司本次授予的激勵(lì)對(duì)象名單的人員均符合相關(guān)法

　　律、法規(guī)及規(guī)范性文件所規(guī)定的條件，其作為本次股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)對(duì)象

　　合法、有效。監(jiān)事會(huì)同意公司2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的授權(quán)日為2021年9

　　月13日，并同意向符合授予條件的413名激勵(lì)對(duì)象共授予449.26萬(wàn)份股票期權(quán)。

　　十、律師法律意見書的結(jié)論意見

　　北京市中倫律師事務(wù)所認(rèn)為：

　　1、博思軟件符合《管理辦法》規(guī)定的實(shí)行本激勵(lì)計(jì)劃的主體資格；

　　2、博思軟件本次授予已獲得現(xiàn)階段必要的批準(zhǔn)和授權(quán)，尚需就本次授予依

　　法辦理授予登記手續(xù)及履行相應(yīng)的信息披露義務(wù)；

　　3、本次激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)對(duì)象名單及股票期權(quán)數(shù)量的調(diào)整，符合《管理辦法》、

　　《公司章程》、《福建博思軟件股份有限公司2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃》的規(guī)

　　定；

　　4、本次授予的授權(quán)日符合《管理辦法》及《福建博思軟件股份有限公司2021

　　年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃》規(guī)定，《福建博思軟件股份有限公司2021年股票期權(quán)激

　　勵(lì)計(jì)劃》規(guī)定的激勵(lì)對(duì)象獲授權(quán)益的條件已成就。

　　十一、獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)出具的意見

　　上海榮正投資咨詢股份有限公司作為財(cái)務(wù)顧問(wèn)認(rèn)為：截至報(bào)告出具日，博思

　　軟件本次股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)對(duì)象均符合《激勵(lì)計(jì)劃》規(guī)定的授予所必須滿

　　足的條件，本次股票期權(quán)的授予已經(jīng)取得必要的批準(zhǔn)和授權(quán)，本次股票期權(quán)授權(quán)

　　日、行權(quán)價(jià)格、授予對(duì)象、授予數(shù)量等的確定符合《公司法》、《證券法》、《管

　　理辦法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》和《激勵(lì)計(jì)劃》的相關(guān)規(guī)定。

　　十二、備查文件

　　1、第四屆董事會(huì)第四次會(huì)議決議；

　　2、第四屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議決議；

　　3、獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會(huì)第四次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見；

　　4、北京市中倫律師事務(wù)所關(guān)于福建博思軟件股份有限公司2021年股票期權(quán)

　　激勵(lì)計(jì)劃股票期權(quán)授予的法律意見書；

　　5、上海榮正投資咨詢股份有限公司關(guān)于福建博思軟件股份有限公司2021

　　年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃授予事項(xiàng)之獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)報(bào)告。

　　特此公告。

　　福建博思軟件股份有限公司

　　董事會(huì)

　　二〇二一年九月十三日