證券代碼：002767 證券簡稱：【先鋒電子(002767)、股吧】 公告編號：2021-426

　　杭州先鋒電子技術股份有限公司

　　2021年第三次臨時股東大會決議

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　1、本次股東大會未出現(xiàn)否決、修改、增加提案的情形。

　　2、本次股東大會未涉及變更前次股東大會決議。

　　一、會議召開和出席情況

　　1、會議召開的基本情況：

　?。?）會議召開的日期、時間

　　現(xiàn)場會議召開時間：2021年9月16日（星期四）下午14:00

　　網(wǎng)絡投票時間：2021年9月16日

　　其中：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票，時間為2021年9月16日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票，時間為2021年9月16日上午9:15至下午15:00期間的任意時間。

　?。?）現(xiàn)場會議召開地點：杭州先鋒電子技術股份有限公司會議室

　　浙江省杭州市濱江區(qū)濱安路1186-1號

　　（3）現(xiàn)場會議召開方式：本次股東大會采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結合的方式。

　?。?）股東大會召集人：公司董事會。

　?。?）現(xiàn)場會議主持人：公司董事長石義民先生。

　　本次股東大會的召集和召開符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等法律法規(guī)和規(guī)范性法律文件的規(guī)定，會議的表決程序和表決結果合法有效。

　　2、會議出席情況

　　出席本次會議的股東及股東授權代表共計5人，代表有表決權的股份26,548,235股，占公司有表決權股份總數(shù)的17.6988%。其中：

　?。?）出席現(xiàn)場會議的股東及股東授權代表5人，代表有表決權的股份26,548,235股，占公司有表決權股份總數(shù)的17.6988%。

　?。?）通過網(wǎng)絡投票的股東0人，代表有表決權的股份0股，占公司有表決權股份總數(shù)的0.0000％。

　　3、公司7名董事、3名監(jiān)事出席了本次會議；公司部分高級管理人員列席了本次會議；上海市錦天城律師事務所朱彥穎律師、楊镕澺律師對此次股東大會進行見證。

　　二、議案審議表決情況

　　本次股東大會采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡投票相結合的方式審議了以下議案，表決結果如下：

　　1、 審議通過《關于延長公司非公開發(fā)行股票股東大會決議有效期的議案》

　　表決結果：同意26,548,235股，占出席股東大會持有表決權股份總數(shù)的100%；反對0股，占出席股東大會持有表決權股份總數(shù)的0%；棄權0股，占出席股東大會持有表決權股份總數(shù)的0%。根據(jù)投票表決結果，本議案獲得通過。

　　其中中小投資者表決結果：同意46,700股，占出席會議中小股東所持股份的100%；反對0股，占出席會議中小股東所持股份的0%；棄權0股，占出席會議中小股東所持股份的0%。

　　2、 審議通過《關于提請股東大會延長授權董事會全權辦理非公開發(fā)行股票相關事宜有效期的議案》

　　表決結果：同意26,548,235股，占出席股東大會持有表決權股份總數(shù)的100%；反對0股，占出席股東大會持有表決權股份總數(shù)的0%；棄權0股，占出席股東大會持有表決權股份總數(shù)的0%。根據(jù)投票表決結果，本議案獲得通過。

　　其中中小投資者表決結果：同意46,700股，占出席會議中小股東所持股份的100%；反對0股，占出席會議中小股東所持股份的0%；棄權0股，占出席會議中小股東所持股份的0%。

　　三、律師出具的法律意見

　　本次股東大會經(jīng)上海市錦天城律師事務所朱彥穎律師、楊镕澺律師現(xiàn)場見證，并出具了法律意見書，認為：公司本次股東大會的召集及召開程序、召集人資格、出席人員資格、表決方式及表決程序等事項均符合《公司法》和《股東大會規(guī)則》等相關法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關規(guī)定，本次股東大會的表決結果合法、有效。

　　四、備查文件

　　1、經(jīng)與會董事簽字確認的《杭州先鋒電子技術股份有限公司2021年第三次臨時股東大會決議》；

　　2、上海市錦天城律師事務所出具的《關于杭州先鋒電子技術股份有限公司2021年第三次臨時股東大會的法律意見書》。

　　特此公告。

　　杭州先鋒電子技術股份有限公司董事會

　　二〇二一年九月十六日

　　上海市錦天城律師事務所

　　關于杭州先鋒電子技術股份有限公司

　　2021年第三次臨時股東大會的

　　法律意見書

　　致：杭州先鋒電子技術股份有限公司

　　上海市錦天城律師事務所（以下簡稱“本所”）接受杭州先鋒電子技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）委托，就公司召開2021年第三次臨時股東大會（以下簡稱“本次股東大會”）的有關事宜，根據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）《上市公司股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)章和其他規(guī)范性文件以及《杭州先鋒電子技術股份有限公司章程》（以下簡稱《公司章程》）的有關規(guī)定，出具本法律意見書。

　　為出具本法律意見書，本所及本所律師依據(jù)《律師事務所從事證券法律業(yè)務管理辦法》和《律師事務所證券法律業(yè)務執(zhí)業(yè)規(guī)則（試行）》等規(guī)定，嚴格履行了法定職責，遵循了勤勉盡責和誠實信用原則，對本次股東大會所涉及的相關事項進行了必要的核查和驗證，核查了本所認為出具該法律意見書所需的相關文件、資料，并參加了公司本次股東大會的全過程。本所保證本法律意見書所認定的事實真實、準確、完整，所發(fā)表的結論性意見合法、準確，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并愿意承擔相應法律責任。

　　本所同意將本法律意見書與本次股東大會的決議一并進行公告，并依法對發(fā)表的法律意見承擔相應法律責任。

　　鑒此，本所律師根據(jù)上述法律、法規(guī)、規(guī)章及規(guī)范性文件的要求，按照律師行業(yè)公認的業(yè)務標準、道德規(guī)范和勤勉盡責精神，現(xiàn)出具法律意見如下：

　　一、 本次股東大會召集人資格及召集、召開的程序

　?。ㄒ唬┍敬喂蓶|大會的召集

　　經(jīng)核查，本次股東大會由公司董事會召集。2021年8月31日，公司召開第四屆董事會第十六次會議，決議召集本次股東大會。

　　公司已于2021年9月1日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）等媒體上發(fā)出了《杭州先鋒電子技術股份有限公司關于召開2021年第三次臨時股東大會的通知》，前述會議通知載明了本次股東大會的召集人、召開日期和時間（包括現(xiàn)場會議日期、時間和網(wǎng)絡投票日期、時間）、召開方式、股權登記日、出席對象、會議地點、會議審議事項、現(xiàn)場會議登記方法、參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程、會議聯(lián)系人及聯(lián)系方式。其中，公告刊登的日期距本次股東大會的召開日期已達15日。

　?。ǘ┍敬喂蓶|大會的召開

　　本次股東大會現(xiàn)場會議于2021年9月16日14時在杭州先鋒電子技術股份有限公司會議室如期召開。

　　本次股東大會采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結合的方式召開。本次股東大會通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的具體時間為2021年9月16日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為2021年9月16日上午9:15至下午15:00期間的任意時間。

　　本所律師審核后認為，本次股東大會召集人資格合法、有效，本次股東大會召集、召開程序符合《公司法》《上市公司股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)章和其他規(guī)范性文件以及《公司章程》的有關規(guī)定。

　　二、 出席本次股東大會會議人員的資格

　?。ㄒ唬┏鱿瘯h的股東及股東代理人

　　經(jīng)核查，出席本次股東大會的股東及股東代理人共5人，代表有表決權股份 26,548,235股，所持有表決權股份數(shù)占公司股份總數(shù)的17.6988%，其中：

　　1、出席現(xiàn)場會議的股東及股東代理人

　　經(jīng)核查出席本次股東大會的股東、股東代理人的身份證明、授權委托書及股東登記的相關材料，出席本次股東大會現(xiàn)場會議的股東及股東代表共5名，均為截至2021年9月13日下午15:00收市時在中國證券登記結算有限公司深圳分公司登記在冊的公司股東，該等股東持有公司股份26,548,235股，占公司股份總數(shù)的17.6988%。

　　經(jīng)本所律師驗證，上述股東、股東代理人均持有出席會議的合法證明，其出席會議的資格均合法有效。

　　2、參加網(wǎng)絡投票的股東

　　根據(jù)網(wǎng)絡投票系統(tǒng)提供機構深圳證券信息有限公司提供的數(shù)據(jù)，本次股東大會通過網(wǎng)絡投票系統(tǒng)進行有效表決的股東共計0人，代表有表決權股份0股，占公司股份總數(shù)的0.0000％。

　　以上通過網(wǎng)絡投票系統(tǒng)進行投票的股東資格，由網(wǎng)絡投票系統(tǒng)提供機構深圳證券信息有限公司驗證其身份。

　　3、參加會議的中小投資者股東

　　通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡參加本次會議的中小投資者股東共計1人，代表有表決權股份46,700股，占公司股份總數(shù)的0.0311%。

　　(注：中小投資者，是指除以下股東之外的公司其他股東：公司實際控制人及其一致行動人；單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東；公司董事、監(jiān)事、高級管理人員。)

　　（二）出席會議的其他人員

　　經(jīng)本所律師驗證，出席及列席本次股東大會的其他人員為公司董事、監(jiān)事和高級管理人員，其出席會議的資格均合法有效。

　　本所律師審核后認為，公司本次股東大會出席人員資格符合《公司法》、《股東大會規(guī)則》及《公司章程》的有關規(guī)定，合法有效。

　　三、 本次股東大會審議的議案

　　經(jīng)本所律師審核，公司本次股東大會審議的議案屬于公司股東大會的職權范圍，并且與召開本次股東大會的通知公告中所列明的審議事項相一致；本次股東大會現(xiàn)場會議未發(fā)生對通知的議案進行修改的情形。

　　四、 本次股東大會的表決程序及表決結果

　　本次股東大會以現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結合的方式，對列入議程的議案進行了審議和表決，未以任何理由擱置或不予表決。經(jīng)對現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡投票的表決結果合并統(tǒng)計，本次股東大會的表決結果如下：

　　1.審議《關于延長公司非公開發(fā)行股票股東大會決議有效期的議案》

　　表決結果：

　　同意：26,548,235股，占出席會議股東所持有效表決權股份總數(shù)的100%；反對：0股，占出席會議股東所持有效表決權股份總數(shù)的0%；棄權：0股，占出席會議股東所持有效表決權股份總數(shù)的0%。本議案通過。

　　其中，中小投資者股東表決情況為：

　　同意：46,700股，占出席會議的中小投資者股東所持有效表決權股份總數(shù)的100%；反對：0股，占出席會議的中小投資者股東所持有效表決權股份總數(shù)的0%；棄權：0股，占出席會議的中小投資者股東所持有效表決權股份總數(shù)的0%。

　　2.審議《關于提請股東大會延長授權董事會全權辦理非公開發(fā)行股票相關事宜有效期的議案》

　　表決結果：

　　同意：26,548,235股，占出席會議股東所持有效表決權股份總數(shù)的100%；反對：0股，占出席會議股東所持有效表決權股份總數(shù)的0%；棄權：0股，占出席會議股東所持有效表決權股份總數(shù)的0%。本議案通過。

　　其中，中小投資者股東表決情況為：

　　同意：46,700股，占出席會議的中小投資者股東所持有效表決權股份總數(shù)的100%；反對：0股，占出席會議的中小投資者股東所持有效表決權股份總數(shù)的0%；棄權：0股，占出席會議的中小投資者股東所持有效表決權股份總數(shù)的0%。

　　本所律師審核后認為，本次股東大會表決程序符合《公司法》《上市公司股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)章和其他規(guī)范性文件以及《公司章程》的有關規(guī)定，表決結果合法有效。

　　五、 結論意見

　　綜上所述，本所律師認為，公司2021年第三次臨時股東大會的召集和召開程序、召集人資格、出席會議人員資格及表決程序等，均符合《公司法》《上市公司股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)章和其他規(guī)范性文件及《公司章程》的有關規(guī)定，本次股東大會的表決結果合法有效。

　　本法律意見書一式3份，經(jīng)簽字蓋章后具有同等法律效力。

　　上海市錦天城律師事務所 經(jīng)辦律師：朱彥穎

　　負責人：顧功耘 經(jīng)辦律師：楊镕澺

　　2021 年 9 月 16日