證券代碼：600499 證券簡稱：【科達制造(600499)、股吧】 公告編號：2021-088

　　科達制造股份有限公司

　　第八屆監(jiān)事會第二次會議決議公告

　　本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　科達制造股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆監(jiān)事會第二次會議通知于2021年9月22日以通訊方式發(fā)出，并于2021年9月27日在公司總部大樓601會議室召開。會議由監(jiān)事會主席彭衡湘主持，會議應到監(jiān)事3人，實到監(jiān)事3人，授權代表0人，符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定。會議通過記名投票的方式，審議通過了《關于為關聯(lián)方提供擔保變更的議案》。

　　為推進2萬噸/年電池級碳酸鋰項目建設及歸還總包方墊資款，公司的參股公司青海鹽湖藍科鋰業(yè)股份有限公司（以下簡稱“藍科鋰業(yè)”）于2021年3月向中國工商銀行股份有限公司格爾木支行申請由其牽頭的不超過100,000萬元人民幣的銀團項目貸款，授信期限7年。公司于2021年3月10日、2021年5月20日分別召開第七屆董事會第三十五次會議、2020年年度股東大會，審議通過《關于公司為關聯(lián)方提供擔保的議案》，同意以48.58%的比例為藍科鋰業(yè)上述銀團項目貸款提供不超過48,580萬元的保證擔保；同時，青海鹽湖工業(yè)股份有限公司（以下簡稱“鹽湖股份”）以其持股比例51.42%為上述貸款提供不超過51,420萬元的保證擔保。

　　因牽頭銀行及融資金額變化，現(xiàn)藍科鋰業(yè)對項目融資方案做出調整，重新確定由國家開發(fā)銀行青海省分行牽頭，中國工商銀行股份有限公司青海省分行、中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司青海省分行、中國銀行股份有限公司青海省分行、中國民生銀行股份有限公司西寧分行等參團，共同組建銀團為藍科鋰業(yè)提供不超過80,000萬元的項目貸款，貸款期限7年。根據(jù)上述金融機構要求，需藍科鋰業(yè)各股東按持股比例對本次項目貸款提供連帶保證責任擔保，同時藍科鋰業(yè)以2萬噸電池級碳酸鋰項目土地、地上附著物及機器設備進行抵押。

　　鑒于公司通過全資子公司青?？七_鋰業(yè)有限公司、控股子公司青海威力新能源材料有限公司（以下簡稱“青海威力”）持有藍科鋰業(yè)48.58%的股權，本次公司擬以間接持股比例為本次項目貸款提供不超過38,864萬元的保證擔保；鹽湖股份將以其持股比例51.42%為上述貸款提供不超過41,136萬元的保證擔保。擔保期間為：自合同簽訂之日起至主合同項下最后一筆到期的債權債務履行期限屆滿之后不超過3年。同時，青海威力少數(shù)股東鐘永暉、鐘永亮將其持有的青海威力46.38%股權質押給公司以提供保障。

　　公司監(jiān)事會認為：本次為藍科鋰業(yè)提供擔保是基于前次擔保的基礎上所做的調整，有利于項目建設的順利推進和公司正常運營，有利于藍科鋰業(yè)的長遠發(fā)展，以及公司獲得更好的投資收益。該項擔保符合國家相關法律、法規(guī)及規(guī)章制度的要求，相關方將采取反擔保等措施增強對上市公司的保障，不會損害公司及股東的利益。

　　本議案表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

　　特此公告。

　　科達制造股份有限公司監(jiān)事會

　　二〇二一年九月二十八日

　　證券代碼：600499 證券簡稱：科達制造 公告編號：2021-087

　　科達制造股份有限公司

　　第八屆董事會第二次會議決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　科達制造股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事會第二次會議通知于2021年9月22日以通訊方式發(fā)出，并于2021年9月27日在公司總部大樓601會議室召開。本次會議由董事長邊程先生主持，會議應到董事9人，實到董事9人，授權代表0人。全體監(jiān)事及高級管理人員列席了會議，符合《公司法》及《公司章程》的有關規(guī)定。會議通過記名投票的方式，審議通過了以下議案：

　　一、審議通過《關于為關聯(lián)方提供擔保變更的議案》，同意7票、反對0票、棄權0票，關聯(lián)董事邊程、張仲華回避表決。

　　為推進2萬噸/年電池級碳酸鋰項目建設及歸還總包方墊資款，公司的參股公司青海鹽湖藍科鋰業(yè)股份有限公司（以下簡稱“藍科鋰業(yè)”）于2021年3月向中國工商銀行股份有限公司格爾木支行申請由其牽頭的不超過100,000萬元人民幣的銀團項目貸款，授信期限7年。公司于2021年3月10日、2021年5月20日分別召開第七屆董事會第三十五次會議、2020年年度股東大會，審議通過《關于公司為關聯(lián)方提供擔保的議案》，同意以48.58%的比例為藍科鋰業(yè)上述銀團項目貸款提供不超過48,580萬元的保證擔保；同時，青海鹽湖工業(yè)股份有限公司（以下簡稱“鹽湖股份”）以其持股比例51.42%為上述貸款提供不超過51,420萬元的保證擔保。

　　因牽頭銀行及融資金額變化，現(xiàn)藍科鋰業(yè)對項目融資方案做出調整，重新確定由國家開發(fā)銀行青海省分行牽頭，中國工商銀行股份有限公司青海省分行、中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司青海省分行、中國銀行股份有限公司青海省分行、中國民生銀行股份有限公司西寧分行等參團，共同組建銀團為藍科鋰業(yè)提供不超過80,000萬元的項目貸款，貸款期限7年。根據(jù)上述金融機構要求，需藍科鋰業(yè)各股東按持股比例對本次項目貸款提供連帶保證責任擔保，同時藍科鋰業(yè)以2萬噸電池級碳酸鋰項目土地、地上附著物及機器設備進行抵押。

　　鑒于公司通過全資子公司青海科達鋰業(yè)有限公司、控股子公司青海威力新能源材料有限公司（以下簡稱“青海威力”）持有藍科鋰業(yè)48.58%的股權，本次公司擬以間接持股比例為本次項目貸款提供不超過38,864萬元的保證擔保；鹽湖股份將以其持股比例51.42%為上述貸款提供不超過41,136萬元的保證擔保。擔保期間為：自合同簽訂之日起至主合同項下最后一筆到期的債權債務履行期限屆滿之后不超過3年。同時，青海威力少數(shù)股東鐘永暉、鐘永亮將其持有的青海威力46.38%股權質押給公司以提供保障。

　　本次決議有效期一年，最終貸款及擔保金額以貸款銀行實際審批金額為準。藍科鋰業(yè)為公司重要參股公司，鑒于公司董事張仲華先生及董事會秘書李躍進先生目前在藍科鋰業(yè)擔任董事職務，前12個月內公司董事邊程先生曾擔任藍科鋰業(yè)董事職務，根據(jù)相關規(guī)定，藍科鋰業(yè)為公司關聯(lián)方，本次交易構成關聯(lián)交易。

　　本議案將提交公司股東大會審議。具體內容詳見同日于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《關于為關聯(lián)方提供擔保變更的公告》。

　　二、審議通過《關于為子公司銀行融資提供擔保的議案》，同意9票、反對0票、棄權0票。

　　為支持子公司業(yè)務發(fā)展，同意公司為下列子公司向銀行申請融資提供擔保：

　　1、同意公司為全資子公司信成國際（香港）有限公司、科裕國際（香港）有限公司、佛山市德力泰科技有限公司共同向匯豐銀行（中國）有限公司（包括其任何分支機構）申請美元綜合授信額度（含外匯衍生產(chǎn)品交易額度）提供合計不超過1,650萬等值美元保證擔保，授信期限不超過3年，擔保期限為：自合同簽訂之日起至主合同項下最后一筆到期的債權債務履行期限屆滿之后不超過3年。

　　2、同意公司為全資子公司佛山市德力泰科技有限公司向廣州銀行股份有限公司佛山南海支行申請不超過5,000萬元人民幣綜合授信額度提供保證擔保，授信期限不超過1年，擔保期限為：自合同簽訂之日起至主合同項下最后一筆到期的債權債務履行期限屆滿之后不超過3年。

　　3、同意公司為全資子公司佛山科達機電有限公司向廣州銀行股份有限公司佛山南海支行申請不超過8,000萬元人民幣綜合授信額度提供保證擔保，授信期限不超過1年，擔保期限為：自合同簽訂之日起至主合同項下最后一筆到期的債權債務履行期限屆滿之后不超過3年。

　　4、同意公司為浙商銀行股份有限公司佛山分行向公司全資子公司安徽科達新材料有限公司提供的不超過10,000萬元1年期應收款保兌業(yè)務提供擔保。

　　本項議案的決議有效期一年，最終授信及擔保金額以貸款銀行實際審批金額為準。本次擔保事項尚需提交公司股東大會審議。具體內容詳見同日于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《關于為子公司銀行融資提供擔保的公告》。

　　特此公告。

　　科達制造股份有限公司

　　董事會

　　二〇二一年九月二十八日

　　證券代碼：600499 證券簡稱：科達制造 公告編號：2021-089

　　科達制造股份有限公司

　　關于為關聯(lián)方提供擔保變更的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重要內容提示：

　　● 被擔保人名稱：青海鹽湖藍科鋰業(yè)股份有限公司（以下簡稱“藍科鋰業(yè)”）

　　● 本次擔保金額及為其提供的擔?？傤~（含本次擔保）：

　　不超過38,864萬元人民幣；為藍科鋰業(yè)提供的擔?？傤~：53,438萬元

　　● 本次擔保是否有反擔保：有

　　● 對外擔保逾期的累計數(shù)量：0元

　　一、關聯(lián)擔保概述

　?。ㄒ唬；厩闆r

　　為推進2萬噸/年電池級碳酸鋰項目建設及歸還總包方墊資款，科達制造股份有限公司（以下簡稱“公司”）的參股公司藍科鋰業(yè)于2021年3月向中國工商銀行股份有限公司格爾木支行申請由其牽頭的不超過100,000萬元人民幣的銀團項目貸款，授信期限7年。公司于2021年3月10日、2021年5月20日分別召開第七屆董事會第三十五次會議、2020年年度股東大會，審議通過《關于公司為關聯(lián)方提供擔保的議案》，同意以48.58%的比例為藍科鋰業(yè)上述銀團項目貸款提供不超過48,580萬元的保證擔保；同時，青海鹽湖工業(yè)股份有限公司（以下簡稱“鹽湖股份”）以其持股比例51.42%為上述貸款提供不超過51,420萬元的保證擔保。

　　因牽頭銀行及融資金額變化，現(xiàn)藍科鋰業(yè)對項目融資方案做出調整，重新確定由國家開發(fā)銀行青海省分行牽頭，中國工商銀行股份有限公司青海省分行、中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司青海省分行、中國銀行股份有限公司青海省分行、中國民生銀行股份有限公司西寧分行等參團，共同組建銀團為藍科鋰業(yè)提供不超過80,000萬元的項目貸款，貸款期限7年。根據(jù)上述金融機構要求，需藍科鋰業(yè)各股東按持股比例對本次項目貸款提供連帶保證責任擔保，同時藍科鋰業(yè)以2萬噸電池級碳酸鋰項目土地、地上附著物及機器設備進行抵押。

　　鑒于公司通過全資子公司青海科達鋰業(yè)有限公司、控股子公司青海威力新能源材料有限公司（以下簡稱“青海威力”）持有藍科鋰業(yè)48.58%的股權，本次公司擬以間接持股比例為本次項目貸款提供不超過38,864萬元的保證擔保；鹽湖股份將以其持股比例51.42%為上述貸款提供不超過41,136萬元的保證擔保。擔保期間為：自合同簽訂之日起至主合同項下最后一筆到期的債權債務履行期限屆滿之后不超過3年。同時，青海威力少數(shù)股東鐘永暉、鐘永亮將其持有的青海威力46.38%股權質押給公司以提供保障。

　　藍科鋰業(yè)為公司重要參股公司，鑒于公司董事張仲華先生及董事會秘書李躍進先生目前在藍科鋰業(yè)擔任董事職務，前12個月內公司公司董事邊程先生曾擔任藍科鋰業(yè)董事職務，根據(jù)相關規(guī)定，藍科鋰業(yè)為公司關聯(lián)方，本次交易構成關聯(lián)交易。至本次關聯(lián)交易為止，除前期已披露的日常關聯(lián)交易、增資及提供擔保事宜，過去12個月公司與藍科鋰業(yè)未進行其他關聯(lián)交易，未與不同關聯(lián)人進行交易類別相關的交易。

　　（二）內部決策程序

　　2021年9月27日，公司召開第八屆董事會第二次會議、第八屆監(jiān)事會第二次會議審議通過了《關于為關聯(lián)方提供擔保變更的議案》，同意公司上述擔保事項。本項議案的決議有效期一年，最終貸款及擔保金額以貸款銀行實際審批金額為準。關聯(lián)董事邊程、張仲華回避表決，此項交易尚須獲得股東大會的批準，與該關聯(lián)交易有利害關系的關聯(lián)人將放棄行使在股東大會上對該議案的投票權。

　　二、被擔保人基本情況

　　公司名稱：青海鹽湖藍科鋰業(yè)股份有限公司

　　類型：股份有限公司（非上市、外商投資企業(yè)投資）

　　法定代表人：何永平

　　當前注冊資本：51797.0554萬元

　　注冊地址：青海省海西州格爾木市察爾汗

　　成立日期：2007年3月22日

　　經(jīng)營范圍：主營碳酸鋰產(chǎn)品；兼營氯化鋰、氫氧化鋰、金屬鋰、鋰美合金等鋰系列產(chǎn)品的研究、開放、生產(chǎn)、咨詢；生產(chǎn)經(jīng)營副產(chǎn)鎂系列產(chǎn)品；道路普通貨物運輸。

　　股權結構：

　　■

　　藍科鋰業(yè)最近一年及一期的主要財務數(shù)據(jù)如下：

　　單位：萬元

　　■

　　注：藍科鋰業(yè)2020年度財務數(shù)據(jù)已經(jīng)大信會計師事務所（特殊普通合伙）青海分所審計，并出具了標準無保留意見的審計報告；該會計師事務所具備從事證券、期貨業(yè)務資格。

　　2、關聯(lián)關系介紹

　　藍科鋰業(yè)為公司參股公司，公司間接控制48.58%股權，鑒于公司董事張仲華先生及董事會秘書李躍進先生目前在藍科鋰業(yè)擔任董事職務，前12個月內公司董事邊程先生曾擔任藍科鋰業(yè)董事職務，根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》第10.1.3條第（三）項、第10.1.6條第（二）項的規(guī)定，藍科鋰業(yè)為公司關聯(lián)方，因此公司為其擔保構成關聯(lián)交易。

　　三、關聯(lián)擔保協(xié)議的主要內容

　　本次擔保是公司為參股公司藍科鋰業(yè)向銀行申請貸款提供信用擔保，擔保協(xié)議將根據(jù)公司審議進度及實際工作需要簽署，具體擔保情況公司將在后期定期報告中予以披露。

　　此外，為保護公司利益，本次被擔保方將為擔保方提供反擔保，以增強對上市公司的保障。上述反擔保范圍包括：保證人依保證合同所應承擔的借款合同項下的借款本金、利息及實現(xiàn)債權的費用，保證人代反擔保人償還上述款項后發(fā)生的利息、罰息、違約金、損害賠償金、以及實現(xiàn)債權的其他費用。

　　四、董事會意見及獨立董事意見

　　公司董事會認為：參股公司藍科鋰業(yè)2萬噸/年電池級碳酸鋰項目符合國家產(chǎn)業(yè)政策導向及鋰電材料行業(yè)的市場發(fā)展需求，本次對藍科鋰業(yè)擔保事項的調整有助于解決其項目后期建設的資金需求，有利于該項目早日投產(chǎn)，在市場機遇下創(chuàng)造更多價值。藍科鋰業(yè)資產(chǎn)狀況良好，生產(chǎn)經(jīng)營情況正常，具有較好的業(yè)務發(fā)展前景，具備債務償還能力。公司按持股比例向其提供擔保的風險可控，該項擔保不會影響公司的持續(xù)經(jīng)營能力，不會損害公司及股東的利益。

　　公司獨立董事就本次擔保事項進行了事前認可，并就本次關聯(lián)擔保事項發(fā)表獨立意見如下：本次關聯(lián)擔保變更的相關審議、表決程序符合國家相關法律、法規(guī)及規(guī)章制度的要求，關聯(lián)董事已回避表決。本次擔保是在前次擔保的基礎上做出的調整，旨在支持公司重要參股公司藍科鋰業(yè)的項目建設，有利于藍科鋰業(yè)的持續(xù)發(fā)展，有利于公司獲得更好的投資收益。在本次擔保中，相關方將采取反擔保等方式增強對上市公司的保障，不存在損害公司及股東利益的情形。本次擔保事項不會對公司的正常運作和業(yè)務發(fā)展造成不利影響，上述或有風險不會影響公司持續(xù)經(jīng)營能力。同意公司為關聯(lián)方提供擔保。

　　五、累計對外擔保金額及逾期擔保的金額

　　截至公告披露日，公司及控股子公司對外擔?？傤~為406,911.05萬元，公司對控股子公司提供的擔保總額為330,273.05萬元，其中“擔?？傤~”指已批準的擔保額度內尚未使用額度與擔保實際發(fā)生余額之和，上述金額分別占公司2020年度經(jīng)審計凈資產(chǎn)的比例為68.54%、55.63%。公司及控股子公司實際對外擔保余額為133,781.67萬元，公司對控股子公司提供的擔保余額為123,943.47萬元，其中“擔保余額”指上述擔保總額項下債務余額，上述金額分別占公司2020年度經(jīng)審計凈資產(chǎn)的比例為22.53%、20.88%，無逾期擔保。

　　六、關聯(lián)擔保對上市公司的影響

　　本次為藍科鋰業(yè)提供擔保，是基于前次擔保方案所做的調整，有助于項目建設的順利推進，有利于藍科鋰業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。本次公司及鹽湖股份按持股比例對藍科鋰業(yè)貸款提供擔保，不存在損害公司及股東利益的情形，對公司的獨立性和財務狀況和經(jīng)營成果無不利影響。在擔保過程中，公司將積極加強與藍科鋰業(yè)的溝通，及時了解其經(jīng)營狀況，以有效規(guī)避風險和保障公司利益。

　　七、備查文件

　　1、公司第八屆董事會第二次董事會決議

　　2、獨立董事發(fā)表的事前認可意見及獨立意見

　　3、被擔保人營業(yè)執(zhí)照

　　特此公告。

　　科達制造股份有限公司董事會

　　二〇二一年九月二十八日

　　證券代碼：600499 證券簡稱：科達制造 公告編號：2021–090

　　科達制造股份有限公司

　　關于為子公司銀行融資提供擔保的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重要內容提示：

　　● 被擔保人名稱：

　　信成國際（香港）有限公司（以下簡稱“信成國際”）

　　科裕國際（香港）有限公司（以下簡稱“科裕國際”）

　　佛山市德力泰科技有限公司（以下簡稱“德力泰”）

　　佛山市科達機電有限公司（以下簡稱“佛山科達機電”）

　　安徽科達新材料有限公司（以下簡稱“安徽新材料”）

　　● 本次擔保金額及為其提供的擔?？傤~（含本次擔保）：

　　本次為信成國際、科裕國際、德力泰提供共用擔保1,650萬美元；含本次擔保，公司累計為信成國際單獨提供擔保19,875萬元人民幣，為信成國際與科裕國際提供共用擔保18,000萬元人民幣，為信成國際、科裕國際、德力泰提供共用擔保1,650萬美元。

　　本次為德力泰提供擔保5,000萬元人民幣；含本次擔保，公司累計為德力泰單獨提供擔保5,000萬元人民幣。

　　本次為佛山科達機電提供擔保8,000萬元人民幣；含本次擔保，公司累計為佛山科達機電提供擔保12,500萬元人民幣。

　　本次為安徽新材料提供擔保10,000萬元人民幣；含本次擔保，公司累計為安徽新材料提供擔保17,400萬元人民幣。

　　● 本次擔保是否有反擔保：有

　　● 對外擔保逾期的累計數(shù)量：0元

　　一、 擔保情況概述

　　2021年9月27日，科達制造股份有限公司（以下簡稱“公司”）召開第八屆董事會第二次會議，審議通過了《關于為子公司銀行融資提供擔保的議案》。為支持子公司業(yè)務發(fā)展，同意公司為下列子公司向銀行申請融資提供擔保：

　　1、同意公司為全資子公司信成國際、科裕國際、德力泰共同向匯豐銀行（中國）有限公司（包括其任何分支機構）申請美元綜合授信額度（含外匯衍生產(chǎn)品交易額度）提供合計不超過1,650萬等值美元保證擔保，授信期限不超過3年，擔保期限為：自合同簽訂之日起至主合同項下最后一筆到期的債權債務履行期限屆滿之后不超過3年。

　　2、同意公司為全資子公司德力泰向廣州銀行股份有限公司佛山南海支行申請不超過5,000萬元人民幣綜合授信額度提供保證擔保，授信期限不超過1年，擔保期限為：自合同簽訂之日起至主合同項下最后一筆到期的債權債務履行期限屆滿之后不超過3年。

　　3、同意公司為全資子公司佛山科達機電向廣州銀行股份有限公司佛山南海支行申請不超過8,000萬元人民幣綜合授信額度提供保證擔保，授信期限不超過1年，擔保期限為：自合同簽訂之日起至主合同項下最后一筆到期的債權債務履行期限屆滿之后不超過3年。

　　4、同意公司為浙商銀行股份有限公司佛山分行向公司全資子公司安徽新材料提供的不超過10,000萬元1年期應收款保兌業(yè)務提供擔保。

　　本項議案的決議有效期一年，最終授信及擔保金額以貸款銀行實際審批金額為準。本次擔保事項尚需提交公司股東大會審議。

　　二、 被擔保人基本情況

　　1、信成國際（香港）有限公司

　　公司名稱：信成國際（香港）有限公司

　　住所：RM 2104 21/F AUSTIN PLAZA 83 AUSTIN RD TST HONG KONG

　　注冊資本：2,000萬美元

　　經(jīng)營范圍：投資貿(mào)易租賃相關業(yè)務。

　　股權結構：

　　■

　　信成國際最近一年又一期的主要財務數(shù)據(jù)如下：

　　單位：萬元

　　■

　　2、科裕國際（香港）有限公司

　　公司名稱：科裕國際（香港）有限公司

　　住所：RM 2104 21/F AUSTIN PLAZA NO 83 AUSTIN RD TST KL

　　注冊資本：2,000萬美元

　　經(jīng)營范圍：進出口貿(mào)易相關業(yè)務。

　　股權結構：

　　■

　　科裕國際最近一年又一期的主要財務數(shù)據(jù)如下：

　　單位：萬元

　　■

　　3、佛山市德力泰科技有限公司

　　公司名稱：佛山市德力泰科技有限公司

　　住所：佛山市三水區(qū)樂平鎮(zhèn)宏業(yè)大道12號2座

　　法定代表人：陳添

　　注冊資本：10,000萬元

　　經(jīng)營范圍：研發(fā)、制造、銷售、維修：自動化技術及裝備，機械設備，機電產(chǎn)品及零配件；貨物或技術進出口（國家禁止或涉及行政審批的貨物和技術進出口除外）。以下項目僅限經(jīng)營場所經(jīng)營：研發(fā)、銷售：自動化技術及裝備，機械設備，機電產(chǎn)品及配件。

　　股權結構：

　　■

　　德力泰最近一年又一期的主要財務數(shù)據(jù)如下：

　　單位：萬元

　　■

　　4、佛山市科達機電有限公司

　　公司名稱：佛山市科達機電有限公司

　　住所：廣東省佛山市順德區(qū)倫教街道新塘村世龍集約工業(yè)區(qū)世龍大道西路3號之1

　　法定代表人：陳水福

　　注冊資本：27,334萬元

　　經(jīng)營范圍：清潔能源相關機械設備及相關自動化技術及裝備的研制、開發(fā)與制造、銷售；陶瓷、石材、墻體材料、節(jié)能環(huán)保等建材機械設備制造，建材機械自動化技術及裝備的研究、開發(fā)與制造；銷售：機電產(chǎn)品零配件，砂輪磨具、磨料，陶瓷制品；計算機自動化信息技術服務，計算機軟件開發(fā)與銷售，陶機設備系統(tǒng)集成，陶機硬件設備租賃與銷售，網(wǎng)絡技術咨詢服務；經(jīng)營上述產(chǎn)品及相關技術的進出口業(yè)務。

　　股權結構：

　　■

　　佛山科達機電最近一年又一期的主要財務數(shù)據(jù)如下：

　　單位：萬元

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　　5、安徽科達新材料有限公司

　　公司名稱：安徽科達新材料有限公司

　　住所：安徽省馬鞍山市當涂經(jīng)濟開發(fā)區(qū)

　　法定代表人：羅威

　　注冊資本：40,000萬元

　　經(jīng)營范圍：鋰離子電池負極材料的研發(fā)、生產(chǎn)；碳微球的生產(chǎn)與加工；碳材料的研發(fā)；碳酸鋰銷售，鋰離子電池材料相關技術轉讓、技術服務、技術咨詢；自營和代理各類商品和技術的進出口業(yè)務。

　　股權結構：

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　　安徽科達新材料最近一年又一期的主要財務數(shù)據(jù)如下：

　　單位：萬元

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　　三、 擔保協(xié)議的主要內容

　　本次擔保為公司對子公司向金融機構申請融資提供保證擔保，擔保協(xié)議將在股東大會審議通過后簽署。

　　對于公司上述所有對外擔保，被擔保方也將為擔保方提供反擔保。保證范圍包括：保證人依保證合同所應承擔的借款合同項下的借款本金、利息及實現(xiàn)債權的費用，保證人代反擔保人償還上述款項后發(fā)生的利息、罰息、違約金、損害賠償金、以及實現(xiàn)債權的其他費用。

　　四、 董事會及獨立董事意見

　　公司董事會認為：本次公司為子公司提供信用擔保，是基于上述子公司年度經(jīng)營目標，目的是保證其日常經(jīng)營及業(yè)務發(fā)展對資金的需求。上述被擔保方均為公司全資子公司，整體經(jīng)營情況穩(wěn)定，具備較好信譽及還款能力，擔保風險可控。本次擔保不會影響公司的持續(xù)經(jīng)營能力，不會損害公司及股東的利益。公司董事會同意本次擔保事項。

　　公司獨立董事認為：本次為子公司提供擔保有利于滿足其日常經(jīng)營及業(yè)務發(fā)展對資金的需要，屬于公司及子公司正常管理經(jīng)營行為，被擔保方均為公司全資子公司，信譽狀況較好，公司能有效防范和控制擔保風險；被擔保方亦采取相應擔保措施，擔保風險整體可控。以上擔保事項符合相關法律法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》中的有關規(guī)定，不會損害股東的利益。同意本次擔保事宜。

　　五、 對外擔保累計金額及逾期擔保的累計金額

　　截至公告披露日，公司及控股子公司對外擔?？傤~為406,911.05萬元，公司對控股子公司提供的擔?？傤~為330,273.05萬元，其中“擔?？傤~”指已批準的擔保額度內尚未使用額度與擔保實際發(fā)生余額之和，上述金額分別占公司2020年度經(jīng)審計凈資產(chǎn)的比例為68.54%、55.63%。公司及控股子公司實際對外擔保余額為133,781.67萬元，公司對控股子公司提供的擔保余額為123,943.47萬元，其中“擔保余額”指上述擔?？傤~項下債務余額，上述金額分別占公司2020年度經(jīng)審計凈資產(chǎn)的比例為22.53%、20.88%，無逾期擔保。

　　六、 備查文件

　　1、第八屆董事會第二次會議決議

　　2、被擔保人營業(yè)執(zhí)照

　　特此公告。

　　科達制造股份有限公司董事會

　　二〇二一年九月二十八日