證券代碼：300644 證券簡稱：南京聚隆 公告編號：2021-100

　　南京聚隆科技股份有限公司

　　關于董事辭職的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　南京聚隆科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于近日收到非獨立董事蔡敬東先生提交的書面辭職報告。蔡敬東先生因個人原因，申請辭去公司第五屆董事會董事職務，同時辭去董事會戰(zhàn)略委員會委員職務，其原定任期至2024年9月16日，辭職后蔡敬東先生將不再擔任公司任何職務。

　　截至本報告披露日，蔡敬東先生未持有公司股份，不存在應當履行而未履行的承諾事項。蔡敬東先生的女兒蔡靜女士持有公司股份1,961,306股，蔡靜女士將繼續(xù)履行有關自愿承諾事項。

　　蔡敬東先生的辭職不會導致公司董事會成員低于法定人數(shù)或公司章程所定人數(shù)2/3，根據(jù)《公司法》、《公司章程》等有關規(guī)定，蔡敬東先生自辭職報告送達董事會時生效，其辭職不會影響公司相關工作的正常進行。

　　公司將根據(jù)《公司章程》等相關規(guī)定，盡快提名新的董事候選人，及時補充董事人選，并提交公司股東大會審議。

　　蔡敬東先生在擔任公司董事期間勤勉盡責，為公司的規(guī)范運作和發(fā)展發(fā)揮了積極作用，公司及董事會對其在任職期間為公司所作出的貢獻表示衷心感謝！

　　特此公告。

　　南京聚隆科技股份有限公司

　　董事會

　　2021年11月4日