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　　2021年第六次臨時(shí)股東大會(huì)決議的公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　重要提示：

　　1. 本次股東大會(huì)未出現(xiàn)否決議案的情形。

　　2. 本次股東大會(huì)不涉及變更以往股東大會(huì)決議。

　　一、會(huì)議召開情況

　　（一）會(huì)議召開時(shí)間

　?。?）現(xiàn)場會(huì)議：2021年12月31日（星期五）15:00

　?。?）網(wǎng)絡(luò)投票：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2021年12月31日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2021年12月31日9:15—15:00。

　?。ǘ┈F(xiàn)場會(huì)議召開地點(diǎn)：深圳市龍崗區(qū)坂田街道雅寶路1號(hào)A棟31樓尊重會(huì)議室

　　（三）會(huì)議召集人：公司董事會(huì)

　?。ㄋ模?huì)議召開方式：現(xiàn)場與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

　?。ㄎ澹?huì)議主持人：董事長范文宏先生

　　（六）本次會(huì)議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》（以下簡稱“《上市規(guī)則》”）等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《深圳瑞捷工程咨詢股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的有關(guān)規(guī)定。

　　二、會(huì)議出席情況

　?。ㄒ唬┕蓶|出席會(huì)議情況

　　股東出席的總體情況：

　　通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的股東14人，代表股份50,583,000股，占上市公司總股份的73.9746％。其中：通過現(xiàn)場投票的股東11人，代表股份50,576,750股，占上市公司總股份的73.9655％。通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東3人，代表股份6,250股，占證券代碼：300977 證券簡稱：深圳瑞捷 公告編號(hào)：2021-090上市公司總股份的0.0091％。

　　中小股東出席的總體情況：

　　通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的股東4人，代表股份6,350股，占上市公司總股份的0.0093％。其中：通過現(xiàn)場投票的股東1人，代表股份100股，占上市公司總股份的0.0002％。通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東3人，代表股份6,250股，占上市公司總股份的0.0091％。中小股東是指除上市公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或者合計(jì)持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東。

　?。ǘ┏鱿蛄邢敬喂蓶|大會(huì)的其他人員包括公司的部分董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、公司上市保薦代表人及公司聘請的見證律師等。

　　三、議案審議表決情況

　　結(jié)合現(xiàn)場會(huì)議投票結(jié)果以及深圳證券信息有限公司在網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)束后向公司提供的本次會(huì)議的網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)果，本次會(huì)議的投票結(jié)果如下：

　　1、《關(guān)于變更注冊資本暨修訂<公司章程>及辦理工商登記變更的議案》

　　總表決情況：同意50,582,250股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9985％；反對(duì)750股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0015％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東表決情況: 同意 5,600股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的88.1890％；反對(duì)750股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的11.8110％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0000％。

　　該議案為特別決議，已獲出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上審議通過。

　　表決結(jié)果：通過。

　　2、《關(guān)于2022年度向金融機(jī)構(gòu)申請綜合授信額度的議案》

　　總表決情況： 同意50,582,250股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9985％；反對(duì)750股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0015％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東表決情況: 同意 5,600股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的88.1890％；反對(duì)750股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的11.8110％；棄權(quán)0股（其

　　證券代碼：300977 證券簡稱：深圳瑞捷 公告編號(hào)：2021-090中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0000％。

　　表決結(jié)果：通過。

　　3、《關(guān)于2022年度使用閑置自有資金購買理財(cái)產(chǎn)品的議案》

　　總表決情況：同意50,582,250股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9985％；反對(duì)750股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0015％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東表決情況:同意5,600股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的88.1890％；反對(duì)750股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的11.8110％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0000％。

　　表決結(jié)果：通過。

　　四、律師見證情況

　　（一）律師事務(wù)所名稱：廣東信達(dá)律師事務(wù)所

　?。ǘ┞蓭熜彰毫謺源?、蔣步云

　　（三）結(jié)論性意見：綜上所述，信達(dá)律師認(rèn)為，貴公司本次股東大會(huì)的召集及召開程序符合《公司法》《股東大會(huì)規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及貴公司《公司章程》的規(guī)定，出席會(huì)議人員和召集人的資格有效，表決程序及表決結(jié)果合法有效。

　　五、備查文件

　　1、《公司2021年第六次臨時(shí)股東大會(huì)決議》；

　　2、《廣東信達(dá)律師事務(wù)所關(guān)于公司2021年第六次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見書》；

　　3、深圳證券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　深圳瑞捷工程咨詢股份有限公司董事會(huì)

　　2021年12月31日