股票代碼：000518 股票簡稱：四環(huán)生物 公告編號：臨-2022-01號

　　本公司及其董事、監(jiān)事、高級管理人員保證公告內容真實、準確和完整，公告不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　特別提示：

　　1、本次股東大會未出現(xiàn)否決議案的情形；

　　2、本次股東大會未涉及變更前次股東大會決議。

　　一、會議召開和出席情況

　　1、現(xiàn)場會議召開時間：2022年1月12日（星期三）下午14:30。

　　網絡投票時間：2022年1月12日。其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網絡投票的時間為2022年1月12日上午9:15-9:25，9:30-11:30；下午13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網系統(tǒng)投票的具體時間為2022年1月12日9:15-15:00的任意時間。

　　召開地點：本公司會議室

　　召開方式：本次股東大會采取現(xiàn)場與網絡投票相結合的方式

　　召集人：本公司第九屆董事會

　　主持人：郭煜先生

　　會議的召開符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》及其他有關法律法規(guī)，形成的決議合法、有效。

　　2、出席會議的總體情況：

　　出席本次股東大會現(xiàn)場會議的股東及股東代理人和通過網絡投票的股東共計10名，所持有表決權股份數(shù)共計144,200,194股，占公司股本總額的14.0060%。其中：出席本次股東大會現(xiàn)場會議的股東及股東代理人共計1名，所持有表決權股份數(shù)共計144,138,394股，占公司股本總額的14.00%；參加本次股東大會網絡投票的股東共計9名，所持有表決權股份數(shù)共計61,800股，占公司股本總額的0.0060%。

　　公司部分董事、監(jiān)事及高管人員出席了會議，江蘇世紀同仁律師事務所律師列席會議。

　　二、提案審議情況

　　本次會議采取現(xiàn)場投票和網絡投票相結合的方式，經逐項表決，表決情況如下：

　　審議并通過了關于變更公司2021年度審計機構的議案；

　　表決情況：同意股144,184,894股，占出席會議所有股東所持表決權的99.9894%；反對股15,300股, 占出席會議所有股東所持表決權的0.0106%；棄權股0股,占出席會議所有股東所持表決權的0%。

　　中小投資者（除單獨或合計持有公司5%以上股份以外的股東）投票情況：同意股46,500股，占出席會議所有股東所持表決權的0.0322%；反對股15,300股,占出席會議所有股東所持表決權的0.0106%；棄權股0股, 占出席會議所有股東所持表決權的0%。

　　三、律師出具的法律意見

　　本次股東大會由江蘇世紀同仁律師事務所派出律師聶夢龍、周賽對大會的召開程序、出席會議人員資格、表決程序及表決結果的合法有效性出具了法律意見書。法律意見書認為：公司2022年第一次臨時股東大會的召集和召開程序符合法律、法規(guī)和《上市公司股東大會規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定，出席會議人員的資格、召集人資格合法有效；會議的表決程序、表決結果以及本次股東大會形成的決議不存在違反法律法規(guī)的情況。

　　四、備查文件

　　1、江蘇四環(huán)生物股份有限公司2022年第一次臨時股東大會決議；

　　2、江蘇世紀同仁律師事務所關于公司2022年第一次臨時股東大會法律意見書。

　　特此公告。

　　江蘇四環(huán)生物股份有限公司

　　2022年1月12日