本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　1、【華圖山鼎(300492)、股吧】設(shè)計(jì)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2018年9月11日至2018年11月1日期間以集中競價(jià)的方式回購公司股份，此次回購，公司通過股票回購專用證券賬戶以集中競價(jià)交易方式累計(jì)回購公司股份476,100股，支付的總金額為10,023,101.00元，最高成交價(jià)為24.80元/股，最低成交價(jià)為19.85元/股；于2018年12月21日至2019年3月31日期間以集中競價(jià)的方式回購公司股份，此次回購，公司通過股票回購專用證券賬戶以集中競價(jià)交易方式累計(jì)回購公司股份84,800股，支付的總金額為1,671,023.00元，最高成交價(jià)為20.35元/股，最低成交價(jià)為19.12元/股。兩次累計(jì)回購公司股份共計(jì)560,900股，支付的總金額共計(jì)11,694,124.00元（不含交易費(fèi)用）。

　　2、本次注銷回購專用證券賬戶股份560,900股，占注銷前公司總股本的比例為0.3977%。本次回購股份注銷完成后，公司總股本由141,047,370股變更為140,486,470股。

　　3、公司于2021年11月18日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露了《關(guān)于注銷回購股份減少注冊資本暨債權(quán)人通知的公告》，自上述公告披露之日起45天內(nèi)未收到債權(quán)人要求提供擔(dān)保或清償債務(wù)的請求。

　　4、經(jīng)中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司審核確認(rèn)，公司本次回購股份注銷事宜已于2022年1月13日辦理完成。

　　公司因?qū)嵤┳N回購專用證券賬戶股份導(dǎo)致公司總股本、無限售條件股份數(shù)量發(fā)生變化，依據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《深圳證券交易所上市公司回購股份實(shí)施細(xì)則》等相關(guān)規(guī)定，現(xiàn)就本次回購股份注銷完成暨股份變動(dòng)情況公告如下：

　　一、回購股份實(shí)施情況

　　公司于2018年6月14日召開第二屆董事會第三十六次會議，于2018年7月2日召開2018年第一次臨時(shí)股東大會，審議通過了《關(guān)于以集中競價(jià)交易方式回購公司股份的議案》。

　　公司于2018年10月31日召開第二屆董事會第四十二次會議，于2018年11月16日召開2018年第二次臨時(shí)股東大會，審議通過了《關(guān)于調(diào)整公司回購股份方案的議案》，將原回購方案中“本次回購的股份將予以注銷，從而減少公司注冊資本，提升每股收益水平”，調(diào)整為“本次回購的股份將用于：1、部分用于員工持股計(jì)劃或者股權(quán)激勵(lì)；2、部分用于庫存股”。

　　截止至2018年11月1日收盤，公司累計(jì)通過股票回購專用證券賬戶以集中競價(jià)交易方式回購公司股份476,100股，最高成交價(jià)為24.80元/股，最低成交價(jià)為19.85元/股，支付的總金額為10,023,101.00元（不含交易費(fèi)用），第一次回購方案實(shí)施完畢。

　　公司于2018年11月26日召開第三屆董事會第二次會議，審議通過了《關(guān)于以集中競價(jià)交易方式回購公司股份的議案》。

　　截止至2019年3月31日收盤，公司通過股票回購專用證券賬戶以集中競價(jià)交易方式回購公司股份84,800股，最高成交價(jià)為20.35元/股，最低成交價(jià)為19.12元/股，支付的總金額為1,671,023.00元（不含交易費(fèi)用），第二次回購方案實(shí)施完畢。兩次累計(jì)回購公司股份共計(jì)560,900股，支付的總金額共計(jì)11,694,124.00元（不含交易費(fèi)用）。

　　公司于2019年4月8日召開第三屆董事會第五次會議，審議通過《關(guān)于確定回購股份用途的議案》，公司擬將兩次累計(jì)回購的股份560,900股全部用于員工股權(quán)激勵(lì)或持股計(jì)劃。公司將結(jié)合實(shí)際情況，擬定員工持股計(jì)劃或股權(quán)激勵(lì)方案，擇機(jī)分次、分期實(shí)施。若公司未能在回購股份完成后36個(gè)月內(nèi)完成股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃或員工持股計(jì)劃，未使用的回購股份將依法予以注銷。

　　二、回購股份注銷情況

　　公司于2021年11月1日召開第三屆董事會第二十九次會議，于2021年11月17日召開2021年第一次臨時(shí)股東大會，審議通過了《關(guān)于注銷回購股份并減少注冊資本的議案》，同意公司本次注銷回購專用證券賬戶股份560,900股，注銷完成后公司總股本由141,047,370股變更為140,486,470股。

　　公司于2022年1月13日在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司完成了上述股份的注銷手續(xù)。注銷數(shù)量、完成日期、注銷期限均符合法律法規(guī)的相關(guān)要求。本次注銷回購股份事宜不會對公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生不利影響，也不存在損害公司及全體股東利益的情形。

　　三、股本結(jié)構(gòu)變動(dòng)情況

　　公司注銷回購股份完成前后，公司股本結(jié)構(gòu)變動(dòng)情況如下：

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　　四、后續(xù)事項(xiàng)安排

　　公司于2021年11月17日召開2021年第一次臨時(shí)股東大會，審議通過了《關(guān)于注銷回購股份并減少注冊資本的議案》以及《關(guān)于修改〈公司章程〉的議案》，公司結(jié)合注銷回購股份并減少注冊資本等實(shí)際情況，對《公司章程》相應(yīng)條款進(jìn)行了修訂。公司將及時(shí)辦理注冊資本變更和修訂《公司章程》等相關(guān)的工商變更登記及備案手續(xù)。

　　特此公告。

　　華圖山鼎設(shè)計(jì)股份有限公司

　　董事會

　　2022年1月14日