1月21日，元祖股份（603886）于2022年1月21日召開2022年第一次臨時股東大會，審議通過了《關(guān)于選舉第四屆董事會非獨立董事的議案》、《關(guān)于選舉第四屆董事會獨立董事的議案》和《關(guān)于選舉第四屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事的議案》。

　　在股東大會完成董事會、監(jiān)事會換屆選舉后，公司于同日召開了第四屆董事會第一次會議和第四屆監(jiān)事會第一次會議，分別審議通過了《關(guān)于選舉公司第四屆董事會董事長的議案》、《關(guān)于選舉公司第四屆董事會專門委員會委員的議案》、《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》、《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)的議案》、《關(guān)于聘任公司董事會秘書的議案》、《關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的議案》和《關(guān)于選舉公司第四屆監(jiān)事會監(jiān)事長的議案》。

　　現(xiàn)將公司董事會、監(jiān)事會換屆選舉及聘任高級管理人員、證券事務(wù)代表的具體情況公告如下：

　　第四屆董事會組成情況：

　　根據(jù)公司2022年第一次臨時股東大會及第四屆董事會第一次會議選舉結(jié)果，公司第四屆董事會成員為張秀琬、鄭慧明、蘇嬉螢、陳興梅、肖淼、沈慧、王名揚、黃彥達、王世銘；其中張秀琬為董事長，王名揚、黃彥達、王世銘為獨立董事。

　　公司第四屆董事會專門委員會委員名單如下：

　　事會戰(zhàn)略委員會：張秀琬、鄭慧明、黃彥達。主任委員：張秀琬董事。

　　董事會審計委員會：王世銘、王名揚、張秀琬。主任委員：王世銘董事。

　　董事會提名委員會：王名揚、黃彥達、張秀琬。主任委員：王名揚董事。

　　董事會薪酬與考核委員會：黃彥達、王名揚、張秀琬。主任委員：黃彥達董事。

　　第四屆監(jiān)事會組成情況：根據(jù)公司2022年第一次臨時股東大會、職工代表大會及第四屆監(jiān)事會第一次會議選舉結(jié)果，公司第四屆監(jiān)事會成員為楊子旗、李彥、葛愛峰；其中楊子旗為監(jiān)事會監(jiān)事長，葛愛峰為職工監(jiān)事。

　　董事會聘任公司高級管理人員、證券事務(wù)代表情況：根據(jù)公司第四屆董事會第一次會議決議，公司聘任張乙濤為公司總經(jīng)理，聘任陳興梅、肖淼、沈慧、張漢明為公司副總經(jīng)理，聘任朱蓓芹為公司財務(wù)總監(jiān)，聘任沈慧為公司董事會秘書，聘任施益丹為公司證券事務(wù)代表。

　　公司2021年第三季度報告顯示，2021年第三季度公司歸屬于上市公司股東的凈利潤為270,479,777.68元，比上年同期增長1.08%。

　　資料顯示，元祖股份自設(shè)立以來，以“演繹民俗，創(chuàng)新傳統(tǒng)，分享幸福，放眼世界”為企業(yè)使命，開啟食養(yǎng)文化，致力于各類烘焙食品的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售，努力成為家喻戶曉的“精致禮品名家”。經(jīng)過四十年行業(yè)內(nèi)深耕，旗下?lián)碛械案?、中西式糕點禮盒（包含月餅、粽子等）、水果等產(chǎn)品系列，共計100多種產(chǎn)品類別。