天津賽象科技股份有限公司

　　2021年度業(yè)績(jī)預(yù)告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、 本期業(yè)績(jī)預(yù)計(jì)情況

　　1．業(yè)績(jī)預(yù)告期間：2021年1月1日–2021年12月31日

　　2．預(yù)計(jì)的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)：□虧損 √扭虧為盈 □同向上升 □同向下降

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　　注：本表格中的“元”均指人民幣元。

　　二、與會(huì)計(jì)師事務(wù)所溝通情況

　　本次業(yè)績(jī)預(yù)告的相關(guān)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)注冊(cè)會(huì)計(jì)師審計(jì)，但與其就業(yè)績(jī)預(yù)告有關(guān)的重大事項(xiàng)進(jìn)行了預(yù)溝通，雙方不存在重大分歧。

　　三、業(yè)績(jī)變動(dòng)原因說(shuō)明

　　2021年度公司管理層積極應(yīng)對(duì)疫情常態(tài)化給公司帶來(lái)的不利影響，在市場(chǎng)持續(xù)低迷的情況下，不懼困難，逆勢(shì)而上。報(bào)告期管理層組織分析市場(chǎng)需求、調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、改變銷(xiāo)售策略、優(yōu)化產(chǎn)品設(shè)計(jì)、完善加工工藝、加大研發(fā)投入、不斷提升產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力、提速人才引進(jìn)與培養(yǎng)、充分調(diào)動(dòng)員工的工作積極性、不斷提升工作效率，從而報(bào)告期銷(xiāo)售收入大幅提升；同時(shí)深化內(nèi)部管控，加強(qiáng)供應(yīng)鏈管理，有效控制產(chǎn)品成本和費(fèi)用水平；加速資金回籠、加強(qiáng)資產(chǎn)管理、將資產(chǎn)減值風(fēng)險(xiǎn)控制到最低；經(jīng)過(guò)公司管理層和全體員工的共同努力，多管齊下，收效顯著，致使2021年業(yè)績(jī)明顯提升。

　　四、其他相關(guān)說(shuō)明

　　本次業(yè)績(jī)預(yù)告未經(jīng)審計(jì)，上述財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)均為預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)，具體財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)將在公司2021年年度報(bào)告中詳細(xì)披露，敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

　　特此公告。

　　天津賽象科技股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2022年1月26日

　　證券代碼：002337 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：賽象科技 公告編號(hào)：2022-002

　　天津賽象科技股份有限公司

　　關(guān)于變更公司總經(jīng)理

　　及選舉副董事長(zhǎng)的公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　天津賽象科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2022年1月25日以通訊表決的方式召開(kāi)了第七屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》和《關(guān)于選舉公司第七屆董事會(huì)副董事長(zhǎng)的議案》，具體內(nèi)容如下：

　　一、關(guān)于公司總經(jīng)理辭職的事項(xiàng)

　　公司董事會(huì)于近日收到史航先生的辭職報(bào)告。由于工作調(diào)整的原因，史航先生申請(qǐng)辭去公司總經(jīng)理職務(wù)。辭任總經(jīng)理職務(wù)后，史航先生將繼續(xù)擔(dān)任公司第七屆董事會(huì)董事、董事會(huì)專(zhuān)業(yè)委員會(huì)委員及子公司職務(wù)。根據(jù)《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)-主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，史航先生辭去公司總經(jīng)理的申請(qǐng)自其辭職報(bào)告送達(dá)公司董事會(huì)時(shí)生效。公司獨(dú)立董事對(duì)總經(jīng)理離職原因進(jìn)行了核查，史航先生辭任公司總經(jīng)理職務(wù)的原因與實(shí)際情況一致，史航先生辭去公司總經(jīng)理事項(xiàng)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)沒(méi)有影響。

　　截至本公告披露日，史航先生持有公司股票393,750股。辭任總經(jīng)理職務(wù)后，史航先生將繼續(xù)遵守《公司法》、《上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員所持本公司股份及其變動(dòng)管理規(guī)則》等關(guān)于股份變動(dòng)的限制性規(guī)定。

　　史航先生在擔(dān)任總經(jīng)理期間，貫徹董事會(huì)決策，兢兢業(yè)業(yè)、恪盡職守、勤勉盡責(zé)，為公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和可持續(xù)發(fā)展作出了重要貢獻(xiàn)，公司董事會(huì)對(duì)史航先生為公司發(fā)展所做出的貢獻(xiàn)表示衷心的感謝！

　　二、關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的事項(xiàng)

　　經(jīng)公司第七屆董事會(huì)提名委員會(huì)提名，董事會(huì)審議，同意由董事長(zhǎng)張曉辰先生兼任公司總經(jīng)理。張曉辰先生具備豐富的管理經(jīng)驗(yàn)，符合公司進(jìn)一步提升管理水平和優(yōu)化法人治理結(jié)構(gòu)的需求，任期自董事會(huì)審議通過(guò)之日起至第七屆董事會(huì)任期屆滿(mǎn)之日止。獨(dú)立董事對(duì)該議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

　　公司董事會(huì)中兼任公司高級(jí)管理人員以及由職工代表?yè)?dān)任的董事人數(shù)總計(jì)未超過(guò)公司董事總數(shù)的二分之一。

　　張曉辰先生簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件。

　　三、關(guān)于選舉公司第七屆董事會(huì)副董事長(zhǎng)的事項(xiàng)

　　經(jīng)公司第七屆董事會(huì)提名委員會(huì)提名，董事會(huì)審議，同意選舉史航先生為公司第七屆董事會(huì)副董事長(zhǎng)，任期自董事會(huì)審議通過(guò)之日起至第七屆董事會(huì)任期屆滿(mǎn)之日止。史航先生符合公司副董事長(zhǎng)的任職條件，能夠勝任相應(yīng)職位的職責(zé)要求。獨(dú)立董事對(duì)該議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

　　史航先生簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件。

　　四、獨(dú)立董事的獨(dú)立意見(jiàn)

　　1、關(guān)于公司總經(jīng)理辭職事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)

　　經(jīng)過(guò)認(rèn)真核查，我們認(rèn)為：公司原總經(jīng)理史航先生因工作調(diào)整的原因申請(qǐng)辭去公司總經(jīng)理職務(wù)，其辭職原因與實(shí)際情況一致。辭去公司總經(jīng)理職務(wù)后，繼續(xù)擔(dān)任公司第七屆董事會(huì)董事、董事會(huì)專(zhuān)業(yè)委員會(huì)委員及子公司職務(wù)，能更好地為公司戰(zhàn)略規(guī)劃賦能，不會(huì)對(duì)公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)造成影響。

　　2、關(guān)于聘任公司總經(jīng)理事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)

　　本次聘任張曉辰先生為公司總經(jīng)理的事項(xiàng)已經(jīng)公司第七屆董事會(huì)提名委員會(huì)審議通過(guò)，經(jīng)過(guò)認(rèn)真核查，我們認(rèn)為：張曉辰先生具備《公司法》等相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》規(guī)定的擔(dān)任上市公司高級(jí)管理人員的任職資格，未發(fā)現(xiàn)有《公司法》等禁止擔(dān)任公司高級(jí)管理人員職務(wù)的情形，不存在被中國(guó)證監(jiān)會(huì)確認(rèn)為市場(chǎng)禁入者且禁入尚未解除的情形，不是失信被執(zhí)行人。未曾受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)和深圳證券交易所的任何處罰和懲戒。張曉辰先生具有豐富的業(yè)務(wù)和管理經(jīng)驗(yàn)，具備擔(dān)任公司總經(jīng)理的資格和能力。

　　因此，我們一致同意公司董事長(zhǎng)張曉辰先生兼任總經(jīng)理，任期自董事會(huì)審議通過(guò)之日起至第七屆董事會(huì)屆滿(mǎn)時(shí)止。本次公司總經(jīng)理的聘任，符合《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等法律法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及其他股東利益的情況。

　　3、關(guān)于選舉公司第七屆董事會(huì)副董事長(zhǎng)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)

　　經(jīng)審閱史航先生的個(gè)人履歷等資料，我們認(rèn)為：史航先生符合公司副董事長(zhǎng)的任職條件，能夠勝任相應(yīng)職位的職責(zé)要求。史航先生不存在《公司法》《公司章程》中規(guī)定的不適合擔(dān)任公司董事的情形；不存在被中國(guó)證監(jiān)會(huì)確認(rèn)為市場(chǎng)禁入者且禁入尚未解除的情形，不是失信被執(zhí)行人。未曾受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)和深圳證券交易所的任何處罰和懲戒。

　　因此，我們一致同意選舉史航先生為公司第七屆董事會(huì)副董事長(zhǎng)，任期自董事會(huì)審議通過(guò)之日起至第七屆董事會(huì)屆滿(mǎn)時(shí)止。本次公司副董事長(zhǎng)的選舉，符合《公司法》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等法律法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及其他股東利益的情況。

　　特此公告。

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