本公司及全體董事成員保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　【渤海輪渡(603167)、股吧】(7.540, 0.06, 0.80%)集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第二十次會議于2022年3月17日在公司會議室以通訊表決方式召開。會議由總經(jīng)理于新建同志召集和主持，會議應(yīng)到董事7人，實到董事7人。會議的召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　會議審議通過《關(guān)于公司及子公司向中國【平安銀行(000001)、股吧】(14.700, 0.25, 1.73%)申請信貸業(yè)務(wù)的議案》

　　根據(jù)公司經(jīng)營需要，公司及子公司向平安銀行股份有限公司煙臺分行申請信貸業(yè)務(wù)，業(yè)務(wù)品種包含流動資金貸款、國內(nèi)信用證、國內(nèi)信用證議付及福費(fèi)廷、承兌匯票及貼現(xiàn)、內(nèi)保外債（貸）等，授信額度不超過人民幣20,000萬元，期限不超過三年，用于補(bǔ)充流動資金。

　　授權(quán)公司總經(jīng)理于新建同志或財務(wù)總監(jiān)薛鋒同志在上述授信額度內(nèi)全權(quán)辦理相關(guān)事宜，簽署上述授信業(yè)務(wù)合同及相關(guān)法律文件。

　　表決結(jié)果：7 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)。

　　特此公告。

　　渤海輪渡集團(tuán)股份有限公司

　　董事會

　　2022年3月18日