上?！?a href="http://m.xfjyyzc.com/gegu/002211/" target="_blank" title="宏達(dá)新材(002211)股票分析,新聞,資金流向,財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)" >宏達(dá)新材(002211)、股吧】料股份有限公司

　?。勘竟炯岸聲?huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記

　　載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　？？？？一、會(huì)議召開(kāi)與出席情況

　??？？？（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2022年5月27日（星期五）下午13：00開(kāi)始

　　？？？（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：

　??？？？通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2022年5月27日

　??？？？通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2022年5月27日

　　會(huì)議室。

　　股東出席的總體情況：

　??？？？通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票的股東？18？人，代表股份？126,065,243？股，占上市公司總

　　股份的？29.1497％。

　??？？？其中：通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)投票的股東？0？人，代表股份？0？股，占上市公司總股份的

　??？？？通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的股東？18？人，代表股份？126,065,243？股，占上市公司總股份的

　　中小股東出席的總體情況：

　?。?？？通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東？17？人，代表股份？329,500？股，占上市公司

　　總股份的？0.0762％。

　??？？？其中：通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)投票的中小股東？0？人，代表股份？0？股，占上市公司總股份的

　　？？？通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東？17？人，代表股份？329,500？股，占上市公司總股份

　　的？0.0762％。

　　？？？本次會(huì)議召集、召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》、《上市公司股東大會(huì)

　　規(guī)則》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)

　　定。

　　？？？？？二、議案審議表決情況

　　提案？1.00？《關(guān)于？2021？年年度報(bào)告及摘要的議案》

　　總表決情況：

　?。?？？同意？125,945,643？股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的？99.9051％；反對(duì)

　　投票默認(rèn)棄權(quán)？0？股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的？0.0000％。

　　中小股東總表決情況：

　　？？？同意？209,900？股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的？63.7026％；反對(duì)？119,600

　　股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的？36.2974％；棄權(quán)？0？股（其中，因未投票

　　默認(rèn)棄權(quán)？0？股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的？0.0000％。

　　提案？2.00？《關(guān)于？2021？年年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案》

　　總表決情況：

　?。?？同意？125,945,643？股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的？99.9051％；反對(duì)

　　投票默認(rèn)棄權(quán)？0？股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的？0.0000％。

　　中小股東總表決情況：

　　？？同意？209,900？股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的？63.7026％；反對(duì)？119,600

　　股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的？36.2974％；棄權(quán)？0？股（其中，因未投票

　　默認(rèn)棄權(quán)？0？股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的？0.0000％。

　　提案？3.00？《關(guān)于？2021？年年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案》

　　總表決情況：

　?。?？同意？125,945,643？股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的？99.9051％；反對(duì)

　　投票默認(rèn)棄權(quán)？0？股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的？0.0000％。

　　中小股東總表決情況：

　　？？同意？209,900？股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的？63.7026％；反對(duì)？119,600

　　股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的？36.2974％；棄權(quán)？0？股（其中，因未投票

　　默認(rèn)棄權(quán)？0？股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的？0.0000％。

　　提案？4.00？《關(guān)于？2021？年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》

　　總表決情況：

　??？？同意？125,945,643？股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的？99.9051％；反對(duì)

　　投票默認(rèn)棄權(quán)？0？股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的？0.0000％。

　　中小股東總表決情況：

　??？？同意？209,900？股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的？63.7026％；反對(duì)？119,600

　　股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的？36.2974％；棄權(quán)？0？股（其中，因未投票

　　默認(rèn)棄權(quán)？0？股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的？0.0000％。

　　提案？5.00？《關(guān)于公司？2021？年日常關(guān)聯(lián)交易確認(rèn)與？2022？年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的

　　議案》

　　總表決情況：

　?。?？同意？209,900？股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的？63.7026％；反對(duì)？119,600

　　股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的？36.2974％；棄權(quán)？0？股（其中，因未投票默

　　認(rèn)棄權(quán)？0？股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的？0.0000％。

　??？？根據(jù)《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，本議案為關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)股東予以了回避表

　　決。

　　中小股東總表決情況：

　　？？同意？209,900？股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的？63.7026％；反對(duì)？119,600

　　股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的？36.2974％；棄權(quán)？0？股（其中，因未投票

　　默認(rèn)棄權(quán)？0？股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的？0.0000％。

　　提案？6.00？《關(guān)于公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員薪酬的議案》

　　總表決情況：

　??？？同意？125,945,643？股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的？99.9051％；反對(duì)

　　投票默認(rèn)棄權(quán)？0？股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的？0.0000％。

　　中小股東總表決情況：

　?。?？同意？209,900？股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的？63.7026％；反對(duì)？119,600

　　股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的？36.2974％；棄權(quán)？0？股（其中，因未投票

　　默認(rèn)棄權(quán)？0？股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的？0.0000％。

　　提案？7.00？《關(guān)于公司？2021？年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》

　　總表決情況：

　?。?？同意？125,945,643？股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的？99.9051％；反對(duì)

　　投票默認(rèn)棄權(quán)？0？股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的？0.0000％。

　　中小股東總表決情況：

　?。?？同意？209,900？股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的？63.7026％；反對(duì)？119,600

　　股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的？36.2974％；棄權(quán)？0？股（其中，因未投票

　　默認(rèn)棄權(quán)？0？股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的？0.0000％。

　　提案？8.00？《關(guān)于公司未彌補(bǔ)虧損達(dá)到實(shí)收資本？1/3？的議案》

　　總表決情況：

　??？？同意？125,945,643？股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的？99.9051％；反對(duì)

　　投票默認(rèn)棄權(quán)？0？股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的？0.0000％。

　　中小股東總表決情況：

　??？？同意？209,900？股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的？63.7026％；反對(duì)？119,600

　　股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的？36.2974％；棄權(quán)？0？股（其中，因未投票

　　默認(rèn)棄權(quán)？0？股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的？0.0000％。

　　提案？9.00？《關(guān)于公司使用自有資金進(jìn)行投資理財(cái)?shù)淖h案》

　　總表決情況：

　　？？同意？125,945,643？股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的？99.9051％；反對(duì)

　　投票默認(rèn)棄權(quán)？0？股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的？0.0000％。

　　中小股東總表決情況：

　??？？同意？209,900？股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的？63.7026％；反對(duì)？119,600

　　股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的？36.2974％；棄權(quán)？0？股（其中，因未投票

　　默認(rèn)棄權(quán)？0？股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的？0.0000％。

　　提案？10.00？《關(guān)于公司前期會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正的議案》

　　總表決情況：

　　？？同意？125,945,643？股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的？99.9051％；反對(duì)

　　投票默認(rèn)棄權(quán)？0？股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的？0.0000％。

　　中小股東總表決情況：

　　？？同意？209,900？股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的？63.7026％；反對(duì)？119,600

　　股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的？36.2974％；棄權(quán)？0？股（其中，因未投票

　　默認(rèn)棄權(quán)？0？股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的？0.0000％。

　?。?？？？？三、律師出具的法律意見(jiàn)

　??？？因疫情原因，北京海潤(rùn)天睿律師事務(wù)所委派吳團(tuán)結(jié)律師、趙沁妍律師以視頻

　　方式出席了本次會(huì)議，委派律師認(rèn)為：公司2021年度股東大會(huì)的召集和召開(kāi)程序

　　符合法律、法規(guī)、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》及貴公司《章程》的規(guī)定；出席會(huì)

　　議人員的資格及會(huì)議召集人的資格合法有效；會(huì)議的表決程序及表決結(jié)果合法有

　　效。

　　？？？？？四、備查文件

　　宏達(dá)新材料股份有限公司2021年度股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書(shū)》。

　?。?？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？上海宏達(dá)新材料股份有限公司董事會(huì)