北京【萊伯泰科(688056)、股吧】儀器股份有限公司

　?。?？？本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或

　　者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　??？？一、監(jiān)事會會議召開情況

　　？？北京萊伯泰科儀器股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監(jiān)事會第一次會議于

　　豁免本次會議的提前通知期限，與會監(jiān)事均已知悉與所議事項相關(guān)的必要信息。

　　？？本次會議由監(jiān)事王爭奇先生召集并主持。本次會議應(yīng)到監(jiān)事？3？人，實到監(jiān)事？3？人。

　　會議的召開符合法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和《北京萊伯泰科儀器股份有限公司章程》

　　（以下簡稱“《公司章程》”）的規(guī)定，合法有效。

　??？？二、監(jiān)事會會議審議情況

　?。?？經(jīng)與會監(jiān)事認(rèn)真審議，會議形成了如下決議：

　?。?？（一）審議通過《關(guān)于選舉公司第四屆監(jiān)事會主席的議案》

　??？？經(jīng)審議，公司監(jiān)事會同意王爭奇先生擔(dān)任公司第四屆監(jiān)事會主席，主持監(jiān)事會工作，

　　任期自本次監(jiān)事會審議通過之日起至第四屆監(jiān)事會任期屆滿之日止。

　??？？表決結(jié)果：同意？3？票，反對？0？票，棄權(quán)？0？票。

　?。?？該議案審議通過。

　?。?？本議案具體內(nèi)容詳見公司披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《北京

　　萊伯泰科儀器股份有限公司關(guān)于完成董事會、監(jiān)事會換屆選舉及聘任高級管理人員、證

　　券事務(wù)代表的公告》（公告編號：2022-024）。

　　？？特此公告。

　?。?？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？北京萊伯泰科儀器股份有限公司監(jiān)事會