天臣國際醫(yī)療科技股份有限公司

　??？？？？？？第一屆監(jiān)事會第十七次會議決議公告

　?。?？本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

　　或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　??？？一、監(jiān)事會會議召開情況

　?。?？天臣國際醫(yī)療科技股份有限公司（以下簡稱“【天臣醫(yī)療(688013)、股吧】”或“公司”）第一屆監(jiān)

　　事會第十七次會議于？2022？年？5？月？27？日以現(xiàn)場結(jié)合通訊方式召開。會議通知已于

　　持，應(yīng)參會監(jiān)事？3？名，實際參會監(jiān)事？3？名。本次會議的召集、召開和審議程序符

　　合《中華人民共和國公司法》

　??？？？？？？？？？？？？（以下簡稱“《公司法》”）等法律、法規(guī)以及《天臣

　　國際醫(yī)療科技股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的有關(guān)規(guī)定。

　?。?？二、監(jiān)事會會議審議情況

　??？？參會監(jiān)事審議并以投票表決方式通過了下列議案：

　??？？（一）審議通過《關(guān)于向激勵對象首次及預(yù)留授予限制性股票的議案》

　?。?？經(jīng)審核，監(jiān)事會認(rèn)為：

　　等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件規(guī)定的禁止實施股權(quán)激勵計劃的情形，公司具備實施

　　股權(quán)激勵計劃的主體資格。

　　予限制性股票的激勵對象人員名單與公司？2021？年年度股東大會批準(zhǔn)的首次

　　授予激勵對象名單相符，預(yù)留授予限制性股票的激勵對象人員名單與《激勵計劃》

　　中規(guī)定的激勵對象范圍相符。

　　公司任職的董事會認(rèn)為需要激勵的人員，不包括公司獨立董事、監(jiān)事、單獨或合

　　計持有公司？5%以上股份的股東或?qū)嶋H控制人及其配偶、父母、子女以及外籍員

　　工。本次激勵計劃首次及預(yù)留授予的激勵對象具備《公司法》等法律、法規(guī)和規(guī)

　　范性文件規(guī)定的任職資格，符合《管理辦法》及《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上

　　市規(guī)則》規(guī)定的激勵對象條件，符合《激勵計劃》規(guī)定的激勵對象范圍，其作為

　　公司本次激勵計劃激勵對象的主體資格合法、有效。

　　的情形，《激勵計劃》規(guī)定的授予條件已經(jīng)成就。

　　次及預(yù)留授予日確定為？2022？年？5？月？27？日符合《管理辦法》以及《激勵計劃》中

　　有關(guān)授予日的相關(guān)規(guī)定。

　??？？監(jiān)事會同意本次激勵計劃向首次授予激勵對象授予限制性股票的授予日為

　　象授予？40.00？萬股限制性股票；同意向預(yù)留授予激勵對象授予限制性股票的授予

　　日為？2022？年？5？月？27？日，授予價格為？12.50？元/股，并同意向符合條件的？10？名激

　　勵對象授予？10.00？萬股限制性股票。

　　？？表決結(jié)果：3票贊成、0票反對、0票棄權(quán)、0票回避。

　　？？本議案所述內(nèi)容詳見公司在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的

　　《天臣國際醫(yī)療科技股份有限公司關(guān)于向激勵對象首次及預(yù)留授予限制性股票

　　的公告》（公告編號：2022-031）。

　　？？特此公告。

　??？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？天臣國際醫(yī)療科技股份有限公司

　　？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？監(jiān)事會