證券代碼：600490 證券簡稱：鵬欣資源 公告編號：2022-014

　　鵬欣環(huán)球資源股份有限公司

　　2022年第一次臨時股東大會決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重要內容提示：

　　●本次會議是否有否決議案：無

　　一、 會議召開和出席情況

　　(一) 股東大會召開的時間：2022年2月23日

　　(二) 股東大會召開的地點：上海市閔行區(qū)聯(lián)航路1188號21號樓2樓

　　(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

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　　(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

　　本次股東大會現(xiàn)場會議由董事長王晉定先生主持，會議的召集、召開、表決方式符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定。

　　(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

　　1、 公司在任董事9人，出席5人，董事姜雷先生、公茂江先生、張富強先生、王冰先生因工作原因未能出席會議；

　　2、 公司在任監(jiān)事3人，出席2人，監(jiān)事會主席嚴東明先生因工作原因未能出席會議；

　　3、 公司常務副總經理儲越江先生，財務總監(jiān)李學才先生列席會議，副總經理陳國華先生因工作原因未能出席會議。

　　二、 議案審議情況

　　(一) 非累積投票議案

　　1、議案名稱：關于公司《第二期員工持股計劃（草案）》及其摘要的議案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

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　　2、議案名稱：關于公司《第二期員工持股計劃管理辦法》的議案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

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　　3、議案名稱：關于提請股東大會授權董事會辦理公司第二期員工持股計劃有關事項的議案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

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　　(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

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　　(三)關于議案表決的有關情況說明

　　本次股東大會表決方式符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。

　　三、 律師見證情況

　　1、 本次股東大會見證的律師事務所：國浩律師（上海）事務所

　　律師：鄯穎，施詩

　　2、律師見證結論意見：

　　公司本次股東大會的召集和召開程序、召集人及出席本次股東大會人員的資格、本次股東大會的表決程序和表決結果等相關事宜符合《公司法》《股東大會規(guī)則》等有關法律法規(guī)、規(guī)范性文件以及公司章程的規(guī)定；本次股東大會的決議合法有效。

　　四、 備查文件目錄

　　1、 經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；

　　2、 經見證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　鵬欣環(huán)球資源股份有限公司

　　2022年2月24日

　　來源：·中證網 作者：