本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●本次會議是否有否決議案：無

　　一、 會議召開和出席情況

　　(一) 股東大會召開的時間：2022年2月23日

　　(二) 股東大會召開的地點：中國浙江杭州慶春路288號浙商銀行總行一樓大會議室

　　(三) 出席會議的普通股股東及其持有股份情況：

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　　(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

　　本公司2022年第一次臨時股東大會采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結(jié)合的方式。本次股東大會由董事張榮森先生（代為履行董事長職責）主持，會議表決方式符合《中華人民共和國公司法》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運作》、香港聯(lián)合交易所有限公司《證券上市規(guī)則》等法律法規(guī)和《浙商銀行股份有限公司章程》的有關規(guī)定。

　　(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

　　1、 公司在任董事13人，出席10人，陳海強先生、高勤紅女士和汪煒先生因其他公務未出席本次會議；

　　2、 公司在任監(jiān)事8人，出席5人，潘建華先生、陳忠偉先生、陳三聯(lián)先生因其他公務未出席本次會議；

　　3、 本公司董事會秘書劉龍先生出席本次會議，本公司部分高級管理人員列席本次會議。

　　二、 議案審議情況

　　(一) 非累積投票議案

　　1、 議案名稱：關于選舉陸建強先生為浙商銀行股份有限公司董事的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　2、 議案名稱：浙商銀行股份有限公司董事、監(jiān)事薪酬管理方案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　(二) 涉及重大事項，5%以下A股股東（不含董事、監(jiān)事和高級管理人員）的表決情況

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　　(三) 關于議案表決的有關情況說明

　　本公司股東代表、監(jiān)事代表、浙江天冊律師事務所律師和本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司等負責本次股東大會的監(jiān)票、計票。

　　以上議案均為普通議案，經(jīng)出席會議的有表決權(quán)的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的過半數(shù)同意通過。

　　三、 律師見證情況

　　1、 本次股東大會見證的律師事務所：浙江天冊律師事務所

　　律師：劉斌、吳冰格

　　2、律師見證結(jié)論意見：

　　本次股東大會的召集和召開程序、召集人資格、出席會議人員資格及表決程序等事宜符合法律、法規(guī)和《浙商銀行股份有限公司章程》的規(guī)定，表決結(jié)果合法有效。

　　四、 備查文件目錄

　　1、 經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；

　　2、 經(jīng)見證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書。

　　浙商銀行股份有限公司

　　2022年2月24日

　　來源：·中證網(wǎng) 作者：