本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、特別提示

　　1、本次股東大會(huì)未出現(xiàn)否決議案的情形。

　　2、本次股東大會(huì)不涉及變更前次股東大會(huì)決議。

　　3、為尊重中小投資者利益，提高中小投資者對公司股東大會(huì)決議的重大事項(xiàng)的參與度，本次股東大會(huì)審議的全部議案對中小投資者單獨(dú)計(jì)票。中小投資者是指除公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨(dú)或合計(jì)持有上市公司5%(含本數(shù))以上股份的股東以外的其他股東。

　　二、會(huì)議召開情況

　　1、會(huì)議召開方式：本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

　　2、召開時(shí)間

　　1) 現(xiàn)場會(huì)議召開時(shí)間為：2022年2月24日(星期四)下午14:30。

　　2) 網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為：2022年2月24日;其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2022年2月24日上午 9:15至9:25, 9:30至11:30，和下午13:00 至 15:00;通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2022 年2月24日上午 9:15 至下午 15:00 期間的任意時(shí)間。

　　3、現(xiàn)場會(huì)議召開地點(diǎn)：珠海市香洲區(qū)珠海大道3883號01棟7樓公司會(huì)議室

　　4、召集人：【納思達(dá)(002180)、股吧】股份有限公司董事會(huì)

　　5、主持人：董事長汪東穎先生

　　6、股權(quán)登記日：2022年2月21日(星期一)

　　7、本次股東大會(huì)的召集與召開程序、出席會(huì)議人員資格及表決程序符合《中華人民共和國公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》及《納思達(dá)股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　三、會(huì)議的出席情況

　　1、出席會(huì)議的總體情況

　　出席本次股東大會(huì)的現(xiàn)場會(huì)議和網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東授權(quán)代表共計(jì)110人，代表股份數(shù)為549,671,470股，占公司股份總數(shù)的38.9579%。截至2022年2月21日，本公司共有股東人數(shù)16,966名，其中機(jī)構(gòu)股東人數(shù)4,871名，個(gè)人股東人數(shù)12,095名(不包含融資融券股東人數(shù))。

　　2、現(xiàn)場出席會(huì)議情況

　　出席現(xiàn)場會(huì)議的股東及股東授權(quán)代表共計(jì)7人，代表股份數(shù)為482,726,547股，占公司股份總數(shù)34.2132%。

　　3、網(wǎng)絡(luò)投票情況

　　通過網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票的股東資格身份已經(jīng)由深圳交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行認(rèn)證，根據(jù)深圳證券信息有限公司提供的數(shù)據(jù)，通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東共計(jì)103人，代表公司股份數(shù)為66,944,923股，占公司股份總數(shù)的4.7447%。

　　4、中小投資者情況

　　出席本次股東大會(huì)的現(xiàn)場會(huì)議與網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東及股東授權(quán)代表共計(jì)108人，代表公司股份數(shù)為67,548,010股，占公司股份總數(shù)的4.7875%。

　　其中，出席現(xiàn)場會(huì)議的單獨(dú)或者合并持有公司5%以下股份的中小股東、股東代表及股東代理人5人，代表公司股份數(shù)為603,087股，占公司股份總數(shù)的0.0427%;

　　網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東、股東代表及股東代理人共計(jì)103人，代表公司股份數(shù)為66,944,923股，占公司股份總數(shù)的4.7447%。

　　5、公司部分董事、監(jiān)事和高級管理人員，公司聘請的見證律師出席了本次會(huì)議。

　　四、議案審議表決情況

　　本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式，審議的議案及具體表決結(jié)果如下：

　　1、審議通過了《關(guān)于公司及公司控股股東向境外子公司Ninestar Holdings Company Limited提供借款暨關(guān)聯(lián)交易的議案》

　　表決結(jié)果為：同意129,114,070股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的92.5035%;反對10,463,484股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的7.4965%;棄權(quán)0股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

　　其中：單獨(dú)或者合并持有公司5%以下股份的中小股東表決結(jié)果：同意57,084,526股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的84.5096%;反對10,463,484股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的15.4904%;棄權(quán)0股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0000%。

　　2、審議通過了《關(guān)于境外控股子公司Ninestar Holdings Company Limited對其子公司增資的議案》

　　表決結(jié)果為： 同意539,210,986股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的98.0970%;反對10,460,484股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的1.9030%;棄權(quán)0股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000%。

　　其中：單獨(dú)或者合并持有公司5%以下股份的中小股東表決結(jié)果：同意57,087,526股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的84.5140%;反對10,460,484股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的15.4860%;棄權(quán)0股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0000%。

　　3、審議通過了《關(guān)于境外控股子公司Ninestar Holdings Company Limited回購股份的議案》

　　表決結(jié)果為：同意539,224,486股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的98.0994%;反對10,446,984股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的1.9006%;棄權(quán)0股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000%。

　　其中：單獨(dú)或者合并持有公司5%以下股份的中小股東表決結(jié)果：同意57,101,026股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的84.5340%;反對10,446,984股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的15.4660%;棄權(quán)0股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0000%。

　　4、審議通過了《關(guān)于修改Ninestar Holdings Company Limited〈股東協(xié)議〉的議案》

　　表決結(jié)果為：同意539,210,986股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的98.0970%;反對10,460,484股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的1.9030%;棄權(quán)0股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000%。

　　其中：單獨(dú)或者合并持有公司5%以下股份的中小股東表決結(jié)果：同意57,087,526股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的84.5140%;反對10,460,484股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的15.4860%;棄權(quán)0股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0000%。

　　5、審議通過了《關(guān)于選舉第六屆非職工監(jiān)事的議案》

　　表決結(jié)果為：同意547,714,589股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.6440%;反對1,956,881股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.3560%;棄權(quán)0股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000%。

　　其中：單獨(dú)或者合并持有公司5%以下股份的中小股東表決結(jié)果：同意65,591,129股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的97.1030%;反對1,956,881股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的2.8970%;棄權(quán)0股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0000%。

　　五、律師出具的法律意見

　　1、律師事務(wù)所名稱：北京市金杜(廣州)律師事務(wù)所

　　2、律師姓名：游國杰、張雅利

　　3、結(jié)論意見：基于上述事實(shí)，本所及經(jīng)辦律師認(rèn)為，公司本次股東大會(huì)的召集、召開程序、召集人資格、出席會(huì)議人員資格、表決程序及表決結(jié)果等相關(guān)事宜符合《公司法》、《證券法》、《股東大會(huì)規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)以及《公司章程》的規(guī)定。公司本次股東大會(huì)決議合法有效。

　　六、備查文件

　　1、納思達(dá)股份有限公司2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議;

　　2、北京市金杜(廣州)律師事務(wù)所出具的《北京市金杜(廣州)律師事務(wù)所關(guān)于納思達(dá)股份有限公司2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見書》。

　　特此公告。

　　納思達(dá)股份有限公司

　　董 事 會(huì)

　　二〇二二年二月二十五日

　　來源：·中證網(wǎng) 作者：