本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　1.本次會(huì)議召開(kāi)期間沒(méi)有增加、否決或變更提案。

　　2.本次股東大會(huì)不涉及變更前次股東大會(huì)決議事項(xiàng)。

　　一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況

　　（1）會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：

　　現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間為：2022年3月2日（星期三）15:00

　　網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為：2022年3月2日

　　其中，通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2022年3月2日（星期三）上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；2022年3月2日（星期三）上午9:15-15:00期間的任意時(shí)間。

　?。?）召開(kāi)地點(diǎn)：河南省南陽(yáng)市工業(yè)南路508號(hào)【中光學(xué)(002189)、股吧】集團(tuán)股份有限公司會(huì)議室

　?。?）召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

　?。?）召集人：公司董事會(huì)

　?。?）主持人：董事、總經(jīng)理李智超先生

　　（6）會(huì)議的召集、召開(kāi)與表決程序符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》及《公司章程》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定。

　　2.會(huì)議的出席情況

　　出席本次股東大會(huì)的股東及股東授權(quán)委托代表人數(shù)共11名，代表公司股份數(shù)量為8,892,111股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的比例為3.3887％；

　　其中：出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東1名，代表公司股份數(shù)量3,760,848股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的1.4332%。

　　通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票出席會(huì)議的股東人數(shù)為10名，代表公司股份數(shù)量5,131,263股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的1.9555%。

　　3.列席情況

　　公司部分董事、監(jiān)事、董事會(huì)秘書(shū)、高級(jí)管理人員現(xiàn)場(chǎng)列席了本次會(huì)議，受新冠肺炎疫情的影響，北京中倫律師事務(wù)所律師對(duì)本次股東大會(huì)進(jìn)行了視頻見(jiàn)證并出具了《法律意見(jiàn)書(shū)》。

　　二、提案審議表決情況

　　本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)投票表決和網(wǎng)絡(luò)投票表決相結(jié)合的方式，審議通過(guò)了如下議案：

　?。ㄒ唬蛾P(guān)于對(duì)外投資設(shè)立合資公司暨關(guān)聯(lián)交易的議案》

　　表決結(jié)果：同意8,871,711股，占出席會(huì)議行使有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.7706%；反對(duì)20,400股，占出席會(huì)議行使有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.2294%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議行使有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。決議通過(guò)。

　　以上表決結(jié)果為中小股東投票表決。

　　因本議案涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)股東中國(guó)兵器裝備集團(tuán)有限公司、南方工業(yè)資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司未出席本次臨時(shí)股東大會(huì)。

　　三、律師出具的法律意見(jiàn)

　　1.律師事務(wù)所名稱(chēng)：北京市中倫律師事務(wù)所；

　　2.律師姓名：劉亞楠、孫毅；

　　3.結(jié)論意見(jiàn)：公司2022年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的召集、召開(kāi)和表決程序符合《證券法》、《公司法》、《股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定，召集人和出席會(huì)議人員均具有合法有效的資格，本次會(huì)議的表決程序和表決結(jié)果合法有效。全文見(jiàn)北京市中倫律師事務(wù)所對(duì)公司2022年第三次臨時(shí)股東大會(huì)出具的法律意見(jiàn)書(shū)。

　　四、備查文件

　　1.中光學(xué)集團(tuán)股份有限公司2022年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議；

　　2.《北京市中倫律師事務(wù)所 關(guān)于中光學(xué)集團(tuán)股份有限公司2022年第三次臨時(shí)股東大會(huì)法律意見(jiàn)書(shū)》。

　　特此公告。

　　中光學(xué)集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

　　2022年3月3日

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