本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　重要提示：

　　1、本次股東大會(huì)未出現(xiàn)否決議案的情形。

　　2、本次股東大會(huì)不涉及變更以往股東大會(huì)已通過的決議。

　　一、會(huì)議的召開和出席情況

　?。ㄒ唬?huì)議的召開情況

　　1、會(huì)議召開時(shí)間：

　　（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間：2022年3月2日（星期三）下午14:30。

　?。?）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為：2022年3月2日。其中：

　　通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2022年3月2日上午09:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；

　　通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2022年3月2日09:15—15:00期間的任意時(shí)間。

　　2、會(huì)議召開地點(diǎn)：廈門市思明區(qū)湖濱北路201號(hào)宏業(yè)大廈8樓廈門【萬里石(002785)、股吧】股份有限公司會(huì)議室。

　　3、會(huì)議召開方式：現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

　　4、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)

　　5、會(huì)議主持人：公司董事長(zhǎng)胡精沛先生

　　6、會(huì)議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會(huì)的召開符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　?。ǘ?huì)議出席情況

　　本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行投票表決。出席本次股東大會(huì)的股東及股東代理人共9人，代表股份43,661,596股，占上市公司總股份的21.8308％。其中：

　　1、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議股東出席情況

　　出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議投票的股東及股東代理人共4人，代表股份43,640,596股，占上市公司總股份的21.8203%。

　　2、網(wǎng)絡(luò)投票情況

　　參加網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東代理人共5人，代表股份21,000股，占上市公司總股份的0.0105%。

　　出席本次股東大會(huì)的股東及股東代理人中，中小投資者（指除上市公司的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及單獨(dú)或者合計(jì)持有上市公司5%以上股份股東以外的其他股東）共6人，代表股份51,000股，占上市公司總股份的0.0255％。

　　公司部分董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席了會(huì)議，北京市金杜(深圳)律師事務(wù)所律師出席本次股東大會(huì)，并出具了法律意見書。

　　二、議案審議表決情況

　　本次股東大會(huì)按照法律、行政法規(guī)、《股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定，以現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式，審議通過了以下議案：

　　1. 《關(guān)于公司2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》之表決結(jié)果如下：

　　同意40,100股，占出席會(huì)議股東及股東代理人代表有效表決權(quán)股份總數(shù)的76.0911%；反對(duì)9,600股，占出席會(huì)議股東及股東代理人代表有效表決權(quán)股份總數(shù)的18.2163%；棄權(quán)3,000股，占出席會(huì)議股東及股東代理人代表有效表決權(quán)股份總數(shù)的5.6926%。

　　其中，中小投資者表決情況：同意38,400股，占出席會(huì)議股東及股東代理人代表有效表決權(quán)股份總數(shù)75.2941%；反對(duì)9,600股，占出席會(huì)議股東及股東代理人代表有效表決權(quán)股份總數(shù)的18.8235%；棄權(quán)3,000股，占出席會(huì)議股東及股東代理人代表有效表決權(quán)股份總數(shù)的5.8824%。

　　關(guān)聯(lián)股東胡精沛先生、鄒鵬先生已回避表決。

　　2. 《關(guān)于公司及子公司向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)授信額度的議案》之表決結(jié)果如下：

　　同意43,648,996股，占出席會(huì)議股東及股東代理人代表有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9711%；反對(duì)9,600股，占出席會(huì)議股東及股東代理人代表有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0220%；棄權(quán)3,000股，占出席會(huì)議股東及股東代理人代表有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0069%。

　　其中，中小投資者表決情況：同意38,400股，占出席會(huì)議股東及股東代理人代表有效表決權(quán)股份總數(shù)的75.2941%；反對(duì)9,600股，占出席會(huì)議股東及股東代理人代表有效表決權(quán)股份總數(shù)的18.8235%；棄權(quán)3,000股，占出席會(huì)議股東及股東代理人代表有效表決權(quán)股份總數(shù)5.8824%。

　　3. 《關(guān)于公司及子公司提供對(duì)外擔(dān)保的議案》之表決結(jié)果如下：

　　同意43,648,996股，占出席會(huì)議股東及股東代理人代表有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9711%；反對(duì)9,600股，占出席會(huì)議股東及股東代理人代表有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0220%；棄權(quán)3,000股，占出席會(huì)議股東及股東代理人代表有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0069%。

　　其中，中小投資者表決情況：同意38,400股，占出席會(huì)議股東及股東代理人代表有效表決權(quán)股份總數(shù)的75.2941%；反對(duì)9,600股，占出席會(huì)議股東及股東代理人代表有效表決權(quán)股份總數(shù)的18.8235%；棄權(quán)3,000股，占出席會(huì)議股東及股東代理人代表有效表決權(quán)股份總數(shù)5.8824%。

　　本議案為特別決議，經(jīng)出席會(huì)議股東及股東代理人代表有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上審議通過。

　　三、律師出具的法律意見

　　本次股東大會(huì)經(jīng)北京市金杜（深圳）律師事務(wù)所馮冰心、張樂律師見證，認(rèn)為：公司本次股東大會(huì)的召集和召開程序符合《公司法》《證券法》等相關(guān)法律、法規(guī)、《股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定；出席本次股東大會(huì)的人員和召集人的資格合法有效；本次股東大會(huì)的表決程序和表決結(jié)果合法有效。

　　四、備查文件

　　1、廈門萬里石股份有限公司2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議；

　　2、北京市金杜（深圳）律師事務(wù)所出具的法律意見書。

　　特此公告。

　　廈門萬里石股份有限公司董事會(huì)

　　2022年3月3日

　　來源：·中證網(wǎng) 作者：