證券代碼：002908 證券簡稱：德生科技 公告編號：2022-008

　　廣東德生科技股份有限公司

　　第三屆董事會第十次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　廣東德生科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第十次會議于2022年2月25日以電子郵件或電話方式發(fā)出通知，并于2022年3月7日以現(xiàn)場結合通訊的方式在廣東省廣州市天河區(qū)軟件路15號三樓公司會議室召開。本次會議應到董事9人，實到董事9人，公司監(jiān)事及部分高級管理人員列席本次會議，符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。本次會議由董事長虢曉彬先生主持，審議并通過決議如下：

　　一、審議通過《關于確定公司2020年非公開發(fā)行股票數(shù)量的議案》

　　本議案涉及關聯(lián)交易事項，董事會審議該議案時，關聯(lián)董事虢曉彬回避表決，由非關聯(lián)董事進行表決。

　　根據(jù)2020年第七次臨時股東大會審議通過的《關于提請股東大會授權董事會全權辦理本次非公開發(fā)行股票相關事宜的議案》及2021年第四次臨時股東大會審議通過的《關于延長公司2020年非公開發(fā)行股票股東大會決議及授權有效期的議案》，股東大會授權董事會制定和實施本次非公開發(fā)行股票的具體方案，包括但不限于確定發(fā)行時機、發(fā)行數(shù)量等事項。

　　經(jīng)綜合考慮公司發(fā)展戰(zhàn)略及未來資金需求，與會非關聯(lián)董事同意公司擬非公開發(fā)行1,940萬股股票，未超過中國證監(jiān)會核準的數(shù)量，公司擬非公開發(fā)行的股票全部由公司控股股東、實際控制人虢曉彬先生認購。根據(jù)2020年第七次臨時股東大會的授權，本次確定公司2020年非公開發(fā)行股票數(shù)量事項無需提交股東大會審議。

　　表決情況：同意8票，反對0票，棄權0票；

　　表決結果：通過。

　　特此公告。

　　廣東德生科技股份有限公司董事會

　　二〇二二年三月七日

　　證券代碼：002908 證券簡稱：德生科技 公告編號：2022-009

　　廣東德生科技股份有限公司

　　第三屆監(jiān)事會第六次會議決議

　　本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　廣東德生科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆監(jiān)事會第六次會議于2022年2月25日以電子郵件或電話方式發(fā)出通知，并于2022年3月7日以現(xiàn)場結合通訊的方式在廣東省廣州市天河區(qū)軟件路15號三樓公司會議室召開。本次會議應到監(jiān)事3人，實到監(jiān)事3人，部分高級管理人員列席本次會議，符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。本次會議由監(jiān)事會主席習曉建先生主持，審議并通過決議如下：

　　一、審議通過《關于確定公司2020年非公開發(fā)行股票數(shù)量的議案》

　　根據(jù)2020年第七次臨時股東大會審議通過的《關于提請股東大會授權董事會全權辦理本次非公開發(fā)行股票相關事宜的議案》及2021年第四次臨時股東大會審議通過的《關于延長公司2020年非公開發(fā)行股票股東大會決議及授權有效期的議案》，股東大會授權董事會制定和實施本次非公開發(fā)行股票的具體方案，包括但不限于確定發(fā)行時機、發(fā)行數(shù)量等事項。

　　經(jīng)綜合考慮公司發(fā)展戰(zhàn)略及未來資金需求，監(jiān)事會同意公司擬非公開發(fā)行1,940萬股股票，未超過中國證監(jiān)會核準的數(shù)量，公司擬非公開發(fā)行的股票全部由公司控股股東、實際控制人虢曉彬先生認購。根據(jù)2020年第七次臨時股東大會的授權，本次確定公司2020年非公開發(fā)行股票數(shù)量事項無需提交股東大會審議。

　　表決情況：同意3票，反對0票，棄權0票；

　　表決結果：通過。

　　特此公告。

　　廣東德生科技股份有限公司

　　監(jiān)事會

　　二〇二二年三月七日

　　來源：·中證網(wǎng) 作者：