本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●本次會(huì)議是否有否決議案：無

　　一、 會(huì)議召開和出席情況

　　(一) 股東大會(huì)召開的時(shí)間：2022年3月7日

　　(二) 股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：山東省龍口市威龍大道南首路西公司三樓會(huì)議室

　　(三)出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

　　■

　　(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

　　本次股東大會(huì)由董事會(huì)召集，公司董事孫硯田先生主持。本次會(huì)議以現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式對股東大會(huì)通知中列明的事項(xiàng)進(jìn)行了投票表決，表決方式符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。

　　(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況

　　1、 公司在任董事9人，出席2人，董事黃祖超先生、黃振標(biāo)先生，姜?；巯壬w子琪女士，獨(dú)立董事張煥平先生、黃利群女士、陳于南先生因事請假未能參加本次會(huì)議；

　　2、 公司在任監(jiān)事3人，出席2人，監(jiān)事焦復(fù)潤先生因事請假未能參加本次會(huì)議；

　　3、 董事會(huì)秘書和部分高管列席了本次會(huì)議。

　　二、 議案審議情況

　　(一) 非累積投票議案

　　1、議案名稱：《關(guān)于變更回購股份用途的議案》

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　■

　　(二)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況

　　■

　　(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

　　本次股東大會(huì)議案1為特別決議的議案，經(jīng)出席會(huì)議的全體股東或股東代表所持有表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上通過。

　　三、 律師見證情況

　　1、 本次股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：北京市中倫（青島）律師事務(wù)所

　　律師：李樾、牛春婷

　　2、律師見證結(jié)論意見：

　　公司 2022 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的召集和召開程序、召集人資格、出席會(huì)

　　議人員資格、會(huì)議表決程序及表決結(jié)果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股

　　東大會(huì)規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)章和其他規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次股東大會(huì)通過的決議合法有效。

　　四、 備查文件目錄

　　1、 經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議；

　　2、 經(jīng)見證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　威龍葡萄酒股份有限公司

　　2022年3月8日

　　來源：·中證網(wǎng) 作者：