本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　1.湖北京山輕工機(jī)械股份有限公司（以下簡稱“公司”或“京山輕機(jī)”)本次解除限售股份的數(shù)量為17,820,000股,占公司無限售條件股份的3.11%，占公司股本總額的比例為2.86%。

　　2.本次限售股份可上市流通日為2022年3月14日（星期一）。

　　一、本次解除限售的股份取得的基本情況

　　2017年12月25日，公司經(jīng)證監(jiān)會證監(jiān)許可[2017]2368號《關(guān)于核準(zhǔn)湖北京山輕工機(jī)械股份有限公司向祖國良等發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金的批復(fù)》核準(zhǔn)，于2018年3月實(shí)施了發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買蘇州晟成光伏設(shè)備有限公司（以下簡稱“蘇州晟成”）100%股權(quán)并募集配套資金，分別向祖國良發(fā)行50,914,285股股份、向祖興男發(fā)行514,285股股份購買相關(guān)資產(chǎn)，向京山京源科技投資有限公司（以下簡稱“京源科技”）發(fā)行3,703,706股股份、向王偉發(fā)行1,851,851股股份、向武漢眾邦資產(chǎn)管理有限公司（現(xiàn)更名為武漢雪球資產(chǎn)管理有限公司）發(fā)行2,592,592股股份、向程鵬發(fā)行925,925股股份募集本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)的配套資金（該事項(xiàng)以下簡稱“收購蘇州晟成重組交易”）。

　　上述新增股份已于2018年3月12日在深圳證券交易所上市，性質(zhì)為有限售條件流通股。收購蘇州晟成重組交易完成后，公司總股本增加至538,235,280股。

　　該非公開發(fā)行新股上市的具體內(nèi)容詳見公司于2018年3月8日在巨潮資訊網(wǎng)（www。cninfo.com.cn）上披露的關(guān)于本次非公開發(fā)行新股上市披露文件。

　　二、申請解除股份限售股東有關(guān)承諾及履行情況

　　1.關(guān)于重大資產(chǎn)重組標(biāo)的業(yè)績的承諾

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　　2.關(guān)于減持計(jì)劃及鎖定期的承諾

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　　3.關(guān)于同業(yè)競爭、關(guān)聯(lián)交易、資金占用方面的承諾

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　　4.關(guān)于提供信息真實(shí)、準(zhǔn)確和完整的承諾

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　　5.限售股東所做的其他的承諾

　　■

　　本次申請解除限售股份的股東不存在對公司非經(jīng)營性資金占用情形，亦不存在公司為其提供擔(dān)保等損害上市公司利益行為的情形。

　　三、本次解除限售股份的上市流通安排

　　1.本次限售股份可上市流通日期為2022年3月14日（星期一）。

　　2.本次解除限售股份的數(shù)量為17,820,000股,占公司無限售條件股份的3.11%，占公司股本總額的比例為2.86%。

　　3.股份解除限售及上市流通具體情況如下：

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　　四、公司股本結(jié)構(gòu)在本次解除限售股份上市流通后變化情況

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　　注：本次股份解除限售后公司的股本結(jié)構(gòu)實(shí)際變動結(jié)果以中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記為準(zhǔn)。

　　五、獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問核查意見

　　公司獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問天風(fēng)證券股份有限公司出具核查意見如下：

　　經(jīng)本保薦機(jī)構(gòu)核查，截至本核查意見出具日，京山輕機(jī)本次解除股份限售的股東祖國良不存在違反其所做出的承諾的行為，履行了相關(guān)承諾；本次限售股份解除限售數(shù)量、上市流通時間符合《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)規(guī)定的要求；本次限售股份上市流通不存在實(shí)質(zhì)性障礙，京山輕機(jī)對上述內(nèi)容的信息披露真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。

　　綜上所述，本保薦機(jī)構(gòu)對本次限售股份解禁上市流通事項(xiàng)無異議。

　　六、其他說明

　　本次限售股份解除限售是公司股東對該限售股份限售期到期的例行信息披露，并不代表其對該等股份的減持計(jì)劃。

　　七、備查文件

　　1.上市公司限售股份解除限售申請表；

　　2.上市公司限售股份解除限售申請書；

　　3.股本結(jié)構(gòu)表和限售股份明細(xì)數(shù)據(jù)表；

　　4.保薦機(jī)構(gòu)出具的限售股份上市流通事項(xiàng)之核查意見；

　　5.深交所要求的其他文件。

　　特此公告

　　湖北京山輕工機(jī)械股份有限公司

　　董 事 會

　　二○二二年三月十日

　　來源：·中證網(wǎng) 作者：