證券代碼：301130 證券簡(jiǎn)稱：【西點(diǎn)藥業(yè)(301130)、股吧】 公告編號(hào)：2022-001

　　吉林省西點(diǎn)藥業(yè)科技發(fā)展股份有限公司第七屆董事會(huì)第十次會(huì)議決議公告

　　本公司董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、會(huì)議召開(kāi)情況

　　吉林省西點(diǎn)藥業(yè)科技發(fā)展股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第七屆董事會(huì)第十次會(huì)議于2022年3月11日9:00以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊表決方式在吉林省磐石經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)西點(diǎn)大街777號(hào)公司會(huì)議室召開(kāi)。本次會(huì)議通知于2022年3月5日以郵件、電話、書(shū)面等方式送達(dá)全體董事。會(huì)議由董事長(zhǎng)張俊先生主持，應(yīng)出席董事9名，實(shí)際出席董事9名，其中董事丁世國(guó)、王保忠、劉彥斌，獨(dú)立董事張士宇、楊雪、蘇冰以通訊方式參會(huì)并表決。

　　公司監(jiān)事、高管列席了會(huì)議。

　　會(huì)議的召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議合法有效。

　　二、會(huì)議審議情況

　　經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議并表決，一致通過(guò)了如下事項(xiàng)：

　?。ㄒ唬徸h通過(guò)《關(guān)于變更公司注冊(cè)資本、公司登記類型、修訂〈公司章程〉并辦理工商變更登記的議案》

　　經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于同意吉林省西點(diǎn)藥業(yè)科技發(fā)展股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2022〕5號(hào)）同意注冊(cè)，公司首次公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股（A股）股票2,020.0986萬(wàn)股，每股面值1元。本次發(fā)行后，公司注冊(cè)資本增加至人民幣8,080.3943萬(wàn)元，總股本增至 8,080.3943萬(wàn)股，公司登記類型由“股份有限公司（非上市）”變更為“股份有限公司（上市）”。

　　結(jié)合公司注冊(cè)資本、總股本、公司類型等的變更情況，對(duì)《吉林省西點(diǎn)藥業(yè)科技發(fā)展股份有限公司章程（草案）》（以下簡(jiǎn)稱“《公司章程》”） 相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行修訂。同時(shí)，董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)或其授權(quán)的相關(guān)人員具體辦理后續(xù)工商變更登記、備案等手續(xù)，具體變更內(nèi)容以市場(chǎng)監(jiān)督管理部門最終核準(zhǔn)版本為準(zhǔn)。

　　本議案尚需提交公司2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

　　表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日披露的《關(guān)于變更公司注冊(cè)資本、公司登記類型、修訂〈公司章程〉并辦理工商變更登記的公告》《公司章程》。

　?。ǘ徸h通過(guò)《關(guān)于聘任證券事務(wù)代表的議案》

　　公司董事會(huì)同意聘任張銀姬女士為公司證券事務(wù)代表，協(xié)助公司董事會(huì)秘書(shū)開(kāi)展相關(guān)工作，上述聘任自本次會(huì)議審議通過(guò)之日起生效，任期自本次董事會(huì)審議通過(guò)之日起至公司第七屆董事會(huì)任期屆滿之日止。

　　張銀姬女士的個(gè)人簡(jiǎn)歷如下：

　　張銀姬，女，中國(guó)國(guó)籍，1977年出生，本科學(xué)歷。曾任職于吉林省西點(diǎn)藥業(yè)科技發(fā)展股份有限公司新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)部、注冊(cè)部。2017年5月起任職于吉林省西點(diǎn)藥業(yè)科技發(fā)展股份有限公司證券部。

　　張銀姬女士具備擔(dān)任證券事務(wù)代表所需的專業(yè)知識(shí)及相關(guān)素質(zhì)，具有良好的職業(yè)道德，可以勝任相關(guān)崗位職責(zé)的要求。

　　經(jīng)核實(shí)，張銀姬女士未直接持有公司股份，不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的禁止任職情形；未受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒；不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案稽查的情形；不存在被中國(guó)證監(jiān)會(huì)在證券期貨市場(chǎng)違法失信信息公開(kāi)查詢平臺(tái)公示或者被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單的情形；與持有公司 5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、公司的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系；張銀姬女士現(xiàn)持有《深圳證券交易所董事會(huì)秘書(shū)資格證》，其任職資格符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件以及《公司章程》等的要求。

　　張銀姬女士的聯(lián)系方式如下：【0431-81901315】

　　表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　?。ㄈ徸h通過(guò)《關(guān)于修改〈股東大會(huì)議事規(guī)則〉的議案》

　　本議案尚需提交公司2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

　　表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0 票，棄權(quán)0 票。

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日披露的《股東大會(huì)議事規(guī)則》。

　?。ㄋ模徸h通過(guò)《關(guān)于修改〈董事會(huì)議事規(guī)則〉的議案》

　　本議案尚需提交公司2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

　　表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日披露的《董事會(huì)議事規(guī)則》。

　?。ㄎ澹徸h通過(guò)《關(guān)于修改〈關(guān)聯(lián)交易管理制度〉的議案》

　　本議案尚需提交公司2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

　　表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日披露的《關(guān)聯(lián)交易管理制度》。

　?。徸h通過(guò)《關(guān)于修改〈對(duì)外擔(dān)保管理制度〉的議案》

　　本議案尚需提交公司2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

　　表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日披露的《對(duì)外擔(dān)保管理制度》。

　?。ㄆ撸徸h通過(guò)《關(guān)于修改〈獨(dú)立董事工作制度〉的議案》

　　表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日披露的《獨(dú)立董事工作制度》。

　　（八）審議通過(guò)《關(guān)于修改〈募集資金管理制度〉的議案》

　　本議案尚需提交公司2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

　　表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日披露的《募集資金管理制度》。

　?。ň牛徸h通過(guò)《關(guān)于修改〈董事會(huì)秘書(shū)工作制度〉的議案》

　　表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日披露的《董事會(huì)秘書(shū)工作制度》。

　?。ㄊ徸h通過(guò)《關(guān)于修改〈信息披露管理制度〉的議案》

　　表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日披露的《信息披露管理制度》。

　?。ㄊ唬徸h通過(guò)《關(guān)于修改〈內(nèi)部審計(jì)制度〉的議案》

　　表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日披露的《內(nèi)部審計(jì)制度》。

　?。ㄊ徸h通過(guò)《關(guān)于修改〈累積投票制實(shí)施細(xì)則〉的議案》

　　本議案尚需提交公司2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

　　表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日披露的《累積投票制實(shí)施細(xì)則》。

　?。ㄊ徸h通過(guò)《關(guān)于制訂〈內(nèi)幕信息知情人登記管理制度〉的議案》

　　表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日披露的《內(nèi)幕信息知情人登記管理制度》。

　?。ㄊ模徸h通過(guò)《關(guān)于制訂〈投資者關(guān)系管理制度〉的議案》

　　表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日披露的《投資者關(guān)系管理制度》。

　　（十五）審議通過(guò)《關(guān)于使用部分閑置募集資金及自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》

　　為使公司資金效益最大化，同意公司在確保公司募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)正常進(jìn)行和資金安全的前提下，使用額度不超過(guò)人民幣3.5億元（含本數(shù)）的部分閑置募集資金（含超募資金）及額度不超過(guò)人民幣8000萬(wàn)元自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，用于購(gòu)買安全性高、流動(dòng)性好、期限不超過(guò)12個(gè)月的短期投資理財(cái)產(chǎn)品。使用期限自股東大會(huì)審議通過(guò)之日起 12 個(gè)月內(nèi)有效。在上述額度和期限內(nèi)，資金可循環(huán)滾動(dòng)使用。

　　公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見(jiàn)，保薦機(jī)構(gòu)對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了無(wú)異議的核查意見(jiàn)。

　　本議案尚需提交公司2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

　　表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日披露的《關(guān)于使用部分閑置募集資金及自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》。

　?。ㄊ徸h通過(guò)《關(guān)于制訂〈對(duì)外投資管理制度〉的議案》

　　表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日披露的《對(duì)外投資管理制度》。

　　（十七）審議通過(guò)《關(guān)于召開(kāi)2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

　　根據(jù)《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，公司本次董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議的議案涉及股東大會(huì)職權(quán)，需提交股東大會(huì)審議通過(guò)。公司計(jì)劃于2022年3月29日下午14:00召開(kāi)公司2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行。

　　表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日披露的《關(guān)于召開(kāi)2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。

　　三、備查文件

　　第七屆董事會(huì)第十次會(huì)議決議。

　　特此公告。

　　吉林省西點(diǎn)藥業(yè)科技發(fā)展股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2022年3月14日

　　證券代碼：301130 證券簡(jiǎn)稱：西點(diǎn)藥業(yè) 公告編號(hào)：2022-002

　　吉林省西點(diǎn)藥業(yè)科技發(fā)展股份有限公司

　　關(guān)于變更公司注冊(cè)資本、公司登記類型、修訂公司章程并辦理工商變更登記的公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　吉林省西點(diǎn)藥業(yè)科技發(fā)展股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2022年3月11日召開(kāi)公司第七屆董事會(huì)第十次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于變更公司注冊(cè)資本、公司登記類型、修訂〈公司章程〉并辦理工商變更登記的議案》，該議案尚需提交公司股東大會(huì)審議?，F(xiàn)將有關(guān)情況公告如下：

　　一、公司注冊(cè)資本變更情況

　　經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于同意吉林省西點(diǎn)藥業(yè)科技發(fā)展股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2022〕5號(hào)）同意注冊(cè)，公司首次公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股（A股）股票2,020.0986萬(wàn)股，每股面值1元。本次發(fā)行后，公司注冊(cè)資本增加至人民幣8,080.3943萬(wàn)元，總股本增至8,080.3943萬(wàn)股。

　　二、公司登記類型變更情況

　　經(jīng)深圳證券交易所《關(guān)于吉林省西點(diǎn)藥業(yè)科技發(fā)展股份有限公司人民幣普通股股票在創(chuàng)業(yè)板上市的通知》(深證上〔2022〕163號(hào))同意，公司人民幣普通股股票已于2022年2月23日在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市,公司登記類型由“股份有限公司（非上市）”變更為“股份有限公司（上市）”。

　　三、修訂公司章程情況

　　結(jié)合公司注冊(cè)資本、總股本、公司類型等的變更情況，按照《中華人民共和國(guó)公司法》《上市公司章程指引》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定，現(xiàn)對(duì)《吉林省西點(diǎn)藥業(yè)科技發(fā)展股份有限公司章程（草案）》（以下簡(jiǎn)稱“《公司章程》”） 相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行修訂，具體修訂內(nèi)容如下：

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