證券代碼：000545 證券簡(jiǎn)稱：【金浦鈦業(yè)(000545)、股吧】 公告編號(hào)：2022-019

　　金浦鈦業(yè)股份有限公司關(guān)于召開(kāi)2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)通知的更正公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，無(wú)任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　金浦鈦業(yè)股份有限公司于2022年3月7日披露了《關(guān)于召開(kāi)2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（公告編號(hào)：2022-015）。經(jīng)核查發(fā)現(xiàn)，上述公告存在部分需要更正的內(nèi)容。現(xiàn)根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則（2022年修訂）》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號(hào)——公告格式》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定，對(duì)上述公告進(jìn)行更正。

　　一、更正前

　　附件1：參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　一、通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序

　　1、投票代碼：360545

　　2、投票簡(jiǎn)稱：金鈦投票

　　3、投票時(shí)間：2022年3月23日上午9:15-9:25、9:30-11:30、下午13:00-15:00

　　4、議案設(shè)置及意見(jiàn)表決

　?。?）議案設(shè)置

　　表1 股東大會(huì)議案對(duì)應(yīng)“議案編碼”一覽表

　　■

　　（2）填報(bào)表決意見(jiàn)

　　填報(bào)表決意見(jiàn)：同意、反對(duì)、棄權(quán)。

　　■

　　（3）股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)所有議案表達(dá)相同意見(jiàn)。

　　在股東對(duì)同一議案出現(xiàn)總議案與分議案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)分議案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的分議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)，其他未表決的議案以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)分議案投票表決，則以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)。

　?。?）對(duì)同一議案的投票以第一次有效投票為準(zhǔn)。

　　二、通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的投票程序

　　1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開(kāi)始投票的時(shí)間為2022年3月23日上午9:15至下午15:00。

　　2、股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書(shū)”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。公司可以寫明具體的身份認(rèn)證流程。

　　3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書(shū)，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

　　二、更正后

　　附件1：參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

　　1、投票代碼：360545

　　2、投票簡(jiǎn)稱：金鈦投票

　　3、填報(bào)表決意見(jiàn)或選舉票數(shù)。

　　■

　　4、股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)除累積投票提案外的其他所有提案表達(dá)相同意見(jiàn)。

　　股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)。

　　二、通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序

　　1、投票時(shí)間：2022年3月23日的交易時(shí)間，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00

　　2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過(guò)交易系統(tǒng)投票。

　　三、通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的投票程序

　　1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開(kāi)始投票的時(shí)間為2022年3月23日上午9:15至下午15:00。

　　2、股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書(shū)”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

　　3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書(shū)，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

　　除上述內(nèi)容更正外，《關(guān)于召開(kāi)2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》其他內(nèi)容不變。

　　特此公告。

　　金浦鈦業(yè)股份有限公司董事會(huì)

　　二○二二年三月二十一日

　　證券代碼：000545 證券簡(jiǎn)稱：金浦鈦業(yè) 公告編號(hào)：2022－020

　　金浦鈦業(yè)股份有限公司關(guān)于召開(kāi)2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的提示性公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　重要提示：本公司已于2022年3月7日在、《證券時(shí)報(bào)》披露了《關(guān)于召開(kāi)2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（公告編號(hào)：2022-015），于2022年3月21日披露了《關(guān)于召開(kāi)2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)通知的更正公告》（公告編號(hào)：2022-019）。

　　一、會(huì)議召開(kāi)基本情況

　　1、股東大會(huì)屆次：2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)

　　2、召集人：公司董事會(huì)

　　經(jīng)公司第七屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議審議通過(guò)召開(kāi)2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)。

　　3、本次股東大會(huì)的召開(kāi)符合《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　4、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2022年3月23日上午10：00

　　網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：2022年3月23日

　　其中，通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2022年3月23日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通過(guò)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為2022年3月23日上午9:15至下午15:00期間的任意時(shí)間。

　　5、召開(kāi)方式：本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

　　6、股權(quán)登記日：2022年3月14日

　　7、出席對(duì)象：

　?。?）在股權(quán)登記日持有公司股份的股東；

　　截止2022年3月14日下午收市時(shí)在中國(guó)結(jié)算深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書(shū)面形式（授權(quán)委托書(shū)詳見(jiàn)本通知附件2）委托代理人出席會(huì)議和參加表決（該股東代理人不必是本公司股東），或在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)參加網(wǎng)絡(luò)投票。

　?。?）本公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；

　　（3）本公司聘請(qǐng)的律師等相關(guān)人員。

　　8、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：南京市鼓樓區(qū)馬臺(tái)街99號(hào)五樓會(huì)議室

　　二、會(huì)議審議事項(xiàng)

　?。ㄒ唬?huì)議議程

　　1、審議“關(guān)于公司及全資子公司為下屬子公司提供擔(dān)保的議案”

　?。ǘ┡肚闆r

　　本次會(huì)議議案內(nèi)容詳見(jiàn)2022年3月7日公司在《證券時(shí)報(bào)》、刊登的《第七屆董事第二十四次會(huì)議決議公告》（公告編號(hào)：2022-011）、《關(guān)于公司及全資子公司為下屬子公司提供擔(dān)保的公告》（公告編號(hào)：2022-013）。

　　三、提案編碼

　　表一：本次股東大會(huì)提案編碼示例表

　　■

　　四、會(huì)議登記等事項(xiàng)

　　1、登記方式：

　　（1）個(gè)人股東持本人身份證、股票賬戶卡和有效持股憑證進(jìn)行登記；

　?。?）法人股東持法人證券賬戶卡、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人代表授權(quán)委托書(shū)和出席人身份證進(jìn)行登記；

　　（3）異地股東可以書(shū)面信函或傳真辦理登記，信函或傳真以抵達(dá)本公司的時(shí)間為準(zhǔn)；（信函登記請(qǐng)注明“股東大會(huì)”字樣）

　　2、登記時(shí)間：2022年3月14日8:30-17:00

　　3、登記地點(diǎn)（信函地址）：南京市鼓樓區(qū)馬臺(tái)街99號(hào)

　　4、受托人在登記和表決時(shí)提交文件的要求：

　　（1）個(gè)人股東親自委托代理他人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人有效身份證件、股東授權(quán)委托書(shū)；

　?。?）法定代表人委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書(shū)面授權(quán)委托書(shū)；

　　（3）委托人為法人的，由其法定代表人或者董事會(huì)、其他決策機(jī)構(gòu)決議授權(quán)的人作為代表出席公司的股東大會(huì)；

　?。?）委托人以其所代表的有表決權(quán)的股份數(shù)額行使表決權(quán)，每一股份享有一票表決權(quán)。累積投票的議案，每一股份享有與提名人人數(shù)相等的表決權(quán)。

　　授權(quán)委托書(shū)應(yīng)當(dāng)注明在委托人不作具體指示的情況下，委托人或代理人是否可以按自己的意思表決。

　　5、會(huì)議聯(lián)系方式

　　聯(lián)系人：史乙軻

　　聯(lián)系電話：025-83799778

　　聯(lián)系傳真：025-58366500

　　聯(lián)系郵箱：nj000545@sina.cn

　　6、本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議會(huì)期預(yù)計(jì)半天，出席本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的所有股東食宿及交通費(fèi)用自理。

　　五、參與網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　股東可以通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加本次股東大會(huì)投票，參加網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)涉及的具體操作說(shuō)明詳見(jiàn)本通知附件1。

　　六、備查文件

　　1．第七屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議決議；

　　2．深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　金浦鈦業(yè)股份有限公司董事會(huì)

　　二○二二年三月二十一日

　　附件1：

　　參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

　　1、投票代碼：360545

　　2、投票簡(jiǎn)稱：金鈦投票

　　3、填報(bào)表決意見(jiàn)或選舉票數(shù)。

　　■

　　4、股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)除累積投票提案外的其他所有提案表達(dá)相同意見(jiàn)。

　　股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)。

　　二、通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序

　　1、投票時(shí)間：2022年3月23日的交易時(shí)間，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00

　　2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過(guò)交易系統(tǒng)投票。

　　三、通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的投票程序

　　1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開(kāi)始投票的時(shí)間為2022年3月23日上午9:15至下午15:00。

　　2、股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書(shū)”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

　　3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書(shū)，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

　　附件2：

　　授權(quán)委托書(shū)

　　茲全權(quán)委托先生（女士）代表本公司（本人）出席金浦鈦業(yè)股份有限公司2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，對(duì)會(huì)議審議的各項(xiàng)議案按本授權(quán)委托書(shū)的指示行使投票權(quán)，并代為簽署本次會(huì)議需要簽署的相關(guān)文件。

　　本公司（本人）對(duì)本次股東大會(huì)的表決意見(jiàn)如下：

　　■

　　委托人（簽名）： 委托人身份證號(hào)碼：

　　委托人持股數(shù)： 委托人股東賬號(hào)：

　　受托人姓名： 受托人身份證號(hào)碼：

　　委托日期：

　　注：議案采用普通投票制（同意、棄權(quán)、反對(duì)只能選擇一項(xiàng)）。

　　來(lái)源：·中證網(wǎng) 作者：