本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　1、本次股東大會未出現(xiàn)否決議案的情形。

　　2、本次股東大會未涉及變更以往股東大會已通過的決議。

　　一、會議召開和出席情況

　　1、金科地產集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年3月28日在公司會議室以現(xiàn)場投票和網絡投票相結合的方式召開了公司2022年第五次臨時股東大會。現(xiàn)場會議召開時間為2022年3月28日16:00，會期半天；網絡投票時間為2022年3月28日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網投票的具體時間為2022年3月28日9:15-15:00。

　　本次會議由公司董事會召集，因董事長及副董事長有重要公務無法到會主持會議，根據《公司章程》有關規(guī)定，且經半數以上董事推舉，由公司董事陳剛先生主持本次會議。會議的召開符合《公司法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等相關法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。

　　2、出席本次股東大會的股東及股東代表合計75名，代表股份940,496,761股，占公司總股份的17.6132%。其中現(xiàn)場參會股東3名，代表股份1,989,400,占公司總股份的0.0373%；通過網絡投票股東72人，代表股份938,507,361股，占上市公司總股份的17.5760%。

　　3、公司部分董事、監(jiān)事、高級管理人員出席了本次會議，公司聘請的北京市中倫（重慶）律師事務所對本次會議進行了見證。

　　二、議案審議表決情況

　　本次股東大會以現(xiàn)場投票和網絡投票相結合的方式審議通過了以下議案，具體表決結果如下：

　　1、審議通過《關于公司符合在中國銀行間交易商協(xié)會申請發(fā)行債務融資工具的議案》

　　表決情況：同意：940,427,461股，占出席會議的股東所持有效表決權的99.99263%；反對：69,200股，占出席會議的股東所持有效表決權的0.00736%;棄權：100股,占出席會議的股東所持有效表決權的0.00001%。

　　表決結果：本議案獲出席會議的股東所持有效表決權的1/2以上同意通過。

　　2、逐項審議通過《關于公司在中國銀行間交易商協(xié)會申請發(fā)行債務融資工具方案的議案》

　　2.01 發(fā)行規(guī)模

　　表決情況：同意：940,427,461股，占出席會議的股東所持有效表決權的99.99263%；反對：49,200股，占出席會議的股東所持有效表決權的0.00523%;棄權：20,100股,占出席會議的股東所持有效表決權的0.00214%。

　　表決結果：本議案獲出席會議的股東所持有效表決權的1/2以上同意。

　　2.02 發(fā)行時間及方式

　　表決情況：同意：940,427,461股，占出席會議的股東所持有效表決權的99.99263%；反對：49,200股，占出席會議的股東所持有效表決權的0.00523%;棄權：20,100股,占出席會議的股東所持有效表決權的0.00214%。

　　表決結果：本議案獲出席會議的股東所持有效表決權的1/2以上同意。

　　2.03 發(fā)行期限及品種

　　表決情況：同意：940,427,461股，占出席會議的股東所持有效表決權的99.99263%；反對：49,200股，占出席會議的股東所持有效表決權的0.00523%;棄權：20,100股,占出席會議的股東所持有效表決權的0.00214%。

　　表決結果：本議案獲出席會議的股東所持有效表決權的1/2以上同意。

　　2.04 募集資金用途

　　表決情況：同意：940,427,461股，占出席會議的股東所持有效表決權的99.99263%；反對：49,200股，占出席會議的股東所持有效表決權的0.00523%;棄權：20,100股,占出席會議的股東所持有效表決權的0.00214%。

　　表決結果：本議案獲出席會議的股東所持有效表決權的1/2以上同意。

　　2.05 發(fā)行成本

　　表決情況：同意：940,427,461股，占出席會議的股東所持有效表決權的99.99263%；反對：49,200股，占出席會議的股東所持有效表決權的0.00523%;棄權：20,100股,占出席會議的股東所持有效表決權的0.00214%。

　　表決結果：本議案獲出席會議的股東所持有效表決權的1/2以上同意。

　　2.06 決議的有效期

　　表決情況：同意：940,427,461股，占出席會議的股東所持有效表決權的99.99263%；反對：49,200股，占出席會議的股東所持有效表決權的0.00523%;棄權：20,100股,占出席會議的股東所持有效表決權的0.00214%。

　　表決結果：本議案獲出席會議的股東所持有效表決權的1/2以上同意。

　　3、審議通過《關于提請股東大會授權董事會全權辦理本次債務融資工具發(fā)行相關事宜的議案》

　　表決情況：同意：940,427,461股，占出席會議的股東所持有效表決權的99.99263%；反對： 69，200股，占出席會議的股東所持有效表決權的0.00736%;棄權：100股,占出席會議的股東所持有效表決權的0.00001%。

　　表決結果：本議案獲出席會議的股東所持有效表決權的1/2以上同意通過。

　　三、律師出具的法律意見

　　1、律師事務所名稱：北京市中倫（重慶）律師事務所

　　2、律師姓名：王卓律師、劉枳君律師

　　3、結論性意見：公司2022年第五次臨時股東大會的召集、召開程序符合法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會召集人資格、出席會議人員資格、本次股東大會的表決程序、表決結果均合法有效。

　　四、備查文件

　　1、金科地產集團股份有限公司2022年第五次臨時股東大會決議；

　　2、北京市中倫（重慶）律師事務所關于金科地產集團股份有限公司2022年第五次臨時股東大會的法律意見書。

　　特此公告

　　金科地產集團股份有限公司

　　董　事　會

　　二○二二年三月二十八日

　　來源：·中證網 作者：